蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

姑檢訴刑訴〔2018〕765號(hào)

被告人解奇志，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206211969********，漢族，大學(xué)文化，住江蘇省海安縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人解奇志因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?017年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>被告人解奇志曾因賭博，于2002年6月被罰款600元。

被告人孫某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207231968********，漢族，大學(xué)文化，住江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)**花園**號(hào)**室。被告人孫某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年9月21日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?017年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302271984********，漢族，大學(xué)文化，暫住住北京市昌平區(qū)**鎮(zhèn)**家園**村**號(hào)樓**單元**室（戶(hù)籍所在地為河北省廊坊市固安縣**鎮(zhèn)**街**小區(qū)**號(hào)）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月19日被蘇州市公安局姑蘇分局取保候?qū)彛?017年9月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人孫某、解奇志、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年9月18日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2018年7月9日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，蘇州市公安局姑蘇分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2018年8月6日再次向我院移送審查起訴。????

經(jīng)依法審查查明：

2013年7月至2016年5月期間，蘇州**科技信息咨詢(xún)有限公司（另案處理）在母公司北京**文化發(fā)展有限公司（另案處理）的策劃下，在沒(méi)有金融部門(mén)批文許可的情況下，利用其下屬的金閶培訓(xùn)中心、園區(qū)分公司、吳中分公司、昆山分公司和新區(qū)分公司分別設(shè)立6所培訓(xùn)學(xué)校，采用電話招徠、散發(fā)傳單等方式進(jìn)行公開(kāi)宣傳，吸引社會(huì)公眾到辦學(xué)校區(qū)，介紹“感恩免費(fèi)學(xué)”、“感恩聚劃算”等活動(dòng)，以承諾“繳款后獲贈(zèng)學(xué)費(fèi)、課時(shí)，到期后返還本金”的形式，變相非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣145384233元，造成損失人民幣75871074.78元。

被告人解奇志、孫某、周某某作為單位負(fù)責(zé)的主管人員，管理、督促各校區(qū)開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)，其中，被告人解奇志自2014年3月至2015年8月參與變相非法吸收公眾存款，金額共計(jì)人民幣70880765元；被告人孫某自2015年12月至2016年4月參與變相非法吸收公眾存款，金額共計(jì)人民幣46572488元；被告人周某某先后在2013年9月至2013年12月及2015年9月至2015年10月期間參與變相非法吸收公眾存款，金額共計(jì)人民幣11534324元。

案發(fā)后，被告人解奇志、孫某、周某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，并供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：協(xié)議書(shū)、銀行流水、財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、人口信息等；

2.證人楊某某、宋某某、孫某某、仲某某等人的證言；

3.被害人呂某某、高某某等405人的陳述；

4.被告人孫某、解奇志、周某某的供述與辯解；

5.電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，蘇州**科技信息咨詢(xún)有限公司未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，變相向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人解奇志、孫某、周某某系單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。蘇州**科技信息咨詢(xún)有限公司與北京**文化發(fā)展有限公司系共同犯罪，其中蘇州**科技信息咨詢(xún)有限公司起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯。被告人解奇志、孫某、周某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：楊靜雯

??????????????????2018年12月7日

附：

1.被告人解奇志、孫某、周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)67冊(cè)。