廣西壯族自治區(qū)隆林各族自治縣人民檢察院

起?訴?書

隆檢刑訴〔2020〕162號

被告人詹某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4451221992********，漢族，大專文化，戶籍所在地**：廣東省**縣**鎮(zhèn)****二巷*號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月25日被隆林各族自治縣公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準逮捕，同月3日由隆林各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某乙，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4451222001********，漢族，大專文化，廣東省**縣人，戶籍所在地**：廣東省**縣**鎮(zhèn)**塘**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月25日被隆林各族自治縣公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準逮捕，同月3日由隆林各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，男，2001年**月**日出生，身份證號碼4526312001********，漢族，小學文化，戶籍所在地**：隆林各族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年4月25日被隆林各族自治縣公安局刑事拘留，同年6月1日經(jīng)本院批準逮捕，次日由隆林各族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由隆林各族自治縣公安局偵查終結，以被告人詹某甲、詹某乙、韋某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2019年10月份左右，被告人詹某甲在廣東省韶關市開始利用他人居民身份證騙領銀行卡，然后成套兜售牟利。同年12月左右，被告人詹某乙找到被告人詹某甲，二人合伙一起在廣東省韶關市從事利用他人居民身份證騙領銀行卡售賣。被告人詹某甲通過微信向一昵稱為“劉某某”的人購買身份證后，二人先是在廣東省韶關市*縣農商行騙領了4張銀行卡，因廣東省各銀行已逐步普及開卡人臉識別，被告人詹某甲便提出到隆林各族自治縣找被告人韋某某并在隆林農商行嘗試辦卡的難易程度。2020年4月22日下午，被告人詹某甲、詹某乙二人駕駛被告人詹某乙的本田思域小轎車從廣東韶關市出發(fā)，于4月23日4時許抵達隆林各族自治縣縣城，之后與被告人韋某某匯合后，三人一同前往隆林農商行**分理處、新州支行兩個營業(yè)網(wǎng)點，用購買的身份證騙領了4張銀行卡，被銀行工作人員發(fā)現(xiàn)后報警，公安民警將三人抓獲歸案后，將上述8張銀行卡依法扣繳。

經(jīng)偵查民警核查，案發(fā)前，被告人詹某甲已騙領并售賣銀行卡21套，售賣價格從1600元至2500元不等，非法獲利數(shù)萬元人民幣；被告人韋某某先后使用自己的身份證及推薦他人使用身份證辦理銀行卡共13張，售賣給被告人詹某甲，非法獲利3450元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案說明、扣押清單、扣押決定書、戶籍證明等；2.證人潘某某的證言；3.被告人詹某甲、詹某乙、韋某某的供述與辯解；4.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片及辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某甲、詹某乙、韋某某使用虛假的身份證明騙領信用卡，其中被告人詹某甲的情節(jié)嚴重，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。在實施犯罪活動中，被告人詹某甲、詹某乙起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人韋某某積極參與，起幫助的次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。三被告人歸案后，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對依法扣繳的涉案贓款贓物，依法沒收，對三被告人的非法獲利，依法追繳，上交國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隆林各族自治縣人民法院

檢察官：龍仕會

檢察官助理：沈文倩

2020年8月27日

附件：

1.被告人詹某甲、詹某乙、韋某某現(xiàn)羈押在隆林各族自治縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)叁冊。

3.《認罪認罰具結書》叁份。

4.隨案移送物品清單壹份。

5.《量刑建議書》拾伍份。