江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕1137號

被告人解某某，男，1980年**月**日生，身份證號3422241980********，漢族，大專文化，住安徽省滁州市**小區(qū)**棟**室（戶籍地：安徽省滁州市南譙區(qū)**路**號**小區(qū)**棟**單元**室），系南京**教育科技集團有限公司副總經(jīng)理、股東，南京**教育咨詢有限公司總經(jīng)理。被告人解某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月9日，被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年10月21日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日，由南京市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人解某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月29日，史某某（另案處理）注冊成立南京**教育科技集團有限公司（以下簡稱南京**教育公司，注冊地：南京市**社區(qū)**路**號），并擔(dān)任法人代表，被告人解某某占股4%。2017年4月6日，史某某又注冊成立南京**教育咨詢有限公司（以下簡稱南京**咨詢公司，南京**教育公司占股70%，注冊地：南京市鼓樓區(qū)**路**號**廣場**號樓**層（**鋪）），并擔(dān)任法人代表，被告人解某某擔(dān)任總經(jīng)理。

2018年11月至2019年3月期間，被告人解某某經(jīng)史某某授意，事先參與策劃，并制作合同文本，伙同史某某作為第一層級，以南京**教育公司下屬部門“**商學(xué)院”擬成立商學(xué)院總公司和區(qū)域分公司，并以提供早教培訓(xùn)的名義，自上而下，先面向社會招募第二層級下線即**商學(xué)院合伙人12人，再由合伙人繼續(xù)發(fā)展第三層下線即**家族成員55人，之后由第三層**家族成員繼續(xù)發(fā)展第四層下線12人，最后由第四層**家族成員繼續(xù)發(fā)展第五層下線1人。據(jù)統(tǒng)計，被告人解某某按照上述方式，組成傳銷活動人員累計達到5層82人。

在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中，被告人解某某受史某某指使，代表南京**咨詢公司與**商學(xué)院合伙人及家族成員簽訂合同，要求合伙人需繳納30萬元（以下錢款均為人民幣），包括159800元加盟費和140200元保證金，并分配給合伙人**商學(xué)院上市以后1%的股份及分紅，合伙人每推薦一個合伙人加入，便分配給該合伙人10%的業(yè)績提成，推薦3個合伙人另外贈送商學(xué)院總公司1%的股份；合伙人介紹其下層第一個家族成員后則退還140200元保證金，后每介紹一個家族成員則拿到該家族成員繳納的159800元培訓(xùn)費30%的提成。在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動后期，被告人解某某受史某某指使，為引誘合伙人多發(fā)展下線家族成員，將之前30%的提成分為20%的提成和10%的服務(wù)費，甚至將30%的提成比例提高到40%，進而分為20%的提成和20%的服務(wù)費，1%的股份則分為0.5%的固定分紅和0.5%的業(yè)務(wù)提成，并鼓勵合伙人介紹家族成員業(yè)績達到100萬元，便獎勵給合伙人購買奔馳轎車13萬元的首付款，合伙人利用自身資源進而引誘全國各地早教機構(gòu)負(fù)責(zé)人相繼加入**家族，并獲取相應(yīng)不等的分紅、提成、獎勵；同時，被告人解某某受史某某指使，為鼓勵**家族成員多發(fā)展下線成員，引誘**家族成員繳納159800元、169800元、179800元三種類型的培訓(xùn)費后，每介紹一個家族成員則取得該培訓(xùn)費30%的提成，成功推薦兩個家族成員即可成立所在區(qū)域分公司，享有該區(qū)域分公司30%的股份，每季度可獲取分紅。經(jīng)審計，被告人解某某以要求參加傳銷活動人員繳納費用的方式，騙取錢款共計1275萬元，所騙取的錢款分別轉(zhuǎn)入南京**教育公司賬戶和史某某個人賬戶，除小部分資金被史某某用于支付南京**教育公司正常經(jīng)營成本外，其余大部分資金被史某某用于支付參加傳銷活動人員的提成、分紅及獎勵，償還債務(wù)，個人消費等，被告人解某某從中領(lǐng)取提成款共計147.95萬元。

2020年5月9日，被告人解某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局幕府山派出所，到案后如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表，案發(fā)經(jīng)過、到案經(jīng)過，工商查詢資料，參與傳銷活動人員提供的報案材料、商學(xué)院合同、**家族合作協(xié)議、**家族幫扶協(xié)議、銀行憑證、銀行明細(xì)、電子轉(zhuǎn)賬截圖，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書、南京**咨詢公司對公賬戶查詢明細(xì)、被告人解某某個人銀行賬戶查詢明細(xì)，搜查筆錄、扣押決定書、扣押物品清單、**家族全體客戶資料表、**商學(xué)院獲取分紅明細(xì)、推薦人獲取提成明細(xì)、下店服務(wù)安排表、招商會定金退款明細(xì)、南京**咨詢公司支出明細(xì)，涉案資產(chǎn)情況說明等書證；

2.證人王某甲、丁某甲、董某某、張某甲、孫某某、杜某某、謝某某、蘭某某、周某某、楊某甲、李某甲、張某乙、常某某、汪某某、何某某、郭某某、趙某某、張某丙、張某丁、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉某甲、仝某某、劉某乙、孟某某、李某丙、徐某某、曹某某、張某戊、劉某丙、閆某某、康某某、張某己、王某乙、高某某、張某庚、文某某、曾某某、王某丙、劉某丁、陳某丙、沈某某、紀(jì)某某、鄒某某、付某某、王某丁、胡某某、樸某某、唐某某、李某丁、楊某乙、毛某某、范某某、丁某乙、吳某某的證言；

3.同案犯史某某的供述和辯解；

4.被告人解某某的供述和辯解；

5.專項審計報告；

6.電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人解某某事先策劃，以提供教育服務(wù)為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人解某某伙同他人共同實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪，不區(qū)分主從犯；被告人解某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首；被告人解某某到案后愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王磊

?2020年12月30日

附：

1.被告人解某某現(xiàn)被羈押于南京市第二看守所；

2.被告人解某某《量刑建議書》、換押證、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各1份；

3.全部案件材料7冊，專項審計報告2份。