云南省姚某某人民檢察院

起?訴?書

姚檢一部刑訴〔2020〕147號

被告人詹某某，男，1991年**月**日生，公民身份證號4451221991********，漢族，初中，廣東省饒平縣人，住饒平縣上饒鎮(zhèn)**號。2019年11月28因涉嫌盜竊罪被姚某某公安局刑事拘留，2019年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被姚某某公安局執(zhí)行逮捕。2020年2月10日經(jīng)楚雄州人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月至2020年3月20日，2020年3月16日經(jīng)云南省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限兩個月至2020年5月20日，現(xiàn)羈押在姚某某看守所。

本案由姚某某公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌盜竊罪，于2020年5月20日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間：本院于2020年6月19日、8月17日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月17日、9月15日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月初，有廣西賓陽人（不詳）聯(lián)系被告人詹某某購買公司賬戶，詹某某知道對方購買公司賬戶的目的是為了網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬，詹某某就同鄧某某（另處）以每套5500元的價格購買了包括廣州富杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等五家公司賬戶以每套9500元的價格出售。出售前，詹某某和鄧某某商議由詹某某負(fù)責(zé)聯(lián)系賓陽人，鄧某某負(fù)責(zé)銀行賬戶技術(shù)（賣出的銀行賬戶有錢進(jìn)入后有短信提醒以及將資金轉(zhuǎn)出）和洗錢，獲利后兩人平分。隨后鄧某某對公司賬戶進(jìn)行設(shè)置處理后將公司資料寄給同詹某某購買公司資料的人。

2019年6月26日，鄧某某收到已經(jīng)出售給廣西賓陽人的公司賬戶廣州富杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶440501430401********到賬92萬元的短信提醒，在與詹某某商議后，鄧某某欲將款轉(zhuǎn)到其他賬戶。因當(dāng)時轉(zhuǎn)賬的U盾在林某某（另處）處，鄧某某就電話聯(lián)系林某某讓其將廣州富杰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)出。在林某某操作轉(zhuǎn)賬時，發(fā)現(xiàn)賬戶還剩91萬元，林某某就按照鄧某某的旨意將91萬元轉(zhuǎn)入成都待鑄源格公司賬戶后，鄧某某將其中的37萬元交由郭某某洗，54萬元交由“阿峰”洗。最后被告人詹某某得到42萬元，鄧某某得到30萬元，林某某得到10萬元的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押清單等；2.書證：戶口證明、銀行交易記錄、退回贓款的照片及收條等；3.被害人陳述：被害人單位財務(wù)總監(jiān)葉某某、出納員趙某某陳述；4.證人證言：證人鄧某某、林某某的證言；5.被告人的供述和辯解：被告人詹某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人詹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某以非法占有為目的，采用秘密手段竊取他人財物91萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任;被告人詹某某為獲利，出售公司資料五套，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人詹某某實行數(shù)罪并罰。被告人詹某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

姚某某人民法院

檢察官：羅家裕

2020年10月12日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于姚某某看守所。

2.案卷材料二冊、散卷十三頁、量刑建議書三份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份隨案移送。

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