江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕175號(hào)

被告人覃某某，男，1986年**月**日出生于四川省宣漢縣，居民身份證號(hào)碼5130221986********，漢族，初中文化，系江蘇**健康管理有限公司南京分公司白下門(mén)店負(fù)責(zé)人，住四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人覃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月21日、2020年3月6日將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2020年1月21日、2020年4月3日重新移送本院審查起訴。2019年12月6日、2020年2月22日，本案分別依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間,王某某、孫某某（均另案處理）先后注冊(cè)成立或經(jīng)營(yíng)管理南京**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)南京**）、江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇*甲公司）、江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司南京分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇**南京公司）、江蘇**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇*乙公司）等公司。上述公司成立以來(lái)，以年化收益15.6%-27.6%不等的高額回報(bào)為誘餌，在南京市、蘇州市等地設(shè)立眾多經(jīng)營(yíng)部，通過(guò)招募業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等形式向社會(huì)公開(kāi)宣傳，與社會(huì)不特定公眾簽訂《床位合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。

2016年7月至2018年10月19日，被告人覃某某擔(dān)任江蘇**南京公司白下經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人期間，負(fù)責(zé)該經(jīng)營(yíng)部日常管理運(yùn)營(yíng)工作，通過(guò)上述方式，先后向不特定社會(huì)公眾變相吸收資金共計(jì)人民幣8000萬(wàn)余元。

2019年6月29日，被告人覃某某被抓獲歸案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.租賃合同、銀行交易記錄等書(shū)證；

2.證人魯某某、項(xiàng)某某等人的證言；

3.集資參與人楊某某、袁某某等人的陳述；

4.被告人覃某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年4月30日

附件：

????1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份；

5.《適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。