天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕146號(hào)

被告人解某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729261987********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**莊**村**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**道**小區(qū)**棟**門**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1326281979********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**門**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何立明，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311281989********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**道**門**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202221980********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1307281991********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地河北省張家口市懷安縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311281990********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址天津市濱海新區(qū)**道**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241985********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)，住址天津市薊州區(qū)**小區(qū)**棟**號(hào)。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市公安局薊州分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張健，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201131991********，漢族，大專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地及住址天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。2019年11月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月24日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市公安局北辰分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月17日，天津**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）注冊(cè)成立，該公司在未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，面向社會(huì)公眾非法吸收資金。

被告人解某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人解某某介紹投資人38人，投資金額人民幣16699800元，造成虧損金額人民幣5706779.5元。其工作期間，非法獲利人民幣587430.27元。被告人解某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人張某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人張某某介紹投資人19人，投資金額人民幣7840000元，造成虧損金額人民幣4525167元。其工作期間，非法獲利人民幣400383.39元。被告人張某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人何立明作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人何立明介紹投資人14人，投資金額人民幣5262000元，造成虧損金額人民幣2429467元。其工作期間，非法獲利人民幣359946.89元。被告人何立明經(jīng)電話傳喚到案。

被告人楊某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人楊某某介紹投資人14人，投資金額人民幣3650000元，造成虧損金額人民幣1904664元。其工作期間，非法獲利人民幣160367.58元。被告人楊某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人李某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人李某某介紹投資人12人，投資金額人民幣3170000元，造成虧損金額人民幣2147503元。其工作期間，非法獲利人民幣156539.27元。被告人李某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人王某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人王某某介紹投資人13人，投資金額人民幣2280000元，造成虧損金額人民幣1203108元。其工作期間，非法獲利人民幣132190.58元。被告人王某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人史某某作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人史某某介紹投資人7人，投資金額人民幣3680000元，造成虧損金額人民幣1772362.24元。其工作期間，非法獲利人民幣102584.25元。被告人史某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人張健作為**公司業(yè)務(wù)員，在其公司未經(jīng)相關(guān)部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會(huì)、人傳人等方式公開(kāi)宣傳其公司理財(cái)產(chǎn)品，許以高額利息回報(bào)，采取訂立《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人張健介紹投資人10人，投資金額人民幣2340000元，造成虧損金額人民幣1556085元。其工作期間，非法獲利人民幣99754元。被告人張健被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、工商登記材料、戶籍證明、銀行流水、合同等書(shū)證。

2、證人劉某某、沙某某等人證言。

3、被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健供述和辯解。

4、審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某、張健對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張健系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某、張健自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人解某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人何立明有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張健有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人史某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：楊光

檢察官助理：國(guó)佳

2020年8月13日

附：

1、被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健現(xiàn)在居住地取保候?qū)?，?lián)系方式分別為1852227****、1360210****、1562016****、1382161****、1502264****、1522228****、1832201****、1502259****。

2、案卷材料和證據(jù)三十冊(cè)。

3、《量刑建議書(shū)》二份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》七份。