天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕122號

被告人覃某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4228021979********，土家族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**路**苑**號樓**門**號（戶籍所在地：湖北省利川市**鄉(xiāng)**村**組**號）。因本案于2020年6月8日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年6月9日被監(jiān)視居住，2020年9月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局和平分局執(zhí)行。

被告人李某甲，女，1984年**月**日出生，公民身份號碼1302291984********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市西青區(qū)**鎮(zhèn)**園**號樓**門**號（戶籍所在地：河北省唐山市玉田縣**鄉(xiāng)**村**街**號）。因本案于2017年11月17日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月15日被取保候?qū)彛?018年12月14日、2020年7月22日兩次被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人丁某某，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼1201041959********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市濱海新區(qū)**路**園**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河?xùn)|區(qū)**道**里**號樓**棟**號）。因本案于2017年9月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月23日被取保候?qū)彛?020年7月22日被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人龍某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼1302291976********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**道**庭**號樓**號（戶籍所在地：河北省唐山市玉田縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**苑**單元**號）。因本案于2017年4月12日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月11日被取保候?qū)彛?020年7月22日被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人高某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼1201051962********，漢族，大專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**池**里**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河北區(qū)**街**里**號）。因本案于2018年3月19日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年4月18日被取保候?qū)彛?019年4月18日、2020年7月23日兩次被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人鄭某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號碼1201021964********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，住本市河?xùn)|區(qū)**道**樓**號樓**單元**號。因本案于2017年11月16日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月15日被取保候?qū)彛?018年12月14日、2020年7月23日兩次被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人田某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1201051967********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，住本市河北區(qū)**路**里**門**號。因本案于2020年7月14日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲（曾用名：王某丙），女，1948年**月**日出生，公民身份號碼1201051948********，漢族，大專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，住本市河北區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2017年4月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同日被取保候?qū)彛?020年7月24日被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

被告人賈某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼1201121956********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**街**園**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河?xùn)|區(qū)**街**院**號）。因本案于2020年7月14日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人白某某，女，1956年**月**日出生，公民身份號碼1201011956********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，住本市和平區(qū)**街**里**號**號。因本案于2020年4月25日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼1201051960********，漢族，大專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**莊**苑**號樓**門**號（戶籍所在地：本市河北區(qū)**里**棟**號）。因本案于2020年7月15日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙（曾用名：王某丁），女，1981年**月**日出生，公民身份號碼1202231981********，漢族，中專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市津南區(qū)**鎮(zhèn)**路**苑**號樓**門**號（戶籍所在地：本市津南區(qū)海河教育園區(qū)**路**園**號樓**門**室）。因本案于2020年7月15日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1101081966********，回族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**路**園**號樓**門**號（戶籍所在地：北京市海淀區(qū)**路**號**樓**單元**層?xùn)|）。因本案于2020年6月8日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彙?020年11月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，女，1959年**月**日出生，公民身份號碼1201021959********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營銷中心**，住本市南開區(qū)**路**大廈**號樓**門**號。因本案于2017年11月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)彛?020年7月24日被監(jiān)視居住。2020年11月2日被本院監(jiān)視居住。

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，分別以被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2006年6月、2013年9月、2014年6月，許某某（已判決）先后注冊成立天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號**大廈**室）、天津市**勞動服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**大廈**）及天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號**大廈**），并由其本人擔(dān)任公司**、**，開展違法經(jīng)營活動。

2015年4月至2016年6月，被告人覃某某任上述公司第**營銷**，其本人或組織團(tuán)隊成員，以上述公司經(jīng)營需要等名義，采用口口相傳等形式公開宣傳，承諾給付高額利息或?qū)嵨锊雌谶€本付息，通過與集資參與人簽訂《借款協(xié)議》《**網(wǎng)信息員服務(wù)合同書》等方式，向社會公眾吸攬資金。被告人覃某某在職期間，共向石某某、王某戊等二百七十余名集資參與人吸攬資金人民幣3400余萬元（以下幣種均為人民幣），造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2700余萬元無法挽回。

2008年11月至2016年7月，被告人李某甲任上述公司第**營銷中心**。被告人李某甲在職期間，采取上述同樣手段，向陳某甲、遲某某等四十余名集資參與人吸攬資金1300余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失1000余萬元無法挽回。

2006年11月至2016年12月，被告人丁某某任上述公司第**營銷中心**。被告人丁某某在職期間，采取上述同樣手段，向李某乙、李某丙等二十余名集資參與人吸攬資金970余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失770余萬元無法挽回。

2006年9月至2016年6月，被告人龍某某任上述公司第**營銷中心**。被告人龍某某在職期間，采取上述同樣手段，向穆某某、齊某某等四十余名集資參與人吸攬資金740余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失610余萬元無法挽回。

2006年至2016年12月，被告人高某某任上述公司第**營銷中心**。被告人高某某在職期間，采取上述同樣手段，向薛某某、閆某某等四十余名集資參與人吸攬資金730余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失630余萬元無法挽回。

2004年初至2016年12月，被告人鄭某某任上述公司第**營銷中心**。被告人鄭某某在職期間，采取上述同樣手段，向楊某甲、楊某乙等二十余名集資參與人吸攬資金400余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失370余萬元無法挽回。

2003年12月至2016年12月，被告人田某某任上述公司第**營銷中心**。被告人田某某在職期間，采取上述同樣手段，向陳某乙、何某某等二十余名集資參與人吸攬資金360余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失270余萬元無法挽回。

2013年初至2016年12月，被告人張某甲任上述公司第**營銷中心**。被告人張某甲在職期間，采取上述同樣手段，向崔某甲、崔某乙等二十余名集資參與人吸攬資金310余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失280余萬元無法挽回。

2006年10月至2016年12月，被告人賈某某任上述公司第**營銷中心**。被告人賈某某在職期間，采取上述同樣手段，向任某某、唐某某等四十余名集資參與人吸攬資金300余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失230余萬元無法挽回。

2014年3月至2016年12月，被告人白某某任上述公司第**營銷中心**。被告人白某某在職期間，采取上述同樣手段，向劉某某、王某己等二十余名集資參與人吸攬資金240余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失180余萬元無法挽回。

2006年2月至2016年12月，被告人王某甲任上述公司第**營銷中心**。被告人王某甲在職期間，采取上述同樣手段，向張某丁、王某庚等十余名集資參與人吸攬資金180余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失140余萬元無法挽回。

2015年8月至2016年12月，被告人王某乙任上述公司第**營銷中心**。被告人王某乙在職期間，采取上述同樣手段，向王某辛、楊某丙等十余名集資參與人吸攬資金160余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失140余萬元無法挽回。

2014年3月至2016年12月，被告人張某乙任上述公司第**營銷中心**。被告人張某乙在職期間，采取上述同樣手段，向王某壬、吳某某等十余名集資參與人吸攬資金140余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失110余萬元無法挽回。

2007年10月至2016年12月，被告人張某丙任上述公司第**營銷中心**。被告人張某丙在職期間，采取上述同樣手段，向秦某某、韓某某等十余名集資參與人吸攬資金140余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失90余萬元無法挽回。

經(jīng)集資參與人報案，公安機(jī)關(guān)于2017年4月12日（龍某某）、4月13日（張某甲）、9月24日（丁某某）、11月15日（張某丙）、11月16日（鄭某某）、11月17日（李某甲）、2018年3月19日（高某某）、2020年6月8日（覃某某、張某乙）、7月14日（田某某、賈某某）、7月15日（王某甲、王某乙）將覃某某等十三名被告人電話傳喚到案，2020年4月25日將被告人白某某抓獲歸案。案發(fā)后，被告人李某甲退繳違法所得72400元，被告人丁某某退繳違法所得90000元，被告人龍某某退繳違法所得107500元，被告人高某某退繳違法所得82000元，被告人鄭某某退繳違法所得49500元，被告人田某某退繳違法所得38400元，被告人張某甲退繳違法所得20000元，被告人賈某某退繳違法所得48000元，被告人白某某退繳違法所得33000元，被告人王某甲退繳違法所得36000元，被告人王某乙退繳違法所得14850元，被告人張某乙退繳違法所得47600元，被告人張某丙退繳違法所得18760元，均已扣押在案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.許某某、李某丁、李某戊等證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、戶籍證明材料、借款協(xié)議、**網(wǎng)信息員服務(wù)合同書、市場主體基本信息、銀行賬戶交易明細(xì)、扣押決定書及扣押清單等書證；?

4.發(fā)案地點示意圖、辨認(rèn)筆錄；

5.被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙的供述和辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究十四名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙均系與他人共同犯罪，被告人李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，被告人覃某某、李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人覃某某有期徒刑二年十個月至四年六個月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；建議判處被告人李某甲有期徒刑一年十個月至二年六個月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；建議對被告人丁某某、龍某某、高某某各判處有期徒刑一年六個月至二年，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；建議判處被告人白某某有期徒刑一年三個月至一年九個月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；建議對被告人鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙各判處有期徒刑一年至一年六個月，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。被告人李某甲、丁某某、龍某某、高某某、鄭某某、田某某、張某甲、賈某某、白某某、王某甲、王某乙、張某乙、張某丙如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人損失，均可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??官：李燕凌

檢察官助理：劉曉波

2020年11月27日

附：

1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于天津市和平區(qū)看守所；被告人李某甲（聯(lián)系電話：1382063****）、丁某某（聯(lián)系電話：1862237****）、龍某某（聯(lián)系電話：1392058****）、高某某（聯(lián)系電話：1316314****）、鄭某某（聯(lián)系電話：1300131****）、張某甲（聯(lián)系電話：1302132****）、張某丙（聯(lián)系電話：1552238****）現(xiàn)均被監(jiān)視居??；被告人田某某（聯(lián)系電話：1590221****）、賈某某（聯(lián)系電話：1382166****）、白某某（聯(lián)系電話：1510225****）、王某甲（聯(lián)系電話：1852284****）、王某乙（聯(lián)系電話：1562090****）、張某乙（聯(lián)系電話：1552251****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷四十二冊、補充卷一冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十四份。