懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢一部刑訴〔2020〕85號

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4312231991********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**村**幼兒園對面租住房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月8日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，當日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，同年8月26日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4312231992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年8月22日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4331011998********，土家族，小學文化，無業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**街道**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月18日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，當日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4312021991********，漢族，初中文化，務工，住懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年7月8日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準，當日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，2020年9月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，2020年10月25日經(jīng)本院決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

2017年，被告人覃某某在出售個人銀行卡的過程中認識了專門收購銀行卡的“蚊子”（另案處理）。2020年3月左右，被告人覃某某在明知“蚊子”購買銀行卡用于網(wǎng)絡棋牌賭博等犯罪活動走賬的情況下，為獲取個人利益，同意以4800元每套的價格幫“蚊子”辦理對公銀行卡賬戶。然后被告人覃某某又找到被告人張某某辦理，被告人張某某明知是“蚊子”需要對公賬戶用于網(wǎng)絡棋牌賭博等犯罪活動走賬，為獲得好處費，仍同意辦理，覃某某通過微信轉(zhuǎn)賬1萬元給張某某作為用于辦對公賬戶的費用。然后被告人張某某又找到被告人尹某某、丁某某，告知他們他人在搞網(wǎng)絡棋牌走賬用需要辦理對公賬戶，辦理費用由對方支付并承諾每月給一定好處費。被告人尹某某、丁某某同意后分別以個人名義辦理了個體工商戶營業(yè)執(zhí)照和對應的對公銀行賬戶，并將銀行賬戶綁定的手機卡、U盾等整套資料郵寄給了“蚊子”使用。后該兩張卡被他人用于網(wǎng)絡詐騙支付結(jié)算，經(jīng)查流水均達100萬以上。

二、妨害信用卡管理罪

2020年6月份左右，被告人張某某從他人手中以每張1000元價格購買了13張信用卡準備出售給他人獲利。2020年7月7日，被告人張某某被民警抓獲，民警從其駕駛的湘NCX0**小車副駕駛一黑色手提內(nèi)包，將上述13張信用卡查獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、接報案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、受理報警登記表、受案登記表、立案決定書、銀行卡開戶資料及交易明細等書證；

2、證人王某某的證言；

3、被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某的供述與辯解；

4、搜查、提取、檢查、辨認等筆錄；

5、視聽資料等；

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某明知他人實施網(wǎng)絡犯罪活動而提供銀行卡結(jié)算，流水達100萬元以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人張某某非法持有他人信用卡13張，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第（二）項，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人張某某、丁某某、尹某某、覃某某均起主要作用，系主犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某具有認罪認罰、如實供述、犯數(shù)罪等量刑情節(jié)，建議對其幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；建議對其妨害信用卡管理罪判處有期徒刑十個月，并處罰金2萬元，建議合并執(zhí)行有期徒刑一年四個月，并處罰金28000元；被告人覃某某具有如實供述自愿認罪認罰、無犯罪前科的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑八個月，并處罰金8000元；被告人尹某某、丁某某具有如實供述自愿認罪認罰、無犯罪前科的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑六個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：楊佩

2020年10月28日

附：

1、被告人覃某某、尹某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人張某某、丁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六冊。

3、《認罪認罰具結(jié)書》四份。