江西省安遠縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕115號

被告人覃某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4210221979********，漢族，大專文化，湖北省公安縣人，單位及職務：江西**股份公司副董事長兼總經理、**科技有限公司法人代表及廣東**果業(yè)有限公司、廣東**生態(tài)科技有限公司、廣東**實供應鏈管理有限公司的實際控制人，戶籍所在地：廣東省廣州市**區(qū)**路**號**房，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**路**街**座**房。曾因犯危險駕駛罪于2016年10月9日被廣州市白云區(qū)法院判處拘役一個月、緩刑二個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌職務侵占罪，于2019年8月20日被安遠縣公安局刑事拘留，同年9月23日經本院批準逮捕，次日被安遠縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月19日經贛州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由安遠縣公安局偵查終結，以被告人覃某某涉嫌職務侵占罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同年12月25日告知被告人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2020年1月24日、4月6日、6月18日分別延長審查期限15日，先后于同年2月7日、4月20日退回安遠縣公安局補充偵查，安遠縣公安局分別于同年3月6日、5月19日補查重報。

經依法審查查明：

2017年9月，被告人覃某某與郭某某等人洽談商定由江西**產業(yè)集團有限公司（以下簡稱江*集團）、江西**國有資產經營管理有限責任公司（以下簡稱大*國資）、廣東**果業(yè)公司（以下簡稱依*果業(yè)）等混改組建江西**生態(tài)**股份有限公司（以下簡稱大*倉）。同年9月6日的《發(fā)起人協(xié)議》“第八條關聯(lián)交易和同業(yè)競爭”載明：“各方保證將盡審慎之責，及時禁止標的公司股東、董事、監(jiān)事、經理及其他高級管理人員違反《公司法》及公司章程的同業(yè)競爭、競業(yè)禁止、關聯(lián)交易行為，并將上述情形及時通知其他各方。對于符合公司章程并經標的的公司股東大會或董事會決議通過的關聯(lián)交易，標的公司應及時將定價及定價依據(jù)通知其他各方?！蓖?月19日，大*倉公司在安遠縣注冊成立，經營范圍是水果批發(fā)零售、商務信息咨詢等，法人代表、董事長為郭某某，覃某某擔任公司副董事、總經理。其中，江*集團占股35%、覃某某占股34%、大*國資占股11%、依*果業(yè)占股5%；覃某某、依*果業(yè)以覃某某實際控制的廣東**生態(tài)科技有限公司（以下簡稱牧*之堡）的庫存有機肥作價入股，且約定牧*之堡的全部業(yè)務和員工均進入大*倉、不再對外經營業(yè)務。此外，大*倉內部授權審批權限規(guī)定，經營合同都應當經過總經理審核、總經理辦公會審批，董事長知曉。

2018年2月份開始，大*倉內部開始醞釀、審議向股東江*集團借款2000萬元作為流動資金。同年4月13日，覃某某在江*集團營銷會上提出以大*倉名義贊助李某某深圳演唱會，郭某某表示同意。4月14日大*倉臨時股東大會決議向股東江*集團借款2000萬元，借款申請報告記載：“鑒于基地果場要及時施肥，農資物品需要采購，時間較急，請集團公司予以批準為感”。4月26日，大*倉與江*集團簽訂了1000萬元、6個月期限的借款協(xié)議，覃某某、依*果業(yè)承擔連帶責任。同日，江*集團將1000萬元轉入大*倉銀行賬戶。

在召開董事會討論贊助演唱會前，覃某某在未經公司內部審批決策程序，直接安排財務人員胡某某擬制了一份4月20日大*倉向牧*之堡采購有機肥生產設備、總價542萬元的合同（合同上無產品的設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等）及一份4月21日大*倉向牧*之堡采購有機肥和農藥、總價850萬元的合同（合同上無商品名稱、數(shù)量），通過虛構關聯(lián)交易來套取大*倉的1000萬元用于依*果業(yè)投資演唱會。

2018年4月27日，依*果業(yè)與大連美裔公司簽訂了李某某深圳演唱會的投資合作協(xié)議，總投資額950萬元，依*果業(yè)獲得票房收益權、聯(lián)合冠名權，主辦方為廣州**文化發(fā)展有限公司（以下簡稱樂*公司），北京**傳媒文化發(fā)展有限公司廣州分公司（以下簡稱紅*公司）代理演唱會票務。而在當日20:07-23:53，覃某某還在通過微信與郭某某溝通修改大*倉贊助演唱會投資協(xié)議一事，郭某某最終表示“實在不行就放棄這一場，看以后的場次。這場的決策程序不太到位。”覃某某便稱“果*公司其實還需要支付我一筆肥料采購款，如果時間來不及，果*公司流程太長的話，那么先支付我肥料款，我拿到這筆款后，先不繳納注冊資本金”，并表示“我用這筆錢去投這個演唱會，不從公司走賬，但是所有的收益和品牌全部是大*倉的，虧了我來承擔，那我們就不需要開董事會了”。與此同時，覃某某安排胡某某將上述虛假交易合同的1千萬元預付款、貨款分別于4月24日向牧*之堡招行賬戶轉賬50萬元（此前余額僅3618.75元）、4月28日向牧*之堡建行賬戶轉賬490萬元（此前余額僅1756.07元）、4月28日再向牧*之堡招行賬戶轉賬460萬元（此前余額僅3618.75元）。在牧*之堡收到上述1千萬元后，覃某某第一時間通過牧*之堡、依*果業(yè)、吳某某銀行賬戶流轉，將其中900萬元轉入大連**公司負責人史某某的銀行賬戶用于投資演唱會，向王忻支付20萬元演唱會中介費，剩余80萬元用于返還個人欠款及開支等。

2018年5月7日-29日，樂*公司通過股東黃某某賬戶分3次向覃某某個人賬戶轉入170萬元補償款等款項。同年5月26日晚，李某某演唱會在深圳龍崗區(qū)大運中心舉辦。演唱會結束后，紅*公司于同年6月12日、26日將演唱會票房款653萬余元轉入依*果業(yè)賬戶，后被覃某某用于繳納其個人及依*果業(yè)應繳交大*倉的股本、個人投資、歸還其個人及實際控制的幾家公司的欠款或其本人截留。直至案發(fā)時，覃某某虛構合同套取的1000萬元未返還大*倉，其個人、依*果業(yè)、牧**堡公司銀行流水也無采購支出。

為做平大*倉的賬目，被告人覃某某安排龔某某在廣西成立廣西**農業(yè)供應鏈管理有限公司（以下簡稱科*公司），覃某某是實際控制人，并在2018年11月3日以大*倉名義與科*公司簽訂一份虛假的3550余萬元的有機肥銷售合同，并指使胡某某虛列大*倉應收科*公司賬款3550余萬元。

2019年8月19日下午，被告人覃某某在廣州市**區(qū)創(chuàng)業(yè)中心**樓的廣州依*果業(yè)公司辦公室內被抓獲歸案，歸案后未如實供述犯罪事實。同年11月12日，經贛州東升會計司法鑒定所鑒定，覃某某擔任大*倉總經理期間，侵占公司資金人民幣1000萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.交辦案件線索通知書、受案登記表、立案決定書、抓獲經過、常住人口信息表、判決書、相關公司工商登記資料和銀行流水、采購合同、大*倉公司股東會和董事會會議記錄等書證；2.證人郭某某、胡某某、吳某某、熊某某、王某某等人的證言；3.被告人覃某某的供述和辯解；4.贛州東升會計司法鑒定所出具的鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)：被告人覃某某手機內的微信聊天記錄。

本院認為，被告人覃某某利用其擔任大*倉副董事長兼總經理的職務便利，虛構大*倉與牧*之堡的關聯(lián)交易套取大*倉的1000萬元用于投資李某某深圳演唱會，并在收回演唱會823萬元票房款、補償款后自用，至今未返還大*倉，造成大*倉實際損失1000萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以職務侵占罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省安遠縣人民法院

檢察官：唐強英

2020年6月23日

附件：1.被告人覃某某現(xiàn)被羈押于安遠縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊、光盤肆張。