開封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕200號　

　　被告人詹某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼4102241986********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省開封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住河南省開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)**屯**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年4月19日被開封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4102031972********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍地河南省開封市鼓樓區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**樓西戶，住河南省開封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)**屯**號。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年4月19日被開封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4102241970********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省開封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年6月12日被開封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4102241979********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住河南省開封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年5月23日被開封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某丙，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4102241993********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住河南省開封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年5月23日被開封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼4102241977********，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地河南省開封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**號樓**單元**層**戶，住開封市祥符區(qū)**家屬院**樓**戶。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件，于2020年5月22日被開封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危險性，經(jīng)開封市公安局鼓樓分局決定，于2020年5月27日被釋放變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由開封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、趙某某、韓某甲、韓某乙、韓某丙、楊某某涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。六名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月-2020年3月，被告人詹某某、趙某某在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下，在張某某（另案處理）、閆某某（另案處理）介紹及帶領(lǐng)下，在開封市轄區(qū)內(nèi)以個人身份信息擔(dān)任法人，注冊公司并在銀行開設(shè)對公賬戶，并以每套5000元的價格出售給張某某。經(jīng)查明，詹某某名下辦理2套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶；趙某某名下辦理2套公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶。詹某某違法所得9100元，趙某某違法所得9100元。案發(fā)后，被告人詹某某、趙某某分別退繳違法所得9100元。

2019年7月份，被告人韓某甲介紹被告人韓某乙、韓某丙，韓某乙介紹被告人楊某某，在沒有實際經(jīng)營意愿的情況下，在開封市轄區(qū)內(nèi)以個人身份信息擔(dān)任法人，注冊公司并申請營業(yè)執(zhí)照，以每套2000元的價格出售給張某某。經(jīng)查明，韓某甲違法所得3500元。韓某乙名下辦理2套公司營業(yè)執(zhí)照，違法所得4000元。韓某丙名下辦理2套公司營業(yè)執(zhí)照。楊某某名下辦理2套公司營業(yè)執(zhí)照，違法所得4000元。案發(fā)后，被告人韓某丙、韓某乙、楊某某已退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人詹某某于2020年4月17日被抓獲歸案；被告人趙某某于2020年4月18日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案；被告人韓某甲于2020年6月11日主動到公安機關(guān)投案；被告人韓某乙于2020年5月23日主動到公安機關(guān)投案；被告人韓某丙于2020年5月22日被抓獲歸案；被告人楊某某于2020年5月21日被抓獲歸案。六名被告人到案后均能如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：人口基本信息登記表、無前科證明、到案經(jīng)過及情況說明、被告人詹某某舉報立功情況說明、公司注冊信息查詢單、營業(yè)執(zhí)照、微信轉(zhuǎn)賬記錄、違法所得扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、張某某電腦中提取身份證及營業(yè)執(zhí)照照片等；2.?證人張某某、閆某某的證言；3.?六名被告人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)（光盤1張）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。六名被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、趙某某、韓某甲、韓某乙、韓某丙、楊某某以盈利為目的，將國家機關(guān)頒發(fā)的證件出售給他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某到案后協(xié)助公安機關(guān)抓捕犯罪分子張某某、閆某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，成立一般立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到案，被告人韓某甲、韓某乙主動到公安機關(guān)投案，三名被告人均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某丙、楊某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六名被告人均系初犯，且已全部退繳違法所得，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人詹某某拘役四個月緩刑八個月，并處罰金人民幣九千元；判處被告人趙某某拘役四個月緩刑七個月，并處罰金人民幣九千元；判處被告人韓某甲拘役五個月緩刑八個月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人韓某乙拘役四個月緩刑六個月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人韓某丙拘役三個月緩刑六個月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人楊某某拘役三個月緩刑六個月，并處罰金人民幣四千元。建議本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

開封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：劉艷平

（院?。?/span>

2020年12月31日　

附件：

1.被告人詹某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜￠_封市鼓樓區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**樓**戶；被告人韓某甲、韓某乙、韓某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜￠_封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組；被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)徲陂_封市祥符區(qū)**家屬院**樓**戶。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，單行材料29張，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份