福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕150號

被告人詹某某（綽號“香香”），女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3505211989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址為福建省泉州市泉港區(qū)**街道****公館**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（綽號“南安”），男，1977年**月**日出生，公民身份號碼3505001977********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省南安市，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號**公司宿舍**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙（綽號“第三”），男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3505211986********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因吸毒，于2012年4月27日被泉州市公安局泉港分局處行政拘留五日；因毀壞財物，于2012年6月26日被泉州市公安局泉港分局處行政拘留十日；因盜竊，于2014年4月17日被泉州市公安局泉港分局處行政拘留七日；因吸毒，于2016年8月12日被泉州市公安局泉港分局處行政拘留十四日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙（綽號“順啊”），男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3505211984********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3505211991********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址為福建省泉州市泉港區(qū)**街道**公館**號樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月13日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某某（綽號“王牌”），男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3505211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**社區(qū)**號。因犯敲詐勒索罪，于2008年1月15日被泉州市泉港區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2008年11月30日刑滿釋放；因非法運輸危險物質(zhì)，于2019年12月25日被泉州市公安局泉港分局處行政拘留十二日。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年1月6日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人詹某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、詹某某、莊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（分別自2020年3月18日至2020年4月1日；2020年6月1日至2020年6月15日；2020年8月16日至2020年8月30日）；因本案部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查二次（分別自2020年4月1日至2020年4月30日，自2020年6月15日至2020年7月15日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年7月至2019年11月期間，被告人詹某某在明知肖某甲、肖某乙、肖某丙等人（均另案處理）販賣的柴油系走私等犯罪所得的情況下，仍多次雇傭被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、莊某某和陳某戊（已判刑）等人駕駛改裝的車輛，向其收購或者幫其將柴油運至指定地點，再以每噸加價人民幣120元（幣種，下同）販賣給陳某己等人（另案處理）獲利，并雇傭被告人詹某某向買家和賣家收支買賣柴油款項。經(jīng)審計，被告人詹某某共販賣或者運輸走私柴油計2068.95噸，價值計14389547.25元，從中非法獲利計160000余元。2019年11月12日，泉州市公安局泉港分局民警依法扣押了被告人詹某某九部對講機、五部手機、人民幣現(xiàn)金54200元及一輛閩******小車。

2.2019年8月至2019年11月期間，被告人陳某甲明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟100元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，被告人陳某甲參與運輸走私柴油計525噸，價值計3651375元，從中非法獲利21000元。

3.2019年8月至2019年11月期間，被告人陳某乙明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟100元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，被告人陳某乙參與運輸走私柴油計495.945噸，價值計3449297.48元，從中非法獲利15000元。2019年11月12日，泉州市公安泉港分局民警依法扣押了被告人陳某乙一部手機、一部對講機。

4.2019年9月至2019年11月期間，被告人陳某丙明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟100元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，被告人陳某丙參與運輸走私柴油計386.405噸，價值計2687446.78元，從中非法獲利14000元。2019年11月12日11時許，泉州市公安局泉港分局民警在本區(qū)**鎮(zhèn)**村**號門前空地上發(fā)現(xiàn)被告人陳某丙正在清理一輛車牌為閩******號的面包車及一件布油罐，公安民警依法對該車予以扣押。經(jīng)鑒定，閩******的改裝油罐車中的油品檢測項目除硫含量和餾程95%回收溫度外均符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB19147-2016《車用柴油（Ⅵ）》中0號柴油相應(yīng)項目的技術(shù)要求。

5.2019年8月至2019年11月期間，陳某戊明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟100元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，陳某戊參與運輸走私柴油計375噸，價值計2608125元，從中非法獲利15000元。

6.2019年9月至2019年11月期間，被告人陳某丁明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟100元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，被告人陳某丁參與運輸走私柴油計225噸，價值計1564875元，從中非法獲利5000元。

7.2019年9月至2019年11月期間，被告人詹某某明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍多次為其向買家及賣家收支款項。經(jīng)審計，被告人詹某某為被告人詹某某經(jīng)手走私柴油買賣款項的數(shù)量計84.161噸，價值計585339.76元，從中非法獲利2500元。2019年11月12日，泉州市公安局泉港分局民警依法扣押了被告人詹某某一部VIVO手機。

8.2019年7月至2019年10月期間，被告人莊某某明知被告人詹某某非法收購并販賣走私柴油，仍以每趟80元的報酬受雇于其，多次駕駛改裝車輛將柴油運至仙游縣楓亭鎮(zhèn)等地的買家。經(jīng)審計，被告人莊某某參與運輸走私柴油計61.6噸，價值計428428元，從中非法獲利4000元。2019年12月25日，泉州市公安局泉港分局民警在本區(qū)界山鎮(zhèn)獅東村沿海大通道路段抓獲一輛涉嫌運輸無合法手續(xù)柴油的改裝油罐面包車，在該車上查獲被告人陳某甲、莊某某。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及小轎車、手機、對講機、人民幣現(xiàn)金等。

2.書證：戶籍證明、刑事判決書、釋放證明、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等；

3.證人證言：證人肖某丁、王某某、張某某等人的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人詹某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、詹某某、莊某某、同案人肖某甲、肖某乙、肖某丙、陳某己及同案犯陳某戊等人的供述和辯解；

5.鑒定意見：提取筆錄及北京中聯(lián)海陸商品檢驗有限公司福建分公司出具的檢驗報告、泉州市泉港區(qū)價格認(rèn)定局出具的關(guān)于車用0號柴油（VI）價格的復(fù)函、廈門厚大會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片等；

7.電子數(shù)據(jù)：提取筆錄、備忘錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬截圖及聊天記錄截圖、記賬單等。

本院認(rèn)為，被告人詹某某伙同他人明知柴油系走私等犯罪所得，仍多次予以收購或者承運并加價販賣牟利，價值計14389547.25元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、詹某某、莊某某明知被告人詹某某販賣或者承運的柴油系走私等犯罪所得，仍多次予以提供幫助，價值分別達(dá)3651375元、3449297.48元、2687446.78元、1564875元、585339.76元、428428元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、詹某某、莊某某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：林才英

2020年8月28日

附件：

1.被告人詹某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、詹某某、莊某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊。

3.證人名單一份。_?