廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深福檢刑訴〔2019〕822號(hào)

被告人覃某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4525021986********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**路**號(hào)院**幢**室，在深圳無固定住所，因非國家工作人員受賄嫌疑，于2019年1月7日被深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)刑事拘留；因涉嫌犯有非國家工作人員受賄罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)逮捕。

來某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210811990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地湖北省荊州市**鎮(zhèn)**村**，住在深圳無固定住址，因非國家工作人員受賄嫌疑，于2019年1月3日被深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)刑事拘留；因涉嫌犯有非國家工作人員受賄罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月31日被深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人覃某某、來某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

本院于2019年4月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人覃某某、來某某系廣東**租賃有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）融資租賃業(yè)務(wù)部工作人員，負(fù)責(zé)公司對(duì)外收集及初步審核需要辦理融資租賃的客戶資料及合同簽訂工作。兩人均于2018年12月離職。

經(jīng)查，2018年6月份起，被告人覃某某、來某某伙同龍某某（因本案刑事拘留在逃）在客戶向**公司申請(qǐng)融資租賃直租業(yè)務(wù)中，為謀取私利，利用職務(wù)便利，編造虛假設(shè)備交易，導(dǎo)致**公司誤以為交易真實(shí)存在，并將設(shè)備款劃撥至虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商對(duì)公賬戶上。隨后大部分的設(shè)備款流入覃某某的個(gè)人賬戶，接著覃某某截取一定款項(xiàng)之后再按照事先談好的款項(xiàng)分流給辦理虛假融資租賃直租業(yè)務(wù)的客戶、來某某等人。

經(jīng)查，融資租賃直租業(yè)務(wù)是由**公司出資向第三方設(shè)備供應(yīng)商購買設(shè)備，第三方設(shè)備供應(yīng)商向客戶交付設(shè)備，客戶對(duì)設(shè)備有使用權(quán)，設(shè)備的所有權(quán)歸**公司，客戶按照與**公司談好的協(xié)議分期交納租金。覃某某、來某某現(xiàn)通過編造虛假設(shè)備交易，變相截取了**公司劃撥給設(shè)備供應(yīng)商的部分設(shè)備款，最終大部分的設(shè)備款流入客戶手中，而不是用于購買融資租賃合同上的設(shè)備。覃某某、來某某、龍某某分工明確，覃某某負(fù)責(zé)聯(lián)系收集虛假交易設(shè)備供應(yīng)商資料，提供虛假交易的增值稅專用發(fā)票，覃某某、來某某聯(lián)系客戶，編造虛假設(shè)備交易材料，龍某某制作報(bào)表并通過審核，待**公司劃撥設(shè)備款至虛假交易設(shè)備供應(yīng)商的對(duì)公賬戶后，扣取開具的增值稅專用發(fā)票總額的9%，剩下款項(xiàng)轉(zhuǎn)至覃某某個(gè)人賬戶，覃某某再根據(jù)事先談好的款項(xiàng)分流給客戶、來某某、龍某某等人。經(jīng)查，現(xiàn)有七筆融資租賃是以假直租的方式辦理的，覃某某獲利18.9萬元，來某某獲利34.6815萬元。

?2018年6月13日，深圳市**科技有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為覃某某，**公司撥款70萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為100萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了9萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為61萬元，之后覃某某再將54.9萬元分流至深圳市**科技有限公司老板倪某某的個(gè)人賬戶，覃某某獲利2.7萬元；

?2018年7月30日，深圳市**制品有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款50萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為70.5萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了6.345萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為43.?655萬元，之后覃某某扣除了先前借給深圳市**制品有限公司老板曾某某的15萬元，轉(zhuǎn)給來某某27.?155萬元，來某某扣除了先前借給曾某某的5萬元及利息2500元后，轉(zhuǎn)給曾某某17.285萬元，轉(zhuǎn)給龍某某1.2萬元。來某某獲利3.42萬元；覃某某獲利1萬元；

2018年8月13日，佛山**科技有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同．**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款120萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為l80萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了16.2萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為103.8萬元，之后覃某某再將91.08萬元分流至佛山**科技有限公司老板陳某某的個(gè)人賬戶，8.72萬元分流至來某某個(gè)人賬戶，來某某分給龍某某1.3萬元。來某某其獲利7.42萬元，覃某某獲利1.8萬元；

2018年8月26日，深圳市**電子有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款168萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為240萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了21.6萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為146.4萬元，之后覃某某再將136.3萬元分流至深圳市**電子有限公司老板譚某某的個(gè)人賬戶，3.6萬元分流至來某某個(gè)人賬戶，來某某分給龍某某1.3萬元。來某某獲利6.3萬元，覃某某獲利2.4萬元；

2018年9月28日，東莞市**科技有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款180萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為293.4萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了26.406萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為153.594方元，之后覃某某再將114.49萬元分流至東莞市**科技有限公司老板沙某某的個(gè)人賬戶，28.104萬元分流至來某某個(gè)人賬戶，來某某分給龍某某3萬元、王某某17.0025萬元。來某某供述其獲利8.1015萬元，覃某某獲利3萬元；

2018年lO月12日，東莞市**制品有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款80萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為120萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了10.8萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為69.2萬元，之后覃某某再將60.4萬元分流至東莞市**制品有限公司老板謝某某的個(gè)人賬戶，7.6萬元分流至來某某個(gè)人賬戶，來某某分給龍某某l.2萬元。來某某獲利6.4萬元，覃某某獲利l.2萬元；

2018年10月30日，深圳市**科技有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為覃某某，**公司撥款200萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為300萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了26.64萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為173.36萬元，之后覃某某再將149萬元分流至深圳市**科技有隈公司老板陳某某的個(gè)人賬戶。覃某某獲利4萬元；????

2018年lO月30日，佛山**金屬廚具制造有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為覃某某，**公司撥款100萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為145萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了13.05萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為86.95萬元，之后覃某某再將78.25萬元分流至佛山**金屬廚具制造有限公司老板方某某的個(gè)人賬戶。覃某某獲利1.6萬元；

2018年l1月6日，深圳市**科技有限公司與**公司簽訂訂購契約書、融資租賃合同，**公司經(jīng)辦人員為來某某，**公司撥款80萬元，合同設(shè)備總交易價(jià)格為120萬元，進(jìn)行虛假交易的設(shè)備供應(yīng)商截留了10.8萬元，流入覃某某個(gè)人賬戶為69.2萬元，之后覃某某再將55.?44萬元分流至深圳市**科技有限公司老板劉某某的個(gè)人賬戶，12.92萬元分流至來某某個(gè)人賬戶，來某某分給龍某某1.16萬元、王某某8.72萬元。來某某獲利3.04萬元，覃某某獲利1.2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人覃某某、來某某的身份材料、送押等材料、訂購契約書復(fù)印件、融資租賃合同復(fù)印件等相關(guān)的融資材料及增值稅專用發(fā)票復(fù)印件、相關(guān)的照片復(fù)印件等材料、涉案的銀行卡相關(guān)的銀行交易流水、**公司對(duì)郭某的授權(quán)委托書及相關(guān)材料抓獲經(jīng)過書（來某某系民警在東莞市**鎮(zhèn)**街查獲，覃某某系民警電話通知后，自行到案）；2.證人證言：證人陳某某、劉某某、冼某某、陳某某、黃某某、沙某某、謝某某、倪某某、張某某、譚某某、方某某的證言：3.被害人陳述：被害人郭某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人秦某某的供述與辯解、被告人來某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：本案涉及的銀行卡交易記錄光盤。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、來某某，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某、來某某，建議判處9個(gè)月至1年有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：黃培波

2019年4月26日

附：

????1.被告人覃某某、來某某現(xiàn)被羈押于福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)24冊(cè)，光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。

4.適用建議程序建議書。

5.量刑建議書。

6.本案凍結(jié)涉案賬戶：622845060808******（戶名黎某某，余額250420.23元），到期日2019.7.17。