福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人詹某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504261990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系福建**科技有限公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)主管，戶籍所在地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月8日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留，于同年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院依法于2020年2月28日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，福州市公安局鼓樓分局于2020年3月27日日將本案重新移送審查起訴。其間，依法延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年10月，蘇某某（另案處理）從北京李某甲處取得**策略平臺(tái)福州地區(qū)總代理資格。2018年11月至2019年1月11日期間，蘇某某等人為牟取非法利益，在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，以福州市鼓樓區(qū)**路**大廈**層、**層作為公司經(jīng)營場所，以蘇某某實(shí)際控制的福建**財(cái)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱**財(cái)經(jīng)公司）和福建**投資發(fā)展有限公司（下稱**公司）的名義招聘員工，發(fā)展被告人詹某某和吳某甲、吳某乙、張某某等（均另案處理）下級(jí)代理商，通過招攬、引誘客戶在“贏**”、“盈**”交易平臺(tái)上進(jìn)行股票配資保證金交易，從中收取客戶交易手續(xù)費(fèi)的50%作為返傭，再由蘇某某與各代理商分成，從中實(shí)現(xiàn)非法牟利。周某某擔(dān)任策劃部主管，負(fù)責(zé)指揮監(jiān)督組員收集分析股票走勢信息提交公司，由公司其他業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)將上述信息向客戶推薦，吸引客戶投資。何某某、劉某甲、李某乙（均另案處理）等人在被告人詹某某代理商團(tuán)隊(duì)中擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，由公司業(yè)務(wù)員撥打電話、添加微信招攬客戶，通過業(yè)務(wù)員和組長各自扮演“股市老師”、水軍烘托“股市老師”的方式，引誘客戶在“贏**”、“盈**”的交易平臺(tái)上進(jìn)行股票配資等權(quán)利金交易。現(xiàn)已查證，2018年11月至2019年1月11日期間，在被告人詹某某為代理商的團(tuán)隊(duì)中，以何某某為組長的業(yè)務(wù)組共收取客戶權(quán)利金總計(jì)人民幣750000元，其中收取被害人顏某某入金人民幣420000元、收取被害人潘某某入金人民幣130000元、收取被害人李某丙熱入金人民幣200000元；以劉某甲為組長的業(yè)務(wù)組共收取客戶權(quán)利金總計(jì)人民幣838300元，其中收取被害人胡某某入金人民幣200000元、收取被害人劉某乙入金人民幣58000元、收取被害人歐某某入金人民幣210300元、收取被害人李某丁入金人民幣190000元、收取被害人黃某戊入金人民幣180000元；以李某乙為組長的業(yè)務(wù)組共收取被害人許某某客戶權(quán)利金共計(jì)人民幣30100元，整個(gè)團(tuán)隊(duì)共入金人民幣1618400元。

被告人詹某某于2019年10月8日被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、福州市公安局鼓東派出所出具的扣押物品清單、違法經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、接收證據(jù)清單、情況說明、福州市公安局鼓東派出所提取的話術(shù)資料、營業(yè)執(zhí)照副本、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、公司工商營業(yè)信息、合同、銀行交易明細(xì)單、**平臺(tái)微信聊天記錄、中國證券監(jiān)督管理委員北京監(jiān)管局出具的復(fù)函、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局出具的復(fù)函；

2.證人林某甲、李某乙、邵某某、陳某甲、范某某、陳某乙、任某某、鄭某某、黃某甲、曾某某、沈某甲、黃某乙、楊某某、沈某乙、蔡某某、劉某丙、黃某丙、林某乙、黃某丁、朱某某、謝某某、林某丙、陳某丙的證言；

3.被害人李某丁、李某丙、胡某某、顏某某、劉某乙、潘某某、許某某、黃某戊、黃某己、歐某某、崔某某的陳述；

4.被告人詹某某及同案犯蘇某某、何某某、劉某甲、周某某的供述；

5.鑒定意見：福建省公安廳物證鑒定中心出具的檢驗(yàn)報(bào)告；

6.辨認(rèn)筆錄：被告人之間的相互辨認(rèn)，被告人對(duì)微信個(gè)人資料、話術(shù)資料、微信聊天記錄截圖的辨認(rèn)，證人對(duì)“**策略”平臺(tái)數(shù)據(jù)截圖、微信個(gè)人資料、話術(shù)材料、微信聊天記錄截圖、被告人的辨認(rèn)，被害人對(duì)微信資料、微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水的辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)：涉案數(shù)據(jù)光盤、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某伙同他人違反國家規(guī)定，非法從事證券交易活動(dòng)，擾亂市場秩序，涉案金額人民幣1618400元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款第（三）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某在各自的犯罪團(tuán)伙中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人詹某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。本院建議對(duì)被告人詹某某判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：林峰

2020年4月21日

附：

1.被告人詹某某現(xiàn)羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十五冊(cè)。

3.證人、鑒定人的名單。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

主要法律條文：

1.《中華人民共和國刑法》第二百二十五條

違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
　?。ㄒ唬┪唇?jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
　　（二）買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
　?。ㄈ┪唇?jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
　　（四）其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
2.《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3.《中華人民共和國刑法》第六十七條

犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

4.《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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