江蘇省南京市人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕7號

被告人詹某某（化名索某某，曾用名占恩貴），男，1980年**月**日出生，身份證號碼4221281980********，漢族，大學文化，原江蘇**建設(shè)有限公司財務(wù)總監(jiān),出生于湖北省黃岡市，暫住本市江寧區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：湖北省黃岡市蘄春縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人詹某某曾因犯盜竊罪，于2006年2月20日被上海市長寧區(qū)人民法院判處有期徒刑六年六個月；曾因犯職務(wù)侵占罪，于2013年10月17日被四川省巴中市巴州區(qū)人民法院判處有期徒刑七年，并處沒收財產(chǎn)人民幣5000元，2018年10月21日刑滿釋放。被告人詹某某因涉嫌盜竊罪，于2020年2月23日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年3月10日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼6229261990********，東鄉(xiāng)族，小學文化，個體，出生于甘肅省臨夏回族自治州，住甘肅省臨夏回族自治州東鄉(xiāng)族自治縣**鄉(xiāng)**村**社**號。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪,于2020年2月26日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年3月31日經(jīng)南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局偵查終結(jié)，以被告人詹某某涉嫌盜竊罪、被告人楊某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年6月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知二被告人有權(quán)委托辯護人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，聽取了辯護人、被害單位的意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月10日將案件退回南京市公安局補充偵查。同年8月10日，該局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、盜竊

2019年5月，被告人詹某某偽造學歷證明、國家注冊會計師證、北京某公司工作經(jīng)歷等材料，盜用“索某某”的身份，應(yīng)聘擔任江蘇**建設(shè)有限公司（與江蘇**有限公司為同一控制人）財務(wù)總監(jiān)。同年8月30日，在詹某某建議下，公司決定將帳戶網(wǎng)銀支付方式由原出納、會計二級審核，增加其作為財務(wù)總監(jiān)進行第三級審核。

2020年1月24日15時許，被告人詹某某乘春節(jié)放假之機，用事先準備的鑰匙潛入財務(wù)室，分別從公司出納和會計的辦公桌抽屜內(nèi)盜取江蘇**有限公司建設(shè)銀行帳戶的第一、二級網(wǎng)銀U盾逃離現(xiàn)場。隨后，詹某某至廣東省深圳市、廣州市等地，使用其盜取的前二級U盾分別進行制單、復核，再用其本人保管使用的U盾操作通過，通過網(wǎng)銀將該帳戶內(nèi)人民幣1961萬元轉(zhuǎn)至其之前盜用他人身份證件和騙取他人為其開設(shè)的多個銀行賬戶。后詹某某提取現(xiàn)金人民幣173萬余元，又將人民幣1453萬元轉(zhuǎn)賬給被告人楊某某用于兌換219萬余元美金。

2020年2月21日，被告人詹某某在貴州省貴陽市被抓獲歸案，民警當場查獲其隨身攜帶的人民幣63.16241萬元、美元219.9863萬元、港幣322.242萬元，以及多張他人身份證件、銀行卡等。上述錢款已發(fā)還被盜單位。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案現(xiàn)金、身份證件等物證；

2.相關(guān)銀行帳戶開戶資料、交易明細，江蘇**建設(shè)有限公司網(wǎng)銀、印鑒管理流程等書證；

3.證人孫某某、夏某某、范某某、芮某某、蔣某某等人的證言；

4.被告人詹某某的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局出具的對涉案身份證件的鑒定意見；

6.南京市公安局制作的勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；

7.涉案時間段內(nèi)視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

二、非法經(jīng)營

2019年6月，被告人詹某某多次通過微信向被告人楊某某了解兌換外幣情況。2020年1月26日，詹某某謊稱其公司年終結(jié)算需要外幣，讓楊某某為其兌換美元。次日至2月1日,?詹某某將贓款共計人民幣1453萬元匯至楊某某賬戶。楊某某將其收購的美元分次按照1：7.05至1：7.07不等的比例，為詹某某兌換美元現(xiàn)金共計219萬余元，從中非法獲利人民幣4萬余元。

2020年2月23日，被告人楊某某在甘肅省七里河市被抓獲歸案。??

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案美元、手機等物證；

2.銀行帳戶交易明細等書證；

3.證人馬某某的證言；

4.被告人詹某某、楊某某的供述和辯解；

5.微信聊天記錄電子數(shù)據(jù)等。?

本院認為，被告人詹某某盜竊公司財物，數(shù)額特別巨大；被告人楊某某違反國家規(guī)定，非法倒買倒賣外匯，情節(jié)嚴重，二被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十四條、第二百二十五條第（四）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以盜竊罪追究被告人詹某某刑事責任、以非法經(jīng)營罪追究被告人楊某某刑事責任。被告人詹某某刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

江蘇省南京市中級人民法院

???????????????????????????????副?檢?察?長：王?珍?祥

???????????????????????????????檢???察??官：徐????斌

???????????????????????????????檢察官助理：陳?小?強

2020年9月10日

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附：

1.被告人詹某某現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人楊某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十冊，光盤15張。