開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

汴鼓檢一部刑訴〔2020〕200號(hào)　

　　被告人詹某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241986********，漢族，中專肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省開(kāi)封市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住河南省開(kāi)封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)**屯**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年4月19日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102031972********，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍地河南省開(kāi)封市鼓樓區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**樓西戶，住河南省開(kāi)封市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)**屯**號(hào)。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年4月19日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241970********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年6月12日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241979********，漢族，初中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年5月23日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人韓某丙，女，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241993********，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，住河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組（戶籍地）。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年5月23日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4102241977********，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地河南省開(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**花園**區(qū)**號(hào)樓**單元**層**戶，住開(kāi)封市祥符區(qū)**家屬院**樓**戶。因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，于2020年5月22日被開(kāi)封市公安局鼓樓分局刑事拘留；因采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，經(jīng)開(kāi)封市公安局鼓樓分局決定，于2020年5月27日被釋放變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由開(kāi)封市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、趙某某、韓某甲、韓某乙、韓某丙、楊某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。六名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月-2020年3月，被告人詹某某、趙某某在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下，在張某某（另案處理）、閆某某（另案處理）介紹及帶領(lǐng)下，在開(kāi)封市轄區(qū)內(nèi)以個(gè)人身份信息擔(dān)任法人，注冊(cè)公司并在銀行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，并以每套5000元的價(jià)格出售給張某某。經(jīng)查明，詹某某名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶；趙某某名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶。詹某某違法所得9100元，趙某某違法所得9100元。案發(fā)后，被告人詹某某、趙某某分別退繳違法所得9100元。

2019年7月份，被告人韓某甲介紹被告人韓某乙、韓某丙，韓某乙介紹被告人楊某某，在沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)意愿的情況下，在開(kāi)封市轄區(qū)內(nèi)以個(gè)人身份信息擔(dān)任法人，注冊(cè)公司并申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，以每套2000元的價(jià)格出售給張某某。經(jīng)查明，韓某甲違法所得3500元。韓某乙名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，違法所得4000元。韓某丙名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照。楊某某名下辦理2套公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，違法所得4000元。案發(fā)后，被告人韓某丙、韓某乙、楊某某已退繳全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人詹某某于2020年4月17日被抓獲歸案；被告人趙某某于2020年4月18日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案；被告人韓某甲于2020年6月11日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；被告人韓某乙于2020年5月23日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；被告人韓某丙于2020年5月22日被抓獲歸案；被告人楊某某于2020年5月21日被抓獲歸案。六名被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：人口基本信息登記表、無(wú)前科證明、到案經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明、被告人詹某某舉報(bào)立功情況說(shuō)明、公司注冊(cè)信息查詢單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信轉(zhuǎn)賬記錄、違法所得扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、張某某電腦中提取身份證及營(yíng)業(yè)執(zhí)照照片等；2.?證人張某某、閆某某的證言；3.?六名被告人的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)（光盤1張）。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。六名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人詹某某、趙某某、韓某甲、韓某乙、韓某丙、楊某某以盈利為目的，將國(guó)家機(jī)關(guān)頒發(fā)的證件出售給他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。六名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人詹某某到案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕犯罪分子張某某、閆某某，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，成立一般立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案，被告人韓某甲、韓某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，三名被告人均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某丙、楊某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。六名被告人均系初犯，且已全部退繳違法所得，可以酌情從輕處罰，建議判處被告人詹某某拘役四個(gè)月緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；判處被告人趙某某拘役四個(gè)月緩刑七個(gè)月，并處罰金人民幣九千元；判處被告人韓某甲拘役五個(gè)月緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人韓某乙拘役四個(gè)月緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元；判處被告人韓某丙拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人楊某某拘役三個(gè)月緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

開(kāi)封市鼓樓區(qū)人民法院　

檢察官：劉艷平

（院印）

2020年12月31日　

附件：

1.被告人詹某某、趙某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜￠_(kāi)封市鼓樓區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶；被告人韓某甲、韓某乙、韓某丙現(xiàn)被取保候?qū)徲诤幽鲜￠_(kāi)封市祥符區(qū)**鎮(zhèn)**村**組；被告人楊某某現(xiàn)被取保候?qū)徲陂_(kāi)封市祥符區(qū)**家屬院**樓**戶。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，單行材料29張，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份