江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕175號

被告人覃某某，男，1986年**月**日出生于四川省宣漢縣，居民身份證號碼5130221986********，漢族，初中文化，系江蘇**健康管理有限公司南京分公司白下門店負責人，住四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人覃某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月29日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月5日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年12月21日、2020年3月6日將本案退回南京市公安局秦淮分局補充偵查，該分局補充偵查完畢后，于2020年1月21日、2020年4月3日重新移送本院審查起訴。2019年12月6日、2020年2月22日，本案分別依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年間,王某某、孫某某（均另案處理）先后注冊成立或經(jīng)營管理南京**養(yǎng)老服務有限公司（以下簡稱南京**）、江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司（以下簡稱江蘇*甲公司）、江蘇**健康產(chǎn)業(yè)管理有限公司南京分公司（以下簡稱江蘇**南京公司）、江蘇**實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱江蘇*乙公司）等公司。上述公司成立以來，以年化收益15.6%-27.6%不等的高額回報為誘餌，在南京市、蘇州市等地設立眾多經(jīng)營部，通過招募業(yè)務員發(fā)放宣傳單等形式向社會公開宣傳，與社會不特定公眾簽訂《床位合同》，承諾一定期限內(nèi)還本付息，變相吸收公眾資金。

2016年7月至2018年10月19日，被告人覃某某擔任江蘇**南京公司白下經(jīng)營部負責人期間，負責該經(jīng)營部日常管理運營工作，通過上述方式，先后向不特定社會公眾變相吸收資金共計人民幣8000萬余元。

2019年6月29日，被告人覃某某被抓獲歸案，并如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.租賃合同、銀行交易記錄等書證；

2.證人魯某某、項某某等人的證言；

3.集資參與人楊某某、袁某某等人的陳述；

4.被告人覃某某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人覃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人覃某某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人覃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：郭月芳

檢察官助理：孫冰清

2020年4月30日

附件：

????1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份；

5.《適用認罪認罰簡易程序建議書》1份。