象山縣人民檢察院

起?訴?書

象檢刑訴〔2020〕1831號(hào)

被告人詹某某，男，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405221955********，漢族，文化程度小學(xué)，無業(yè)，住廣東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**路**號(hào)。因本案于2020年9月4日被象山縣公安局刑事拘留，同日被取保候?qū)彙?/span>

本案由象山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年7月，被告人詹某某從他人處獲得不需要申報(bào)出口退稅的報(bào)關(guān)清單、海運(yùn)提單等貨物信息，并按金某某（已判決）的要求，委托報(bào)關(guān)行向海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)將經(jīng)營單位申報(bào)為金某某指定的寧波**進(jìn)出口有限公司、浙江**進(jìn)出口有限公司，從而取得海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單30份。后被告人詹某某將上述報(bào)關(guān)單出售給金某某，收取好處費(fèi)人民幣2萬元，并將報(bào)關(guān)單紙質(zhì)打印件郵寄至象山縣丹西街道蓬萊路111號(hào)金某某處。后金某某使用上述30份報(bào)關(guān)單等材料從稅務(wù)機(jī)關(guān)騙取出口退稅462萬余元。

2020年9月4日，被告人詹某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)，并退繳人民幣2萬元。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過、報(bào)關(guān)單詳細(xì)信息、退稅證明、暫扣款票據(jù)、刑事判決書等；

2.證人金某某、劉某某、魏某某等人的證言；

3.被告人詹某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人詹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某案發(fā)后自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人詹某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

（本頁無正文）

此致

象山縣人民法院

檢察官：潘成波

2020年12月1日

附：

1.被告人詹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

3.其他移送證據(jù)材料見清單。