福州市臺江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺檢金刑訴〔2018〕15號

被告人覃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4527271992********，漢族，大學本科文化程度，深圳市**網(wǎng)絡服務有限責任公司福州辦事處負責人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市鳳山縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪于2017年9月1日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，同日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料，其間，于2018年1月11日、3月22日二次退回福州市公安局臺江分局補充偵查，同年4月20日重新移送審查起訴，并延長辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3-7月間，深圳市**網(wǎng)絡服務有限責任公司（下稱“**公司”）福州辦事處（未注冊）以福州市臺江區(qū)**寫字樓**單元作為辦公地點，以推銷“**貓商城”的名義，拉攏客戶掃碼下載APP、在網(wǎng)絡商城內(nèi)消費并成為會員，謊稱該司與武漢**石油化工交易中心有限公司合作，并許諾消費可以獲贈“**貓豆”、在商城里市場板塊炒大宗商品或變現(xiàn)，且會員如繼續(xù)發(fā)展下線可得到額外的贈金、“聲望值”等為誘餌，積極發(fā)展下線、擴大組織規(guī)模。?

被告人覃某某2017年2月經(jīng)**公司任命為福州辦事處負責人，除履行日常職責外，還通過講課等方式在福州積極對傳銷人員開展培訓活動，并發(fā)展盧某某等人為其下線，再通過盧某某等人直接或間接引誘他人參加并繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織。2017年7月20日后，商城無法提現(xiàn)，導致下線人員遭受經(jīng)濟損失，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序?，F(xiàn)已查明的被告人覃某某下線37人，層級為5級（不含其本人），共吸收投資資金人民幣590余萬元，造成損失人民幣210余萬元。

2017年8月31日，被告人覃某某因被下線人員圍住討要損失，主動報警并到公安機關(guān)配合調(diào)查。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、企業(yè)檔案情況、租賃合同、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人李某某、王某某、張某某、林某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人覃某某的供述與辯解；

4.其他證據(jù)：到案經(jīng)過等。

本院認為，被告人覃某某組織、領(lǐng)導以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達人民幣590余萬元，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人覃某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院

檢??察??員：張婷婷

代理檢察員：陳??欽

2018年5月21日

附：

????1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊?！?/span>