江蘇省濱海縣人民檢察院　

起?訴?書

濱檢刑三刑訴〔2020〕435號　

被告人詹某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼3209241983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省射陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人詹某某因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月27日被濱?？h公安局取保候審，同年7月2日經本院批準逮捕，次日由濱海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼3213221986*******，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省沭陽縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人王某甲曾因犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被常州市鐘樓區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，同年8月29日刑滿釋放。被告人王某甲因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月28日被濱海縣公安局刑事拘留，同年7月2日經本院批準逮捕，次日由濱?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1980年**月**日生，身份證號碼3208291980********，漢族，初中文化，工人，住江蘇省淮安市市轄區(qū)**居委會**組**號。被告人郭某某因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月27日被濱海縣公安局取保候審，同年9月15日經本院決定取保候審，當日由濱?？h公安局執(zhí)行取保候審。

被告人張某某，男，1985年**月**日生，身份證號：3208291985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。被告人張某某因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月27日被濱海縣公安局取保候審，同年9月15日經本院決定取保候審，當日由濱海縣公安局執(zhí)行取保候審。

本案由濱海縣公安局偵查終結，以被告人詹某某等人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2019年11月份至2019年12月份期間，被告人詹某某通過網絡發(fā)現有人收購公司賬戶等資料，在明知對方可能用于犯罪的情況下，與被告人王某甲、郭某某、張某某共謀通過辦理相關公司、銀行對公賬戶再出售給他人謀取非法利益，先后在江蘇省濱海縣、常州天寧區(qū)等地用四人的身份信息辦理公司營業(yè)執(zhí)照、個體工商戶、開戶許可證、公司公章、對公賬戶銀行卡、網銀U盾、身份證復印件、手機號碼等資料，再將辦理好的公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等資料出售給他人非法獲利。其中，已經售出的黃梅縣**電器經營部，2020年1月9日至2020年6月13日，該賬戶的資金支付結算金額為926991.87元人民幣。已經售出的濱海縣**街道**汽車配件經營部賬戶，該賬戶為福建省大田縣公安局辦理的蘇某某等人開設賭場案中被告人使用的銀行賬戶，2019年12月17日至2020年4月3日，該賬戶的資金支付結算金額為13946882.17元人民幣。已經售出的江蘇**貿易有限公司，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶，該賬戶為深圳市公安局羅湖分局辦理的林某某被詐騙200萬元案件中被告人使用的銀行賬戶，2020年3月17日至2020年4月20日，該賬戶的資金支付結算金額為4416541元人民幣。已經售出的天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：320501629600********的銀行對公賬戶，該賬戶為江蘇省無錫市公安局惠山分局辦理的陸某某被詐騙37800元案件中被告人使用的銀行賬戶，該賬戶為新疆焉耆縣公安局辦理的www.pcdd.com涉嫌開設賭場案中犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶。2020年1月2日至4月12日，該賬戶的資金支付結算金額為9398367.48元人民幣。已經售出的天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：5199034********的銀行對公賬戶，2020年1月20日至2020年3月23日，該賬戶的資金支付結算金額為1938323.12元人民幣。已經售出的濱?？h**五金商行，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶，資金支付結算金額分別為340萬元；已經售出的濱海**服裝店，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶，資金支付結算金額分別為143萬元。

具體犯罪事實如下：

1.2019年10月份，被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某等人約定一起到湖北黃梅縣通過辦理公司營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶后售賣的方式來謀取非法利益，后以王某甲、郭某某、張某某、王某乙四人的身份信息注冊了4家個體工商戶，并辦理了銀行對公賬戶，其中以王某甲的身份信息辦理了賬戶名稱為：黃梅縣**電器經營部，賬號為：18140781092********的銀行對公賬戶；以郭某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：黃梅縣**建材經營部，賬號為：176645010********的銀行對公賬戶；以張某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：黃梅縣**建材經營部，賬號為：18140781092********的銀行對公賬戶；以王某乙的身份信息辦理了賬戶名稱為：黃梅縣**汽車修理部，賬號為：18140781092********的銀行對公賬戶。被告人詹某某將以郭某某身份信息辦理的黃梅縣**建材經營部和以王某乙身份信息辦理的黃梅縣**汽車修理部的營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶等材料郵寄給廣東買家，未得到錢款。后被告人詹某某、王某甲將以王某甲的身份信息辦理的黃梅縣**電器經營部銀行對公賬戶在上海賣出，經查2020年1月9日至2020年6月13日，該賬戶的資金支付結算金額為926991.87元人民幣。

2.2019年11月份，被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某四人約定一起到江蘇省濱海縣通過辦理公司營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶后售賣的方式來謀取非法利益，并約定牟利平分，后用上述四人的身份信息辦理了2家個體工商戶和2家公司，以詹某某身份信息辦理了賬戶名稱為：濱?？h**街道**建材經營部，賬號為：11096501092********的銀行對公賬戶；以王某甲身份信息辦理了賬戶名稱為：濱海縣東坎街道**汽車配件經營部，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶；以郭某某和張某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：江蘇**貿易有限公司，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶，郭某某是公司法人，張某某是監(jiān)事；以張某某和郭某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：鹽城**貿易有限公司，賬號為：11096503092********的銀行對公帳戶，張某某是公司法人，郭某某是監(jiān)事。被告人詹某某、王某甲、郭某某將三人辦理的一整套公司資料在上海售賣，被告人詹某某將其辦理的濱海縣**街道**建材經營部等材料以3000元的價格賣給被告人張某某。其中，以被告人王某甲身份信息辦理并賣出的賬戶名稱為：濱?？h**街道**汽車配件經營部，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶于2020年4月10日被福建省大田縣公安局在公安部電信詐騙案件偵辦平臺凍結?，F查明，該賬戶為福建省大田縣公安局辦理的蘇某某等人開設賭場案中被告人使用的銀行賬戶。2019年12月17日至2020年4月3日，該賬戶的資金支付結算金額為13946882.17元人民幣。以被告人郭某某、張某某的身份信息辦理并出售的賬戶名稱為：江蘇**貿易有限公司，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶于2020年4月5日被深圳市公安局羅湖分局在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢、止付，并于2020年5月13日被凍結?，F查明，該賬戶為深圳市公安局羅湖分局辦理的林某某被詐騙200萬元案件中被告人使用的銀行賬戶，2020年3月17日至2020年4月20日，該賬戶的資金支付結算金額為4416541元人民幣。

3.2019年11月份，被告人詹某某、王某甲、郭某某約定到江蘇省常州天寧區(qū)通過辦理個體工商戶營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶后售賣的方式來謀利，辦理了3個個體工商戶以詹某某身份信息辦理了賬戶名稱為：天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：320501629600********的銀行對公賬戶；以王某甲身份信息辦理了賬戶名稱為：天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：11050210091********的銀行對公賬戶；以郭某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：5199034********的銀行對公賬戶。被告人詹某某、王某甲將上述個體工商戶營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶等資料在上海賣出。其中，以被告人詹某某身份信息辦理并出售的賬戶名稱為：天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：320501629600********的銀行對公賬戶于2020年4月8日被無錫市公安局在公安部電信詐騙案件偵辦平臺查詢、止付。該賬戶為江蘇省無錫市公安局惠山分局辦理的陸某某被詐騙37800元案件中被告人使用的銀行賬戶。現查明，該賬戶為新疆焉耆縣公安局辦理的www.pcdd.com涉嫌開設賭場案中犯罪嫌疑人使用的銀行賬戶。2020年1月2日至4月12日，該賬戶的資金支付結算金額為9398367.48元人民幣。2020年1月20日至2020年3月23日，以郭某某的身份信息辦理了賬戶名稱為：天寧區(qū)天寧**百貨店，賬號為：5199034********的銀行對公賬戶的資金支付結算金額為1938323.12元人民幣。

4.2019年12月份，被告人詹某某、王某甲、郭某某三人約定到江蘇濱?？h通過辦理個體工商戶營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶后售賣的方式來謀利，辦理了2個個體工商戶，以詹某某身份信息辦理了賬戶名稱為：濱?？h**五金商行，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶；以王某甲身份信息辦理了賬戶名稱為：濱海**服裝店，賬號為：320501737236********的銀行對公賬戶。后被告人詹某某、王某甲將上述銀行對公賬戶在上海賣出。經查，上述銀行對公賬戶資金支付結算金額分別為340萬元、143萬元。

認定上述事實的證據如下：

1．濱海縣公安局出具的戶籍證明等書證；

2．證人張某某的證言；?

3．被害人陸某某、林某某的陳述；

4.?被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某的供述和辯解；

5.?濱?？h公安局制作的搜查筆錄、扣押決定書、電子數據檢查工作記錄等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某為謀取不法利益，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪分別追究其刑事責任。被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某共同預謀實施犯罪，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某在案發(fā)后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人詹某某、王某甲、郭某某、張某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省濱海縣人民法院　

檢??察??官：趙廣宇

檢察官助理：楊左成

2020年10月14日　

附件：

1.?被告人詹某某、王某甲現羈押于濱海縣看守所，被告人郭某某現取保候審于江蘇省淮安市市轄區(qū)**路**居委會**組**號，被告人張某某現取保候審于江蘇省蘇州市吳中區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室。

2.案卷材料和證據5冊。