浙江省嵊泗縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

舟嵊檢一部刑訴〔2020〕40號(hào)　

被告人覃某甲，曾用名覃某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211990********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**2期**棟**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被嵊泗縣公安局依法逮捕。

被告人甘某甲，曾用名甘某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211996********，漢族，文化程度中專，廣西**太陽(yáng)能有限公司職工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被嵊泗縣公安局依法逮捕。????

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211993********，漢族，文化程度大專，個(gè)體，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號(hào)**棟**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月17日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被嵊泗縣公安局依法逮捕。

被告人謝某甲，曾用名謝某乙，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508212001********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月16日被嵊泗縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被嵊泗縣公安局依法逮捕。

被告人謝某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508211996********，漢族，文化程度大學(xué)，江西**大學(xué)學(xué)生，住江西**大學(xué)**校區(qū)**棟**室（戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)平南縣**鎮(zhèn)**村*屯**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月11日被嵊泗縣公安局刑事拘留，于2020年1月10日被嵊泗縣公安局依法取保候?qū)彙?/span>

本案由嵊泗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、謝某甲、謝某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日、4月24日已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了五被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。五被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月，被告人覃某甲、甘某甲、李某甲以廣西大都會(huì)信息科技有限公司名義對(duì)外營(yíng)業(yè)（公司未注冊(cè)登記），主要從事套現(xiàn)、貸款等業(yè)務(wù)。2019年5月，被告人甘某甲經(jīng)微信好友介紹得知，提供他人銀行卡協(xié)助上家刷流水可獲得高額報(bào)酬，隨即將該業(yè)務(wù)告知被告人覃某甲、李某甲。后經(jīng)三人商議決定，于2019年6月起招收兼職人員從事刷流水業(yè)務(wù)，并約定由被告人覃某甲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)對(duì)接，由被告人李某甲負(fù)責(zé)公司運(yùn)營(yíng)，由被告人甘某甲負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理，所得報(bào)酬除留存一部分資金用于公司日常運(yùn)營(yíng)，剩余部分由招收人員與兼職人員進(jìn)行二次分配。

2019年10月，被告人謝某丙經(jīng)被告人甘某甲介紹,兼職刷流水業(yè)務(wù)，并根據(jù)要求將新辦理的兩張一類銀行卡及手機(jī)卡交給被告人覃某甲。檢驗(yàn)通過(guò)后，被告人謝某甲根據(jù)被告人覃某甲的指示，于同年10月11日至13日期間，在被告人謝某丙協(xié)助下，使用被告人謝某丙提供的銀行卡和支付寶，將上家匯入的386余萬(wàn)元轉(zhuǎn)移至指定的支付寶賬號(hào)內(nèi)。被告人覃某甲、甘某甲、李某甲非法獲利人民幣3000元，被告人謝某丙非法獲利人民幣2000元。

經(jīng)查明，2019年10月11日至13日期間，王某某、鄺某某、李某乙等20余名被害人均接到冒充公安民警的詐騙電話，以涉嫌違法犯罪為由，要求其輸入銀行賬號(hào)及支付密碼協(xié)助調(diào)查，被騙取資金共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元。隨后，詐騙人員通過(guò)陳某某、曹某某等個(gè)人一級(jí)卡，將被詐騙資金匯入被告人謝某丙的兩張銀行卡內(nèi)，并通過(guò)被告人謝某丙的網(wǎng)商銀行及支付寶，將贓款轉(zhuǎn)移至其他支付寶賬號(hào)內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)清單、戶籍證明等；2.證人證言：證人莫某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、鄺某某、李某乙等人的陳述；4.被告人供述的供述和辯解：被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、謝某甲、謝某丙的供述和辯解；5.辨認(rèn)、扣押等筆錄：刑事辨認(rèn)筆錄、嵊泗縣公安局扣押筆錄等；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：被告人甘某甲等人手機(jī)電子數(shù)據(jù)、電子賬單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、謝某甲、謝某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、謝某甲、謝某丙明知是犯罪所得，而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人謝某甲、謝某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。鑒于五名被告人到案后，自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊泗縣人民法院　

檢察官：何宏凱

（院?。?/span>

2020年6月3日　

附件：

1.被告人覃某甲、甘某甲、李某甲、謝某甲現(xiàn)羈押于定海區(qū)看守所，被告人謝某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。