廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉區(qū)檢第二部刑訴〔2020〕185號

被告人覃某某，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)興業(yè)縣，居民身份證號碼4509241991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為廣西興業(yè)縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。曾因犯盜竊罪于2014年被廣西貴港市港北區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，于2015年1月24日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月7日被玉林市公安局玉州分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局玉州分局執(zhí)行逮捕。

被告人黎某甲，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)，居民身份證號碼4509021988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為廣西玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月29日被玉林市公安局玉州分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿區(qū)，居民身份證號碼4509021988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址均為廣西玉林市福綿區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月11日被玉林市公安局玉州分局刑事拘留，同年8月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由玉林市公安局玉州分局執(zhí)行逮捕。

本案由玉林市公安局玉州分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、黎某甲、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人覃某某非法持有他人信用卡

1.2019年8月，被告人覃某某在明知他人收買銀行卡及配套資料（含開戶者身份證復(fù)印件、銀行U盾、銀行卡密碼和綁定的手機卡等信息資料）可能用于從事非法活動的情況下，以400元每張的價格收購了莫某某以真實身份辦理的3張個人銀行卡，并通過郵寄轉(zhuǎn)賣給他人以賺取費用。

2.2019年12月，被告人覃某某在明知他人收買銀行卡及配套資料（含開戶者身份證復(fù)印件、銀行U盾、銀行卡密碼和綁定的手機卡等信息資料）可能用于從事非法活動的情況下，組織吳某某、梁某某等人以真實身份信息辦理個人銀行卡并予以收買后，安排吳某某、梁某某等人帶著銀行卡（吳某某2張；梁某某2張）去到廣東給上家利用吳某某、梁某某的銀行卡進行資金走賬。

綜上，被告人覃某某非法持有他人信用卡7張。

二、被告人黎某甲、張某某非法持有他人信用卡

2020年6月，被告人黎某甲在明知他人收買銀行卡及配套資料（含開戶者身份證復(fù)印件、銀行U盾、銀行卡密碼和綁定的手機卡等信息資料）可能用于從事非法活動的情況下，組織姚某某、李某某、陳某某、唐某某、黎某乙等人以真實身份信息辦理銀行卡并予以收買后，通過張某某的介紹，把收買的10張個人銀行卡賣給了“東某某”（另案處理），“東某某”通過微信轉(zhuǎn)賬了6000元給張某某。后張某某再將其中的5900元轉(zhuǎn)給黎某甲，自己從中收取100元。在此過程中，被告人黎某甲、張某某非法持有他人信用卡10張。

被告人覃某某、黎某甲、張某某歸案后如實供述其罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述和辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、黎某甲、張某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人黎某甲、張某某共同作案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，屬共同犯罪；被告人黎某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人張某某起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人黎某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，是自首，并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕、減輕處罰。被告人覃某某、張某某歸案后如實供述其罪行，屬坦白，并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕、從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院

檢察官：陳春萍

2020年11月13日

附：

1.被告人覃某某、黎某甲、張某某現(xiàn)羈押于玉林市看守所

2.本案卷宗肆冊隨文移送

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份