廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕168號

被告人詹某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼：5112281976********，漢族，小學文化，公司**，住重慶市城口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月11日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:?2009年9月，被告人詹某甲經(jīng)傳銷人員鐘某甲介紹、推薦在南寧市江南區(qū)加入“資本運作”（又名“某某乙”、“某某丙”）傳銷組織，被告人詹某甲加入該組織后上線系鐘某甲，并以郭某某、程某甲、程某某、詹某乙、鄧某甲、吳某甲、吳某乙、環(huán)某甲、環(huán)某乙等人為下線發(fā)展傘下成員，隨著剩下人員增加被告人詹某甲于2011年根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別。被告人詹某甲傘下人員中，郭某某、程某甲、程某某、詹某乙、鄧某甲、吳某甲、吳某乙、環(huán)某甲、環(huán)某乙、袁某某、陳某某、鄒某某、蘇某某、段某某、鐘某乙、羅某某、冉某某等人已經(jīng)達到老總級別。2019年12月11日，被告人詹某甲在重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**棟**房間被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、手繪傳銷組織網(wǎng)絡(luò)圖、涉案銀行卡流水、臨時羈押證明書等書證；

2.證人吳某乙、解某某、楊某某、查某某等人的證言；

3.同案犯程某某、鐘某乙、陳某某、環(huán)某乙、冉某某、郭某某、鄧某乙等人的供述和辯解；

4.被告人詹某甲的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人詹某甲以參與“資本運作”為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察官：彭偉

檢察官助理：葉達昌

2020年4月15日

附件：1.被告人詹某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)一冊；

3．《適用簡易程序建議書》一份。