天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢四部刑訴〔2020〕146號

被告人解某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3729261987********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**莊**村**號，住址天津市濱海新區(qū)**道**小區(qū)**棟**門**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審。

被告人張某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1326281979********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**號**小區(qū)**門**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審。

被告人何立明，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼1311281989********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號，住址天津市濱海新區(qū)**道**門**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審。

被告人楊某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼1202221980********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1307281991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍地河北省張家口市懷安縣**鎮(zhèn)**村**排**號，住址天津市濱海新區(qū)**路**小區(qū)**棟**門**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1311281990********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地河北省衡水市阜城縣**鎮(zhèn)**村**號，住址天津市濱海新區(qū)**道**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月14日經(jīng)本院決定被天津市公安局南開分局取保候審。

被告人史某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼1202241985********，漢族，大學文化，無職業(yè)，戶籍地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號，住址天津市薊州區(qū)**小區(qū)**棟**號。2020年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市公安局薊州分局取保候審。

被告人張健，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1201131991********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍地及住址天津市北辰區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。2019年11月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；2019年12月24日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候審；2020年7月15日經(jīng)本院決定被天津市公安局北辰分局取保候審。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結，以被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于翌日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2012年9月17日，天津**投資咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）注冊成立，該公司在未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式，面向社會公眾非法吸收資金。

被告人解某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人解某某介紹投資人38人，投資金額人民幣16699800元，造成虧損金額人民幣5706779.5元。其工作期間，非法獲利人民幣587430.27元。被告人解某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人張某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人張某某介紹投資人19人，投資金額人民幣7840000元，造成虧損金額人民幣4525167元。其工作期間，非法獲利人民幣400383.39元。被告人張某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人何立明作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人何立明介紹投資人14人，投資金額人民幣5262000元，造成虧損金額人民幣2429467元。其工作期間，非法獲利人民幣359946.89元。被告人何立明經(jīng)電話傳喚到案。

被告人楊某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人楊某某介紹投資人14人，投資金額人民幣3650000元，造成虧損金額人民幣1904664元。其工作期間，非法獲利人民幣160367.58元。被告人楊某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人李某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人李某某介紹投資人12人，投資金額人民幣3170000元，造成虧損金額人民幣2147503元。其工作期間，非法獲利人民幣156539.27元。被告人李某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人王某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人王某某介紹投資人13人，投資金額人民幣2280000元，造成虧損金額人民幣1203108元。其工作期間，非法獲利人民幣132190.58元。被告人王某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人史某某作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人史某某介紹投資人7人，投資金額人民幣3680000元，造成虧損金額人民幣1772362.24元。其工作期間，非法獲利人民幣102584.25元。被告人史某某經(jīng)電話傳喚到案。

被告人張健作為**公司業(yè)務員，在其公司未經(jīng)相關部門審批的情況下，以發(fā)傳單、舉辦推介會、人傳人等方式公開宣傳其公司理財產(chǎn)品，許以高額利息回報，采取訂立《出借咨詢與服務協(xié)議》等形式非法吸收公眾存款。經(jīng)審計，被告人張健介紹投資人10人，投資金額人民幣2340000元，造成虧損金額人民幣1556085元。其工作期間，非法獲利人民幣99754元。被告人張健被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、案件來源及到案經(jīng)過、工商登記材料、戶籍證明、銀行流水、合同等書證。

2、證人劉某某、沙某某等人證言。

3、被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健供述和辯解。

4、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某、張健對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張健系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、史某某、張健自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人解某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張某某有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人何立明有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張健有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人楊某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人史某某有期徒刑二年至三年，并處罰金；建議判處被告人李某某有期徒刑二年至三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢??察??官：楊光

檢察官助理：國佳

2020年8月13日

附：

1、被告人解某某、張某某、何立明、楊某某、李某某、王某某、史某某、張健現(xiàn)在居住地取保候審，聯(lián)系方式分別為1852227****、1360210****、1562016****、1382161****、1502264****、1522228****、1832201****、1502259****。

2、案卷材料和證據(jù)三十冊。

3、《量刑建議書》二份。

4、《認罪認罰具結書》七份。