射洪市人民檢察院

起?訴?書(shū)

射檢二部刑訴〔2020〕59號(hào)

被告人覃某某，男，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021954********，漢族，大專文化，遂寧市**人力資源服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住遂寧市船山區(qū)**棟**樓**號(hào)。2020年6月9日，因涉嫌職務(wù)違法，被射洪市監(jiān)察委員會(huì)留置；同年7月31日，因涉嫌行賄罪、貪污罪，經(jīng)本院決定，由射洪市公安局執(zhí)行刑事拘留；同年8月7日，經(jīng)本院決定，被遂寧市船山區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由射洪市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌行賄罪、貪污罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人覃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2003年6月25日，遂寧市某勞務(wù)派遣服務(wù)中心（下稱某中心）成立，系遂寧市就業(yè)服務(wù)管理局下屬集體所有制企業(yè)，被告人覃某某被遂寧市就業(yè)服務(wù)管理局任命為某中心主任。

2014年2月，遂寧市政府決定對(duì)某中心進(jìn)行改制。遂寧市人社局成立由時(shí)任市人社局調(diào)研員的鄧某某任組長(zhǎng)，市就業(yè)局副局長(zhǎng)陳某某、財(cái)務(wù)審計(jì)科科長(zhǎng)楊某某、被告人覃某某等人為成員的改制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2014年7月，趙某被任命為市就業(yè)局局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)某中心的后續(xù)改制工作。

改制過(guò)程中，經(jīng)研究決定先將某中心性質(zhì)由集體企業(yè)變更為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，再進(jìn)行市場(chǎng)化改制。2014年12月，某中心變更為遂寧甲資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（下稱甲公司）的全資子公司，更名為遂寧市乙勞務(wù)派遣有限公司（下稱乙公司），由市就業(yè)局對(duì)某公司進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo)和管理。某公司委派被告人覃某某為股權(quán)代表，并擔(dān)任乙公司法定代表人、經(jīng)理，負(fù)責(zé)乙公司日常工作。

2015年7月，乙公司在遂寧市公共資源交易中心公開(kāi)招標(biāo)拍賣。因報(bào)名期滿后僅有被告人覃某某一人投標(biāo)，招標(biāo)無(wú)效。2015年8月27日，在市國(guó)資委、市就業(yè)局等部門的支持下，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)的方式，甲公司以230萬(wàn)元（人民幣，下同）的價(jià)格將乙公司轉(zhuǎn)讓給被告人覃某某，并簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定自協(xié)議簽訂之日起，由被告人覃某某承擔(dān)乙公司管理職責(zé)。2015年9月18日，遂寧市就業(yè)局與被告人覃某某完成了乙公司的資產(chǎn)移交，并辦理了所有權(quán)變更的手續(xù)，后被告人覃某某將公司名稱變更為遂寧市**人力資源服務(wù)有限公司（下稱某服務(wù)公司）。

1、被告人覃某某在國(guó)有企業(yè)改制過(guò)程中，通過(guò)虛增負(fù)債的方式，隱藏公司財(cái)產(chǎn)240萬(wàn)元?dú)w個(gè)人持股的改制后公司所有。

被告人覃某某長(zhǎng)期在某中心（公司）工作，熟知中心（公司）資產(chǎn)負(fù)債情況及經(jīng)營(yíng)情況，其在得知某中心準(zhǔn)備改制的情況后，便計(jì)劃將中心購(gòu)買由自己私人經(jīng)營(yíng)，并于2014年5月辦理了提前退休手續(xù)。2014年4月，某中心委托中鑫恒德會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)中心資產(chǎn)進(jìn)行清查審計(jì)，以確定中心資產(chǎn)價(jià)值。審計(jì)過(guò)程中，被告人覃某某認(rèn)為自己能如愿購(gòu)得某中心，為使自己獲得最大利益，利用自己擔(dān)任某中心法定代表人的職務(wù)便利，編造了某中心有其他應(yīng)付款240萬(wàn)元派遣職工離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的虛假事由，并提供了虛假證明。****會(huì)計(jì)事務(wù)所采信了該虛假證明，在審計(jì)報(bào)告中將被告人覃某某虛構(gòu)的240萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金認(rèn)定為某中心的負(fù)債，使得出具的審計(jì)報(bào)告中新陽(yáng)光中心的凈資產(chǎn)減少了240萬(wàn)元。

2015年2月，乙公司在轉(zhuǎn)讓前，再次委托金信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估。金信會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)時(shí)按照乙公司各會(huì)計(jì)科目記載余額進(jìn)行了賬面確認(rèn)，未發(fā)現(xiàn)前次審計(jì)中存在的虛構(gòu)240萬(wàn)元負(fù)債的問(wèn)題，審計(jì)報(bào)告認(rèn)定乙公司的所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）為227萬(wàn)元。甲公司依據(jù)此審計(jì)結(jié)論，將227萬(wàn)元作為乙公司的轉(zhuǎn)讓底價(jià)。2015年8月27日，乙公司轉(zhuǎn)讓給被告人覃某某，被告人覃某某虛構(gòu)的其他應(yīng)付款240萬(wàn)元被其非法占有并使用。

2、2014年至2017年，被告人覃某某為感謝鄧某某、趙某、楊某某（均另案處理）在自己購(gòu)買乙公司過(guò)程中提供的幫助，先后多次送給三人錢款共計(jì)28萬(wàn)元。

（1）被告人覃某某向鄧某某贈(zèng)送錢款共計(jì)15.4萬(wàn)元

2014年2月，市就業(yè)局啟動(dòng)對(duì)某中心的改制工作，被告人覃某某向時(shí)任某中心改制工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)鄧某某表達(dá)了想購(gòu)買中心的意愿，并請(qǐng)求鄧某某在中心改制過(guò)程中給予幫助和支持，承諾事后將給予鄧某某好處。鄧某某答應(yīng)了被告人覃某某的請(qǐng)求，并在隨后的辦公會(huì)議等場(chǎng)合表達(dá)了支持將某中心轉(zhuǎn)讓給被告人覃某某的意見(jiàn)，同時(shí)市就業(yè)局在相關(guān)改制工作匯報(bào)材料中也向上級(jí)推薦讓被告人覃某某繼續(xù)負(fù)責(zé)某中心改制后的相關(guān)工作。

2015年9月的一天，被告人覃某某為感謝鄧某某在自己購(gòu)買乙公司一事上的幫助，在鄧某某的私家車上送給鄧某某現(xiàn)金7萬(wàn)元。

2015年9月至2017年12月，被告人覃某某為感謝鄧某某在其購(gòu)買乙公司過(guò)程中給予的幫助，先后通過(guò)向鄧某某所提供的戶名喬某某、陳某的銀行賬戶以轉(zhuǎn)入工資的名義送錢給鄧某某，每月轉(zhuǎn)賬3000元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬8.4萬(wàn)元。該8.4萬(wàn)元實(shí)際由鄧某某所得。

（2）被告人覃某某向趙某贈(zèng)送錢款共計(jì)4.2萬(wàn)元

2014年11月左右，被告人覃某某約趙某在遂寧市城區(qū)的**大酒店吃飯，席間向趙某表達(dá)了自己想購(gòu)買某中心的想法，希望趙某能在購(gòu)買事宜上給予關(guān)照，趙某答應(yīng)了被告人覃某某的請(qǐng)求。飯后被告人覃某某以紅包的形式送給趙某現(xiàn)金2000元。

2015年9月，被告人覃某某為感謝趙某在其購(gòu)買乙公司過(guò)程中給予的幫助和支持，在趙某辦公室送給其現(xiàn)金2萬(wàn)元。

乙公司變更為被告人覃某某個(gè)人所有的某服務(wù)公司后，經(jīng)趙某同意，某服務(wù)公司繼續(xù)免費(fèi)使用屬于市就業(yè)局服務(wù)大廳的辦公場(chǎng)所和設(shè)備。2016年1月春節(jié)前的一天，被告人覃某某為感謝趙某在其經(jīng)營(yíng)某服務(wù)公司過(guò)程中給予的幫助和支持，在趙某辦公室送給其現(xiàn)金1萬(wàn)元。

2017年1月春節(jié)前的一天，被告人覃某某為感謝趙某對(duì)其經(jīng)營(yíng)的某服務(wù)公司業(yè)務(wù)支持及免費(fèi)使用辦公場(chǎng)所等方面給予的幫助，在趙某辦公室送給其現(xiàn)金1萬(wàn)元。

（3）被告人覃某某向楊某某贈(zèng)送錢款共計(jì)8.4萬(wàn)元

2010年至2015年，楊某某作為市就業(yè)局**科科長(zhǎng)，對(duì)某中心（公司）賬務(wù)報(bào)銷負(fù)有審核簽字的職責(zé)。在改制過(guò)程中，被告人覃某某為尋求楊某某的幫助，多次向其表示，如果能幫助自己購(gòu)得某中心，成功后會(huì)向楊某某表示感謝。2014年，被告人覃某某曾就如何降低某中心的購(gòu)買成本咨詢楊某某，楊某某告知可以通過(guò)增加負(fù)債，降低凈資產(chǎn)的方式解決。

2015年9月至2017年12月，被告人覃某某為感謝楊某某在其購(gòu)買乙公司中給予的幫助，通過(guò)向楊某某提供的梁某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入工資的名義送錢給楊某某，每月轉(zhuǎn)款3000元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬8.4萬(wàn)元。該8.4萬(wàn)元實(shí)際由楊某某所得。

2020年7月27日，被告人覃某某家屬代其退繳違法所得292萬(wàn)元。

2020年6月9日，射洪市監(jiān)委辦案人員從遂寧市就業(yè)局將被告人覃某某帶走留置。期間，被告人覃某某主動(dòng)供述了組織已掌握的行賄犯罪事實(shí)及未掌握的貪污、行賄犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某作為國(guó)家工作人員以及受委托管理國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員，利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人覃某某被采取留置措施后，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握自己貪污的罪行，以自首論，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人覃某某到案后，如實(shí)供述自己行賄的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人覃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，對(duì)被告人覃某某所涉及的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

射洪市人民法院

檢察官：蔡健

檢察官：馮明明

2020年9月4日

附件：

1.被告人覃某某現(xiàn)在家候?qū)?聯(lián)系電話:1398257****；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè);?

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份;?

4.量刑建議書(shū)3份。

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