廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2019〕353號(hào)

被告人覃某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4521231990********，漢族，高中文化，戶籍所在地及住所地：廣西南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)北海市海城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4521231993********，漢族，中專文化，戶籍所在地及住所地：廣西南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)北海市海城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4521231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住所地：廣西南寧市賓陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被北海市公安局海城分局刑事拘留；同年6月28日經(jīng)北海市海城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、林某某、宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日向海城區(qū)人民檢察院移送審查起訴；該院審查后認(rèn)為本案犯罪地屬銀海區(qū)，于同年11月19日移送本院。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。北海市海城區(qū)檢察院于2019年10月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月31日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月底起，被告人覃某某、林某某、宋某某經(jīng)商謀決定共同實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。在準(zhǔn)備好手提電腦、電話卡、網(wǎng)絡(luò)郵箱、聊天模板、銀行帳號(hào)等作案工具后，三被告人結(jié)伙多次竄至被告人覃某某所租的廣西北海市銀海區(qū)**小區(qū)**單元**號(hào)房?jī)?nèi)，利用事先在互聯(lián)網(wǎng)上搜集到的航海船員的相關(guān)信息，以某個(gè)船員的名義向船員的親朋好友發(fā)郵件，聲稱其在外國(guó)海域因證件過期等原因被查，要求被害人幫忙與國(guó)內(nèi)的海事局官員聯(lián)系并提供電話號(hào)碼；當(dāng)被害人打來(lái)電話后，被告人一伙一方面在電話中冒充海事局官員，稱要補(bǔ)繳費(fèi)用才能提供傳真證件，另一方面在郵件中以船員名義假裝轉(zhuǎn)款給被害人并提供虛假轉(zhuǎn)款憑證，以此騙取被害人信任并“代其繳款”。通過上述方式，被告人一伙騙取全國(guó)各地多名被害人數(shù)額不等的錢款：

1、2019年3月29日，騙取被害人王某某人民幣19200元；

2、2019年4月1日，騙取被害人劉某甲人民幣5000元；

3、2019年4月4日，騙取被害人裴某某人民幣32400元；

4、2019年4月10日，騙取被害人許某某人民幣9600元；

5、2019年4月15日，騙取被害人馮某某人民幣30300元；

6、2019年4月16日，騙取被害人王某某人民幣28800元；

7、2019年4月19日，騙取被害人李某甲人民幣9600元；

8、2019年4月22日，騙取被害人劉某乙人民幣9600元；

9、2019年4月23日，騙取被害人吳某某人民幣39400元；

10、2019年4月25日，騙取被害人薛某某人民幣9600元；

11、2019年4月26日，騙取被害人秦某某人民幣9600元；

12、2019年4月26日，騙取被害人李某乙人民幣2600元；

13、2019年5月9日，騙取被害人孫某某人民幣9600元；

14、2019年5月11日，騙取被害人巫某某元人民幣48000元；

15、2019年5月29日，騙取被害人江某某人民幣31600元；

16、2019年5月29日，騙取被害人邵某某人民幣22800元；

17、2019年5月29日，騙取被害人趙某某人民幣63200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、電話卡、銀行卡、字條等；2.轉(zhuǎn)賬記錄、通話記錄、聊天記錄截圖等書證；3.被害人邵某某、趙某某、江某某、馮某某等人的陳述；4.被告人覃某某、林某某、宋某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)、光盤等。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、林某某、宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)以騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同詐騙犯罪活動(dòng)中，被告人覃某某起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人林某某、宋某某起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 曾德森

2019年12月31日

附：

1.被告人覃某某、林某某、宋某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；

2.案卷材料7冊(cè)、訊問筆錄3份、換押證3份；

3.涉案手機(jī)、電腦、電話卡、銀行卡等。