吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢三組刑訴〔2020〕293號　

被告人詹某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4408251997********，漢族，專科文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣，住廣東省湛江市徐聞縣**鎮(zhèn)***村***號。2020年7月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，因羈押必要性審查，于2020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4408251988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市徐聞縣,住廣東省湛江市徐聞縣**鎮(zhèn)***村*號。2020年7月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，因羈押必要性審查，于2020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、林某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月被告人詹某某曾向親朋董某某、占某某、呂某某等人索要身份證、手機號注冊支付寶賬戶20余個，用于“*分”，既將支付寶收款碼提供給他人，幫助別人收取不合法的錢，收到錢后再把錢轉(zhuǎn)入對方指定賬戶。2020年5月，詹某某認識了“**”（另案處理）二人在達成一致，由詹某某將“**”犯罪所得進行“*分”，并約定詹某某每10000元收取提成80至100元。隨后詹某某在明知或應(yīng)當(dāng)明知“**”實施犯罪的情況下，伙同林某某向“**”提供多個支付寶賬戶、收款二維碼及銀行卡用于接收贓款，為躲避追查，在被害人將錢款打入后，二人將贓款在多個賬戶間進行多次流轉(zhuǎn)然后按照“**”指示將錢打入指定銀行賬戶。經(jīng)統(tǒng)計，2020年**月**日至2020年**月**日間，詹某某、林某某向“**”所提供的支付寶賬戶及銀行卡內(nèi)流水達人民幣857593.95元。詹某某獲利1600元，林某某獲利1700元，二人違法所得已經(jīng)全部上繳。

2020年**月**日晚，伊通滿族自治縣居民宋某某接到詐騙電話，對方自稱是**的工作人員，現(xiàn)在是兩會期間，嚴查學(xué)生網(wǎng)貸，需要宋某某配合將***借條賬戶注銷，并讓宋艷月添加2818******的QQ號，隨后對方以注銷賬戶需要刷流水為名對宋某某進行詐騙，宋某某將人民幣22000元，分兩筆轉(zhuǎn)入董某某支付寶賬戶。2020年7月13日被告人詹某某、林某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人詹某某、林某某手機、銀行卡等物證；2.戶籍信息、電話查詢記錄、銀行流水、支付寶交易流水、聊天記錄截圖、情況說明、前科查詢、現(xiàn)金交款單等書證；3.證人宋某某證言；4.被告人詹某某、林某某供述與辯解；5.訊問同步錄音錄像光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人詹某某、林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人詹某某伙同林某某明知他人利用支付寶賬戶實施犯罪，為犯罪提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。二人系共同犯罪，林某某在犯罪中起輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對林某某從輕處罰。被告人主動上交違法所得款，具有酌定從輕處罰情節(jié)。被告人詹某某、林某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

檢察官：李紅樂

（院?。?/span>

2020年11月3日　

附件：

1.被告人詹某某、林某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省湛江市徐聞縣邁陳鎮(zhèn)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。

5.《隨案移送贓證款物品清單》二份。

6.《適用速裁程序建議書》一份。