袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕1423號　

　　被告人詹某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼350802********7731，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號**苑，租住在福建省龍巖市新羅區(qū)**社區(qū)**巷**號。因犯盜竊罪于2003年6月5日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年；因犯盜竊罪于2015年4月27日被福建省漳平市人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣六千二百元；因犯盜竊罪于2017年4月28日被因福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個月，并處罰金人民幣三千元。涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月6日被宜春市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留,?同年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

????被告人安某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼520201********0014，漢族，大專文化，個體，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為貴州省六盤水市鐘山區(qū)**路**號附**號**室。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月28日被宜春市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

????被告人龍某某，女，****年**月**日出生，公民身份號碼520221********4065，漢族，大專文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為貴州省六盤水市水城縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月29日被宜春市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由宜春市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，犯罪嫌疑人龍某某得知其表哥李某某（另案處理）招人去福建省做兼職，內(nèi)容為用支付寶幫人轉(zhuǎn)賬，工資為1000元/天，介紹他人可得介紹費，犯罪嫌疑人龍某某便介紹了犯罪嫌疑人安某某、陳某某（另案處理）。2020年7月9日，犯罪嫌疑人龍某某、安某某、陳某某與胡某某、范某某共五人前往福建省廈門市，由犯罪嫌疑人詹名將五人接送至龍巖市文雅賓館，辦理了入住。當(dāng)晚，犯罪嫌疑人詹名拿安某某、龍某某的手機注冊了支付寶和“火幣”賬號。2020年7月10日早，犯罪嫌疑人詹名將安某某、龍某某接至“俞老板”（未到案）定位的一處自建房內(nèi)，由他人拿安某某、龍某某的手機進行非法轉(zhuǎn)賬操作，安某某、龍某某明知對方會利用上述設(shè)備實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍進行人臉識別幫助非法轉(zhuǎn)賬。至22時許，犯罪嫌疑人詹某某將安某某、龍某某手機歸還，并將二人送回**賓館。犯罪嫌疑人安某某、龍某某在獲取相應(yīng)報酬后，于2020年7月11日與胡某某、范某某離開。經(jīng)查，2020年7月10日，犯罪嫌疑人安某某支付寶賬戶非法轉(zhuǎn)賬1236萬余元，犯罪嫌疑人龍某某支付寶賬戶非法轉(zhuǎn)賬293萬余元。

現(xiàn)查明，2020年7月10日，被害人王某某被人以征信問題為由詐騙了86200元，該款項轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人安某某支付寶賬戶內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.手機等物證；2.轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人胡某某等人的證言；?4.?被害人王某某等人的陳述；?5.?被告人及同案人的供述與辯解；6.辨認筆錄；7.?電子物證檢驗報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人詹名、安某某、龍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，犯罪嫌疑人詹名、安某某、龍某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹名系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。被告人詹名、安某某、龍某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

袁某某人民法院　

檢察官：羅志林

檢察官助理：萬雨露

（院?。?/span>

2020年12月15日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》3份

4.《量刑建議書》1份

5.《適用簡易程序建議書》1份