貴州省貴陽市花溪區(qū)人民檢察院

起??訴??書

花檢公訴刑訴〔2019〕1304號

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證****碼5221271993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人鄧某某，男，1995年**月**日生，居民身份證****碼5224281995********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人楊某乙，男，1999年**月**日生，居民身份證****碼5221271999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，2019年2月21日經本院決定取保候審。

被告人覃某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證****碼5221271995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**園**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人覃某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證****碼5221271997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人曹某某，女，1996年**月**日生，居民身份證****碼5202211996********，彝族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人付某某，男，1998年**月**日生，居民身份證****碼5203271998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人李某某，男，2000年**月**日生，居民身份證****碼4305212000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地：湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日生，居民身份證****碼5221271998********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

被告人黃某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證****碼5221271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經本院批準逮捕，現在押。

本案由貴陽市公安局花溪分局偵查終結，以被告人楊某甲、鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年3月，被告人楊某甲租賃本區(qū)洛平新城**棟**單元**室作為其注冊的“******有限公司”營業(yè)場所，招募被告人鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黃某甲、黃某乙、**公司**，組成詐騙犯罪集團，利用網絡發(fā)布虛假期貨信息，誘騙他人在互聯網平臺投資期貨買賣，騙取錢財。被告人楊某甲是公司法人代表，負責招募員工、管理公司、制定詐騙技巧、對客戶冒充期貨“分析師”以及對員工發(fā)放工資。被告人鄧某某是公司總監(jiān)，負責對員工進行培訓，監(jiān)督、記錄員工工作業(yè)績以及對客戶冒充網絡平臺“客服”。被告人楊某甲要求被告人楊某乙、覃某甲等員工從網上購買多個微信號，下載美女頭像設置為微頭像，利用模擬定位器將微信位置定位在全國各地，誘騙他人使用微信搜索“附近的人”添加好友，后又下載虛假期貨盈利截圖發(fā)布微信朋友圈，誘導添加好友的人在“歐亞國際”非法網絡平臺注冊投資期貨，發(fā)展為客戶。被告人楊某甲與“歐亞國際”非法網絡平臺約定，由楊某甲收取客戶虧損資金75%的金額作為提成，被告人鄧某某收取公司凈利潤30%作為提成，被告人楊某乙、覃某甲等員工工資為各自發(fā)展的客戶虧損金額的20%。為達到客戶虧損的目的，被告人楊某甲、鄧某某對被告人楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黃某甲、黃某乙、李某某等員工進行培訓，由被告人楊某甲在公司內部微信群里發(fā)布期貨漲跌市場行情，被告人楊某乙、覃某甲等員工在客戶充值投資初期先將正確的漲跌行情發(fā)給客戶，讓客戶略有盈利，誘導客戶繼續(xù)追加投資，再將漲跌行情反向發(fā)給客戶，致客戶虧損，以此騙取客戶錢財。被告人楊某乙、覃某甲等員工同時引誘客戶加大充值額度，向客戶謊稱推薦期貨“分析師”對客戶進行指導，被告人楊某甲遂冒充“分析師”以上述手段騙取客戶錢財。

至案發(fā)時止，被告人楊某甲等10人共發(fā)展唐某某、張某某、陳某某、段某某等客戶96人，該96名客戶虧損金額總計432149.20元。其中，被告人楊某乙發(fā)展客戶12人，客戶虧損金額51529.41元；被告人覃某甲發(fā)展客戶14人，客戶虧損金額46445.77元；被告人覃某乙發(fā)展客戶10人，客戶虧損金額79521.30元；被告人曹某某發(fā)展客戶8人，客戶虧損金額75894.80元；被告人付某某發(fā)展客戶11人，客戶虧損金額53897.84元；被告人李某某發(fā)展客戶4人，客戶虧損金額42683.87元；被告人黃某甲發(fā)展客戶8人，客戶虧損金額37269.71元；被告人黃某乙發(fā)展客戶12人，客戶虧損金額18745.80元。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人戶籍信息；2.被害人陳述；3.書證：微信聊天記錄、微信轉賬記錄、微信朋友圈截圖、被害人銀行賬戶交易流水單；4.抓獲經過；5.扣押物品清單、物證照片；6.遠程勘查筆錄；7.被告人供述和辯解；8.贓款賬戶銀行交易記錄流水單。

本院認為，被告人楊某甲、鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙利用通訊工具、互聯網平臺詐騙他人財物，其中，被告人楊某甲、鄧某某詐騙數額為432149.20元，被告人楊某乙詐騙數額為51529.41元，被告人覃某甲詐騙數額為46445.77元，被告人覃某乙詐騙數額為79521.30元，被告人曹某某詐騙數額為75894.80元，被告人付某某詐騙數額為53897.84元，被告人李某某詐騙數額為42683.87元，被告人黃某甲詐騙數額為37269.71元，被告人黃某乙詐騙數額為18745.80元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人楊某甲、鄧某某是組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的首要分子，應當按照集團所犯全部罪行處罰；被告人楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙接受被告人楊某甲、鄧某某的指示實施犯罪活動，是從犯，應當從輕處罰。上述被告人為實施犯罪所使用的電腦、手機系作案工具，應當予以沒收。以被告人覃某乙名字開戶的中國建設銀行貴安支行xxxx1****賬戶余額是被告人楊某甲犯罪所得，應當發(fā)還被害人。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省貴陽市花溪區(qū)人民法院

檢察員：杭進

2019年5月16日

附：

1.被告人楊某甲、鄧某某、覃某甲、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙現押于花溪看守所，被告人覃某乙、曹某某現押于貴陽市女子看守所，被告人楊某乙取保候審（電話1577203****）；

2.案卷材料13冊；

3.被告人覃某乙中國建設銀行貴安支行xxxx1****賬戶已凍結。