上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2019〕101號(hào)

被告人覃某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4522261976********，壯族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)，暫住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月1日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人覃正德，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4522261980********，壯族，小學(xué)文化，**水車**，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號(hào)。2019年4月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

被告人覃正夢(mèng)，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4522261978********，壯族，初中文化，無業(yè)，戶籍在廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**鎮(zhèn)**村**委**號(hào)，暫住廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號(hào)。2019年4月2日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，經(jīng)審查，先后于2019年8月20日、2019年11月2日將本案退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，于2019年11月9日將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至2019年3月期間，被告人覃某某非法購(gòu)買上海盛汐國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司、上海磊斗科技信息有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)銀U盾等材料，伙同被告人覃正德、覃正夢(mèng)共同組織何某甲、何某乙、林某某（均另案處理）等人以上述公司員工名義通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，謊稱有進(jìn)口商品低價(jià)予以銷售，吸引相應(yīng)被害單位前來購(gòu)買，并使用虛假姓名與被害單位假意協(xié)商，欺騙其支付預(yù)付款，后以各種理由推遲發(fā)貨，最終切斷與被害單位的聯(lián)系，非法占有被害單位錢款。其中被告人覃某某涉案金額共計(jì)人民幣91.73萬余元，被告人覃正德涉案金額共計(jì)人民幣89.84萬余元，被告人覃正夢(mèng)涉案金額共計(jì)人民幣20余萬元。

2019年4月1日被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)由公安機(jī)關(guān)傳喚到案，覃某某至審查起訴階段能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、證人陳某甲、朱某某、歐某某等人的證言及被害單位山西燈山井釀造有限公司、沂源群泰商貿(mào)有限公司出具的報(bào)案材料，證實(shí)多家被害單位向上海盛汐國(guó)際貿(mào)易有限公司、上海錚琥貿(mào)易有限公司、上海磊斗科技信息有限公司訂購(gòu)貨物，并支付部分貨款，后對(duì)方以各種理由推遲發(fā)貨，并最終切斷聯(lián)系。

2、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書、證人熊某某、盧某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2018年8月間被告人覃某某、覃正德等人共同至熊某某、盧某某處購(gòu)買上海盛汐國(guó)際貿(mào)易有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、網(wǎng)銀U盾。

3、證人何某甲、何某乙、韋某甲、何某丙等人的證言，證實(shí)2018年8月至2018年12月間，被告人覃某某伙同被告人覃正德共同組織被告人覃正夢(mèng)、何某甲、何某乙等人使用上海盛汐國(guó)際貿(mào)易有限公司的名義，在覃正德位于廣西省來賓市興賓區(qū)河西街道鎮(zhèn)中路南一巷17號(hào)的住地實(shí)施電信詐騙的事實(shí)。

4、證人彭某某、何某丙、林某某、黃某甲等人的證言，公安機(jī)關(guān)調(diào)取的租賃合同，證實(shí)2019年2月底被告人覃正德使用假名“陳某乙”租賃廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)**路**號(hào)，并招募黃某甲、林某某等人至上述地址，使用上海錚琥貿(mào)易有限公司的名義進(jìn)行詐騙的事實(shí)。

5、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的租賃合同、證人某某甲、韋某甲、黃某乙、吳某某、謝某某等人的證言以及被告人覃正夢(mèng)的供述，證實(shí)2019年3月間被告人覃正夢(mèng)使用假名“某某乙”租賃廣西壯族自治區(qū)來賓市興賓區(qū)長(zhǎng)嶺新村北路29號(hào)，并招募韋安文、黃某乙、吳某某、謝某某等人至上述地址，使用上海磊斗科技信息有限公司的名義進(jìn)行詐騙的事實(shí)。

6、公安機(jī)關(guān)扣押案的報(bào)價(jià)單、購(gòu)銷合同、聊天記錄，證實(shí)被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)組織他人實(shí)施詐騙的具體手法。

7、公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)的到案情況。

8、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)的年齡等基本身份情況。

9、被告人覃某某在審查起訴階段的供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人覃某某伙同被告人覃正德、覃正夢(mèng)以非法占有為目的，捏造事實(shí)，多次騙取他人錢款，其中被告人覃某某涉案金額達(dá)人民幣91.73萬余元，被告人覃正德涉案金額達(dá)人民幣89.64萬余元，系數(shù)額特別巨大，被告人覃正夢(mèng)涉案金額達(dá)人民幣20余萬元，系數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)等人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪，其中被告人覃某某、覃正德在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，是主犯。被告人覃正夢(mèng)在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人覃某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢??察??員：??王宗秀

2019年11月25日

附：1、被告人覃某某、覃正德、覃正夢(mèng)現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2、偵查卷宗十一冊(cè)、審計(jì)卷宗一冊(cè)。

3、《隨案移送贓證款物品清單》一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同犯罪。

第二十六條第一款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。