江蘇省常州市武進區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武檢刑一刑訴〔2020〕305號

被告人覃某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4527022000********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)宜州市**鎮(zhèn)**路**號。被告人覃某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被常州市公安局武進分局刑事拘留，同年2月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院審查批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4527022000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)宜州市**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日被常州市公安局武進分局取保候審。

本案由常州市公安局武進分局偵查終結，以被告人覃某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知二名被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能承擔的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月17、18日，被告人覃某某在老家廣西宜州市慶遠鎮(zhèn)，通過被告人劉某某介紹，在明知“小李哥”（另案處理）是在從事犯罪活動的情況下，為賺取好處，仍答應為其提供自己名下的多張銀行卡用于接收犯罪所得并幫助提現(xiàn)。2019年12月19日16時55分許，在常州市**城**科技有限公司上班的被害人王某某，被他人冒充其老板騙走的1.5萬元，就是轉賬至被告人覃某某名下尾號為2270的中國銀行卡，后由覃某某取現(xiàn)交給劉某某，再由劉某某轉交給“小李哥”。被告人覃某某從中非法獲利700元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的身份信息、銀行卡交易明細等書證；

2.證人李某某、陸某某的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人覃某某、劉某某的供述及辯解；

5.常州市公安局武進分局制作的辨認筆錄；

6.常州市公安局武進分局調取的被告人覃某某取款時的監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人覃某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人覃某某伙同劉某某，明知是他人犯罪所得，仍提供資金支付結算賬戶并幫助他人取現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人覃某某、劉某某歸案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省常州市武進區(qū)人民法院

檢察員：趙榮

2020年5月6日

附：

1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于常州市武進區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候審于其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結書》2份。