湖北省鄖西縣人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕80號

被告人詹某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4452241987********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工。出生地廣東省揭陽市惠來縣，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**鎮(zhèn)，住廣東省廣州市越秀區(qū)**街**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被鄖西縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由鄖西縣公安局執(zhí)行。

本案由鄖西縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年5月20日至2020年6月20日、自2020年7月28日至2020年8月28日），延長審查起訴期限兩次（自2020年7月20日至2020年8月4日、自2020年9月28日至2020年10月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人詹某甲、詹某乙、蔡某甲受蔡某乙（三人均另案處理）雇傭，在廣東省廣州市越秀區(qū)小北地鐵站非法外匯交易市場向不特定人員收購美金。詹某甲、詹某乙在收到對方的美金后，將對方的銀行賬號通過微信發(fā)送給蔡某乙，蔡某乙使用網(wǎng)上銀行向?qū)Ψ姐y行賬戶轉(zhuǎn)入相應(yīng)金額的人民幣。之后詹某甲、詹某安乙排專人負(fù)責(zé)將當(dāng)天收購的美金清點(diǎn)、整理，由蔡某甲將美金從廣州市送往深圳市交給蔡某乙。2019年9月7日至2019年10月24日期間，被告人詹某甲、詹某乙在該市場收購美金共計(jì)2000萬元，折合人民幣14131.4萬元；違法所得14.13萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受、立案材料、銀行交易流水等書證；2.被害人佘某某的陳述；3.證人蔡某丙、李某某、馬某某等人的證言；4.指認(rèn)筆錄；5.視聽資料；6.被告人詹某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲違反國家規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄖西縣人民法院

檢??察??員：??於偉

2020年10月12日

附：

1．被告人詹某甲現(xiàn)羈押于鄖西縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4．《量刑建議書》1份。