北京市順義區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

京順檢二部刑訴〔2020〕191號　

被告人詹某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼3606021975********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系海南**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法定代表人，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地江西省鷹潭市月湖區(qū)**路**號，現(xiàn)住江西省鷹潭市月湖區(qū)**鄉(xiāng)**村。因犯盜竊罪，于2006年9月20日被浙江省溫嶺市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元，于2006年12月19日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年2月20日經(jīng)北京市公安局順義分局決定，于2019年12月18日被該局刑事拘留。2020年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月10日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年2月8日海南**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司于海南省三亞市崖州區(qū)**園區(qū)**區(qū)**排**號注冊成立，經(jīng)營范圍包括旅游景區(qū)開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營，旅游景區(qū)園林規(guī)劃、設(shè)計、施工等。被告人詹某某擔(dān)任法定代表人，負(fù)責(zé)公司宣傳酒會的致辭和組織客戶活動。該公司后于北京市順義區(qū)**大廈**室成立分公司。

2017年5月至2017年8月，被告人詹某某違反國家金融管理規(guī)定，以海南**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的名義，以投資**產(chǎn)業(yè)園等開發(fā)建設(shè)項目為由向社會公開宣傳，承諾還本付息，吸收投資人的資金。經(jīng)司法審計，被告人詹某某向15名投資人吸收資金共計人民幣45萬余元，返還本息共計人民幣1萬余元，被告人詹某某非法所得共計人民幣12萬余元。

被告人詹某某于2019年12月18日被民警查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：海南**文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司工商材料，關(guān)于未出具相關(guān)同意落戶函的說明，借款合同復(fù)印件，中國銀行交易明細(xì)等；2.證人證言：證人劉某某、王某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人詹某某的供述；4.鑒定意見：專項審計報告；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等；7.其他證明材料：常住人口登記表，到案經(jīng)過，工作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某違反國家金融管理法律法規(guī)，向不特定公眾公開宣傳投資產(chǎn)品并承諾保本付息，以簽訂借款合同的方式非法吸收公眾存款，擾亂了金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人詹某某在有期徒刑一年至一年六個月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢 察 官：宋 鵬

檢察官助理：楊金玲

（院?。?/span>

2020年4月24日　

附：

1．被告人詹某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《適用簡易程序建議書》各一份。