白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2018〕148號

1.被告人詹某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼4409**************，漢族，戶籍所在地：廣東省茂名市**縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省肇慶市**區(qū)****小區(qū)，因涉嫌詐騙，于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于臨江市看守所。

2.被告人吳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣**鎮(zhèn)**村委會**村，現(xiàn)住**市**街道****小區(qū)。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日，市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕；因患有重大疾病，于2018年7月27日取保候?qū)彙?/span>

3.被告人林某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住肇慶市**區(qū)**路****。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

4.被告人林某乙，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住肇慶市****。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日，被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

5.被告人閑某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住肇慶市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

6.被告人張某甲 ，女， xxxx年xx月xx日出生，漢族，初中，現(xiàn)住在廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，戶籍地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號，居民身份證編號：4412**************。因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市守所。

7.被告人黎某甲，男， ****年**月**日出生，居民身份證編號：4524**************，漢族，小學(xué)，戶籍地及居住地：廣西壯族自治區(qū)賀州市****鎮(zhèn)**村**組**號。 因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

8.被告人孔某甲，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住肇慶市**區(qū)****小區(qū)。 因涉嫌詐騙，于2017年7月18日被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

9.被告人郭某甲，男， ****年**月**日出生，居民身份證編號：4409**************，漢族，小學(xué)，戶籍地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)****。 因涉嫌詐騙，于2017年10月30日，被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

10.被告人詹某乙，男， ****年**月**日出生，居民身份證編號：4409**************，漢族，小學(xué)，現(xiàn)住在廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**號，戶籍地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**號。 因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

11.被告人黎某乙，男， ****年**月**日出生，居民身份證編號：4409**************，漢族，小學(xué)，戶籍地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)?；因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

12.被告人林某丙，男，****年**月**日出生，居民身份證號碼4412**************，漢族，初中文化，籍貫及戶籍所在地廣東省肇慶市**縣，現(xiàn)住肇慶市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙，于2017年7月18日，罪被白山市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年8月24日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

13.被告人陳某甲，男， ****年**月**日出生，居民身份證編號：4412**************，漢族，小學(xué)，戶籍地及居住地：廣東省**市**區(qū)**村委會**村**。因涉嫌詐騙，于2017年10月30日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，經(jīng)本院批準，于2018年8月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

14.被告人梁某甲，女， xxxx年xx月xx日出生，居民身份證編號：4412**************，漢族，小學(xué)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪于2017年10月30日，被白山市公安局紅旗分局刑事拘留，同年11月2日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

15.被告人郭某乙，男， ****年**月**日出生，居民身份證號碼：4409**************，漢族，初中，戶籍地：廣東省**縣**鎮(zhèn)****，現(xiàn)住在廣東省**縣**鎮(zhèn)****。因涉嫌詐騙， 于2017年10月8日被白山市公安局紅旗分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于同年11月8日由白山市公安局紅旗分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于白山市看守所。

本案由白山市公安局紅旗分局偵查終結(jié)，以被告人詹某甲、吳某甲、林某甲、林某乙、閑某某、張某甲、黎某甲、孔某甲、郭某甲、詹某乙、黎某乙、林某丙、陳某甲、梁某甲、郭某乙涉嫌犯詐騙罪，于2018年1月24日移送本院審查起訴。本院受理后于法定期限內(nèi)己告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2018年2月25日、5月28日、7月27日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局紅旗分局補充偵查，該局分別于2018年4月11日、6月27日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年7月,吳某乙（另案處理）找到張某乙、趙某甲（均另處）依托互聯(lián)網(wǎng)建立虛假投注平臺（平臺名稱為“超級***”，后改為“**城”），伙同譚某某、侯某某（均另處）等人組成詐騙集團，設(shè)立若干發(fā)展團隊和財務(wù)團隊。該詐騙集團以非法占有為目的，通過QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃，并發(fā)送虛假網(wǎng)絡(luò)“****彩”等高中獎信息截圖，誘騙被害人在其虛構(gòu)的平臺充值投注。該詐騙集團對被害人充值投注的資金采取了拖延、限制提現(xiàn)、凍結(jié)、刪除賬戶等方式將資金占為己有。該詐騙集團在作案期間，為逃避公安機關(guān)打擊，將犯罪窩點設(shè)立在中國廣東省、印度尼西亞雅加達、斐濟共和國等地。

另案被告人孔某乙組建發(fā)展團隊“**團隊”，后更名為“**團隊”，并擔任團長，2016年3月份至2017年7月，該團隊共計騙取被害人人民幣16,135,751.00元，該團隊分為三個發(fā)展小組，被告人詹某甲為A組組長，組員為吳某甲、林某甲、林某乙、閑某某、張某甲、黎某甲、孔某甲、郭某甲、詹某乙、黎某乙、林某丙、陳某甲、梁某甲、郭某乙。該組犯罪所得累計751, 425.00元，其中：

被告人詹某甲2015年加入該團隊，2016年3月后犯罪所得累計15,920.00元；

被告人閑某某2015年加入該團隊，2016年3月后犯罪所得累計131,594.00元；

被告人林某丙2017年2月加入該團隊，犯罪所得累計5 ,500.00元；

被告人吳某甲2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計10,000.00元；

被告人林某甲2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計2,500.00元；

被告人林某乙2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計7,500.00元；

被告人孔某甲2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計4,625.00元；

被告人郭某乙2017年初加入該團隊，犯罪所得累計12,500.00元；

被告人黎某甲2015年4月加入該團隊，2016年3月后犯罪所得累計51,404.00元；

被告人陳某甲2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計5,000.00元；

被告人詹某乙2017年3月加入該團隊，犯罪所得累計9,000.00元；

被告人黎某乙2016年9月加入該團隊，犯罪所得累計60,000.00元；

被告人郭某甲2016年10月加入該團隊，犯罪所得累計72,300.00余元；

被告人梁某甲2016年10月加入該團隊，犯罪所得累計224 ,582.00元；

被告人張某甲2017年2月加入該團隊，犯罪所得累計4,000.00元；

認定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：1.案件來源及受案登記表；2.立案決定書/指定管轄決定書；3.被告人歸案情況、在逃人員登記撤銷表；4.被告人基本情況及戶口抄件；5.搜查證及扣押清單；6.辨認筆錄2份；7.辦案說明；8.娛樂城賬號明細；9.辦理護照情況及出境記錄；10.關(guān)于“****彩”相關(guān)情況的回復(fù)；11.銀行明細及流水說明；12.侯某某指認書證；13.黃某某、孔某丙的指認書證；

（二）被告人詹某甲、吳某甲、林某甲、林某乙、閑某某、張某甲、黎某甲、孔某甲、郭某甲、詹某乙、黎某乙、林某丙、陳某甲、梁某甲、郭某乙供述；

（三）被害人高某某、趙某乙、劉某某、李某某、鄭某某、趙某丙、向某某、龍某某、胥某某、陳某乙、成某某、魏某某、梁某乙、秦某某、汪某某、鄭某乙陳述；

（四）證人趙某甲、張某乙、詹某丙、孔某丙、侯某某、孔某乙證言。

本院認為，被告人詹某甲、吳某甲、林某甲、林某乙、閑某某、張某甲、黎某甲、孔某甲、郭某甲、詹某乙、黎某乙、林某丙、陳某甲、梁某甲、郭某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，其中被告人詹某甲在共同犯罪中其主要作用系主犯，應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：趙國雷

2018年8月10日

附：

1.被告人詹某甲、林某甲、林某乙、閑某某、張某甲、黎某甲、孔某甲、郭某甲、詹某乙、黎某乙、林某丙、陳某甲、梁某甲、郭某乙羈押于看守所；犯罪嫌疑人吳某甲取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.本案卷宗材料和證據(jù)共計15冊。