汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

汕龍檢二部刑訴〔2020〕51號(hào)　

　　被告人詹某甲，男，1967年**月**日出生，廣東省汕頭市人，公民身份號(hào)碼4405241967********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**巷**號(hào)。系汕頭市**食品有限公司大股東、管理經(jīng)營(yíng)者。2019年9月14日因涉嫌合同詐騙罪被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月22日被逮捕。

本案由廣東省汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月25日將案件報(bào)送汕頭市人民檢察院審查起訴。汕頭市人民檢察院于2020年1月17日將案件交由我院辦理。我院依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人詹某甲隱瞞了其名下房產(chǎn)以及其經(jīng)營(yíng)的汕頭市**食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）擁有的土地和廠房已作抵押擔(dān)保貸款或轉(zhuǎn)賣，其個(gè)人欠下巨額債務(wù)等事實(shí)，以企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)為由，與廣東省饒平縣**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）張某甲、張某乙父子談妥，以**公司名下的兩宗土地作為向銀行貸款的抵押擔(dān)保物，以詹某甲或**公司名義向銀行貸款，獲得的貸款雙方各得貸款額50%，利息各自負(fù)責(zé)。雙方于2015年1月份在汕頭市龍湖區(qū)長(zhǎng)平路陽(yáng)光海岸被告人詹某甲的酒鋪簽訂了兩份貸款擔(dān)保協(xié)議書，約定銀行放款后雙方應(yīng)在三日內(nèi)將資金按50%比例分配到位。

2014年11月23日，被告人詹某甲以個(gè)人名義，以購(gòu)買商品為由，以**公司名下的**縣**鎮(zhèn)**北側(cè)地一住宅用地（**國(guó)用（2003）字第00**號(hào)）作為抵押物，向汕頭龍湖長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行股份有限公司貸款人民幣500萬(wàn)元。同月27日，上述銀行向被告人詹某甲發(fā)放貸款人民幣500萬(wàn)元。收到款項(xiàng)后，被告人詹某甲未依約將人民幣250萬(wàn)元提供給**公司，僅先后向其轉(zhuǎn)賬人民幣120萬(wàn)元。

同年12月5日，被告人詹某甲以**公司名義，以購(gòu)買商品為由，以**公司名下的饒平縣海山鎮(zhèn)（林場(chǎng)）大坡溝地段一土地（饒某某國(guó)用（2003）字第00065號(hào)）作為抵押物，向廣發(fā)銀行股份有限公司汕頭長(zhǎng)平支行貸款人民幣650萬(wàn)元。2015年1月9日，上述銀行向被告人詹某甲的**公司發(fā)放貸款人民幣650萬(wàn)元。收到款項(xiàng)后，被告人詹某甲未依約將人民幣325萬(wàn)元提供給**公司，僅先后向其轉(zhuǎn)賬人民幣155萬(wàn)元。

之后，被告人詹某甲未再向**公司提供約定的余款，且斷絕與**公司聯(lián)系并逃匿，**公司隨后向汕頭市公安局龍湖分局報(bào)案。至案發(fā)時(shí)止，被告人詹某甲未按約定向**公司提供上述銀行貸款本金共計(jì)人民幣300萬(wàn)元。

2019年9月14日，被告人詹某甲在廣東省珠海市香洲區(qū)**路**樓下被珠海市公安局**派出所民警抓獲，后移交汕頭市公安局龍湖分局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、報(bào)案報(bào)告、接受證據(jù)材料清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢材料通知書、抓獲經(jīng)過(guò)、在逃人員登記/撤銷表、說(shuō)明材料、戶籍及前科材料；

2.證人張某甲、詹某乙、趙某某、黃某某、袁某某、楊某某的證言及辨認(rèn)；

3.被害人張某乙、張某丙的陳述和辨認(rèn)；

4.被告人詹某甲的供述與辯解；

5.現(xiàn)場(chǎng)平面圖、相關(guān)照片的辨認(rèn)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市龍湖區(qū)人民法院　

檢察員：林瑩

2020年2月17日　

附：

1．被告人現(xiàn)被羈押在汕頭市看守所；

2．案卷材料4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

4. 量刑建議書。