河南省濟源市人民檢察院

起?訴?書

濟檢一部刑訴〔2019〕199號

被告人覃某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：4525031984********，漢族，初中文化，系深圳市**模具加工廠**，住廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月22日被濟源市公安局抓獲，同月27日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2019年4月27日被濟源市公安局逮捕。?

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4509811996********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)玉林市**市**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年3月21日被濟源市公安局抓獲，同月27日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2019年4月27日被濟源市公安局逮捕。?

?被告人張某某，女，1984年**月**日出生，身份證號碼：4600031984********，黎族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙罪于2019年4月2日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2019年4月27日被濟源市公安局逮捕。?

?被告人彭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：4600031998********，黎族，初中文化，無業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。曾因犯盜竊罪于2016年8月17日被深圳市羅湖區(qū)人民法院判處拘役四個月，并處罰金1000元，于2016年9月6日釋放。因涉嫌詐騙罪于2019年4月17日被濟源市公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)濟源市人民檢察院批準，于2019年4月27日被濟源市公安局逮捕。

本案由濟源市公安局偵查終結(jié)，以被告人彭某某、張某某、覃某某、劉某某涉嫌涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。四被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間退回補充偵查期限一次。

經(jīng)依法審查查明：?

2019年2月12日，被害人趙某某在濟源家中收到短信后通過QQ號登錄“融360”網(wǎng)站貸款，對方稱貸款需要300元手續(xù)費和3000元保證金，趙某某通過對方提供的微信二維碼轉(zhuǎn)款兩次，一次轉(zhuǎn)300元，一次轉(zhuǎn)3000元，后對方繼續(xù)讓趙某某轉(zhuǎn)款3000元時趙某某感到受騙遂報案。經(jīng)公安機關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)趙某某被騙的3000元轉(zhuǎn)賬至被告人劉某某的提供的微信賬戶，后又經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，最后轉(zhuǎn)到被告人覃某某的微信賬戶上。趙某某被騙的300元轉(zhuǎn)賬至黃某某（另案處理）的微信賬戶。

陳某某（身份不明）等人在網(wǎng)上購買公民個人貸款信息，假冒網(wǎng)絡(luò)貸款公司，以能提供貸款為由實施電信詐騙，讓彭某某提供微信收款二維碼收取詐騙款，彭某某除用自己的微信二維碼收款，還通過林某某（另案處理）等人提供的微信收款二維碼、銀行卡用于收詐騙款，林某某、李某某（另案處理）為彭某某等人取現(xiàn)。張某某為阿弟（身份不明）收取詐騙款，覃某某將其微信收款二維碼提供給張某某用于收取詐騙款，收到詐騙款后通過銀行卡取現(xiàn)后交給張某某，劉某某將其微信收款二維碼提供給張某某用于收取詐騙款。彭某某、張某某、覃某某、劉某某提供微信收款二維碼替他人收詐騙款，均按一定比例得到好處。

經(jīng)鑒定，從2018年9月至11月，被告人彭某某微信收取電信詐騙款281554.04元，涉案人數(shù)40人；從2018年8月至9月，被告人張某某微信收取電信詐騙款405746元，涉案人數(shù)87人；從2018年10月-2019年2月，劉某某微信收取電信詐騙款195339元，涉案人數(shù)22人；從2018年12月-2019年2月，覃某某在郵政儲蓄銀行深圳分行等銀行ATM機取詐騙款共計592000元。

?認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；

2、被害人的陳述；

3、被告人的供述與辯解；

4、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。四被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、張某某、覃某某、劉某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩贓、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。四名被告人到案后，能夠如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

濟源市人民法院

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檢察員：秦立彬

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二○一九年十月二十八日

附：

????1、被告人彭某某、張某某、覃某某、劉某某現(xiàn)被羈押于濟源市看守所；?

2、案卷材料和證據(jù)4冊，光盤1張，鑒定1冊；

????3、適用簡易程序建議書1份。