湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2019〕292號(hào)

被告人褚某某，化名李俊龍，別稱“李主任”，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：411422********2715，河南省睢縣人，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：140826********003X，山西省絳縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為山西省絳縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，化名王艷、王月，女，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：522633********6429，貴州省從江縣人，苗族，小學(xué)，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為貴州省從江縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人李某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：410221********3017，河南省杞縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為河南省杞縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日被監(jiān)視居住。2019年4月8日經(jīng)本院決定，同年4月11日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人權(quán)某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：511524********1979，四川省長寧縣人，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人吳某某，曾用吳比武，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：522622********3017，貴州省黃平縣人，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為貴州省黃平縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日被長沙市公安局芙蓉分局監(jiān)視居住。2019年4月8日經(jīng)本院決定，2019年4月11日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：130822********5017，河北省興隆縣人，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為河北省興隆縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人劉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：362201********5233，江西省宜春市人，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長沙市公安局芙蓉分局逮捕。

被告人何某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：522132********6313，貴州省習(xí)水縣人，苗族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地和住所地為貴州省習(xí)水縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，2018年7月12日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2018年8月17日被長沙市公安局芙蓉分局監(jiān)視居住。2019年4月8日經(jīng)本院決定，同年4月13日被長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人褚某某、董某某、王某甲、李某某、權(quán)某某、吳某某、陳某甲、劉某某、何某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月29日第一次退回長沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，長沙市公安局芙蓉分局于2018年12月28日重新移送審查起訴；本院于2019年2月12日第二次退回長沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查，長沙市公安局芙蓉分局于2019年3月11日重新移送審查起訴。本院分別于2018年11月14日、2019年1月29日、2019年4月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、犯罪集團(tuán)的事實(shí)

2017年以來，盧某某（另案處理）受其上線人員安排在長沙市芙蓉區(qū)、天心區(qū)、雨花區(qū)、長沙縣星沙地區(qū)設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，以銷售天津**科技有限公司（以下簡稱：“天津**”）的產(chǎn)品為名組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該傳銷集團(tuán)有大經(jīng)理、經(jīng)理、大主任、主任、“老板”或“國寶”（男性成員內(nèi)部稱為“老板”，女性稱為“國寶”）五個(gè)層級，一個(gè)窩點(diǎn)稱之為家，每個(gè)“家”為該傳銷集團(tuán)基本的構(gòu)成單元。該組織由大經(jīng)理直接管理經(jīng)理，經(jīng)理直接管理大主任，大主任直接管理主任，主任直接管理“家”內(nèi)所有事務(wù)，由主任指定每個(gè)家的老板或國寶中的一人或數(shù)人為“管家”，協(xié)助管理“家”中事務(wù)。集團(tuán)內(nèi)一般是以“家”為單位實(shí)施犯罪,各“家”之間相互配合。主任按照大主任、經(jīng)理授意的方式，安排“家”里的成員使用QQ、微信等聊天軟件以介紹工作、交友、談戀愛等為幌子，將新人騙入該組織傳銷窩點(diǎn)。新人被騙到“家”后，由大主任指揮，主任協(xié)調(diào)配合、授意安排集團(tuán)其他“家”的成員和新人進(jìn)入的“家”里成員一起，以暴力、威脅方式逼迫新人交出自己身上的手機(jī)、現(xiàn)金、銀行卡等財(cái)物，如果新人反抗，眾人就用按手、掐脖子、毛巾捂嘴、拳打腳踢等暴力方式強(qiáng)行將其制服，將其身上手機(jī)、銀行卡、現(xiàn)金等財(cái)物全部搜走，逼迫新人說出銀行卡密碼進(jìn)行登記或利用后續(xù)上課“洗腦”的機(jī)會(huì)逼迫、誘騙新人說出銀行卡密碼。之后專門安排人員對新人進(jìn)行全程看守，“家”中其他人員予以協(xié)助，一并將新人控制在“家”，不斷對新人進(jìn)行傳銷“洗腦”、體罰，逼迫新人自己交錢或向家人、朋友籌錢，購買產(chǎn)品（2800元/套，實(shí)際沒有獲得產(chǎn)品實(shí)物），以獲得加入組織資格。新人購買產(chǎn)品后又繼續(xù)引誘、脅迫新人自己繼續(xù)交錢或向家人、朋友籌錢購買產(chǎn)品，或者騙取其他新人到窩點(diǎn)來，以增加自己收入和晉升層級。若窩點(diǎn)內(nèi)成員不服從安排，窩點(diǎn)內(nèi)人員或者其他窩點(diǎn)的主任會(huì)在“家”中對其進(jìn)行威脅、恐嚇或者暴力毆打，逼迫其屈某某、順從。

新人成為“老板”或“國寶”后仍不能自由出入“家”，一般只能在“家”中活動(dòng)，管家在主任的同意后才能出入“家”，主任、大主任可以隨意出入“家”。個(gè)別新人經(jīng)暴力毆打、洗腦、體罰后仍不愿加入傳銷的，在非法拘禁一段時(shí)間后由經(jīng)理安排人員將其送走。各“家”的主任之間交叉到其他主任的“家”中收取財(cái)物后交給大主任，再由大主任將財(cái)物交給經(jīng)理。各“家”的生活費(fèi)用由經(jīng)理發(fā)放；主任、大主任每月領(lǐng)取固定工資；“老板”、“國寶”發(fā)展的下線每購買一套產(chǎn)品，組織承諾給予一定比例的提成；“國寶”每誘騙一名新人加入該組織，組織承諾給予一定金額的提成。

該組織自成立以來，盧某某作為經(jīng)理、李某某（另案處理）作為大主任為首糾集團(tuán)骨干成員被告人褚某某、姜某某、崔某某、王某某、楊某某、羅某某（五人均另案處理）等主任和其他組織成員，以傳銷為名，在長沙市范圍內(nèi)多次實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，已形成以實(shí)施搶劫、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)為主的惡勢力犯罪集團(tuán)。

二、本案被告人的相關(guān)犯罪事實(shí)

被告人褚某某、董某某、王某甲、李某某、權(quán)某某、陳某甲、劉某某、吳某某、何某某先后加入該惡勢力犯罪集團(tuán)，2018年以來，先后將長沙芙蓉區(qū)馬王堆**市場**棟**門頂樓、**市場**棟**門**房作為搶劫、拘禁被害人場所的“家”，褚某某由管家升為主任、董某某為管家。通過其犯罪集團(tuán)成員用社交軟件聊天，以戀愛、找工作、旅游等理由騙來被害人，限制被害人出入房間，看守被害人洗澡、上廁所、睡覺，監(jiān)視限制被害人對外通話等聯(lián)絡(luò)，全天候監(jiān)視控制被害人；并以威脅、恐嚇、體罰、毆打等暴力或言語利誘、勸導(dǎo)等形式，迫使被害人屈某某，交出手機(jī)、銀行卡、身份證、現(xiàn)金等隨身物品，并說出銀行賬戶、移動(dòng)支付賬戶、社交聊天賬戶的密碼，逼迫被害人按每套人民幣2800元購買虛構(gòu)的產(chǎn)品加入該犯罪集團(tuán)，進(jìn)而將被害人的錢款轉(zhuǎn)移到該犯罪集團(tuán)占有，對被害人實(shí)施搶劫和非法拘禁。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2018年7月10日，被害人向某某被王某乙、杜某某（二人均另案處理）騙至長沙芙蓉區(qū)**市場**棟**單元**房褚某某主任窩點(diǎn)內(nèi)，董某某、李某某、劉某某、吳某某、陳某甲、權(quán)某某、何某某、王某甲等人以毆打、恐嚇的暴力方式搜走隨身財(cái)物一根黑曜石項(xiàng)鏈、一盒“利群”牌香煙、一張身份證、5元人民幣，并限制人身自由。7月11日下午2時(shí)許，窩點(diǎn)“主任”褚某某因多次聯(lián)系不上其他窩點(diǎn)主任，害怕公安機(jī)關(guān)打擊處理，遂讓向某某離開窩點(diǎn)。

2、2018年7月6日，經(jīng)崔某某安排，梁某某、王某乙將崔某某騙至長沙市雨花區(qū)**城**小區(qū)**棟**單元**房的窩點(diǎn)內(nèi)。經(jīng)李某某安排，羅某某到該窩點(diǎn)內(nèi)，安排許某某、景某某、林某某、吳某某（四人均另案處理）等人控制崔某某，景某某強(qiáng)行從崔某某身上搜走手機(jī)、身份證、現(xiàn)金等隨身物品，后崔某某被非法限制人身自由。期間，王某某、許某某、景某某、林某某、曹某某、范某某（六人均另案處理）等人員通過陪同休息、吃飯、幫忙洗腳、聊天等多種方式對崔某某進(jìn)行控制；其他窩點(diǎn)的主任褚某某和窩點(diǎn)內(nèi)人員還對崔某某上課“洗腦”，逼迫其交錢購買“產(chǎn)品”、加入組織；王某某、景某某和其他窩點(diǎn)的主任還多次對崔某某進(jìn)行恐嚇、扇耳光。7月8日左右，其他窩點(diǎn)的一個(gè)主任以購買“產(chǎn)品”為名拿走崔某某此前被強(qiáng)行搜走的1300元現(xiàn)金。

3、2018年7月5日，被害人樊某某被梁某某、王某乙（二人均另案處理）騙至長沙市雨花區(qū)**小區(qū)**棟**房王某某（另案處理）主任窩點(diǎn)。李某某、羅某某（二人均另案處理）安排該窩點(diǎn)成員許某某、景某某、林某某（均另案處理）等人，以言語威脅、暴力控制、強(qiáng)制搜身、毆打辱罵等“接新人”方式，搜走樊某某手機(jī)、身份證、銀行卡等隨身物品，非法限制人身自由。被告人褚某某竄至該窩點(diǎn)，參與對樊某某“洗腦”、勸誘、毆打，逼迫其交錢購買“產(chǎn)品”、加入組織，褚某某逼其說出銀行卡密碼后，拿走此前被強(qiáng)行搜出的8張銀行卡。2018年7月11日，公安機(jī)關(guān)查獲該窩點(diǎn)，解救出樊某某。

4、2018年3月份，被告人王某甲被轉(zhuǎn)移至長沙市芙蓉區(qū)**市場**棟2門頂樓窩點(diǎn)，被告人褚某某成為主任后，王某甲將陳服騙進(jìn)該犯罪集團(tuán)，2018年4月27日以購買9套虛構(gòu)的香妃麗人傳銷產(chǎn)品為由，陳服被迫向該犯罪集團(tuán)交了人民幣25200元。李某某（另案處理）收到錢后，將新人名字、收錢時(shí)間，購買虛構(gòu)產(chǎn)品套數(shù)、推薦人記錄在其記賬本上。

5、被告人王某甲將被害人陳某乙、楊某某騙進(jìn)該犯罪集團(tuán)。2018年1月15日以購買3套虛構(gòu)的香妃麗人傳銷產(chǎn)品為由，陳某乙被迫向該犯罪集團(tuán)交了人民幣8400元；2018年3月4日以購買1套虛構(gòu)的香妃麗人傳銷產(chǎn)品為由，楊某某被迫向該犯罪集團(tuán)交了人民幣2800元。李某某（另案處理）收到錢后，分別將新人名字、收錢時(shí)間，購買虛構(gòu)產(chǎn)品套數(shù)、推薦人記錄在其記賬本上。

6、2018年1月6日，被告人王某甲化名王月將林某某（另案處理）騙至**附近一棟房間的4樓窩點(diǎn)。該窩點(diǎn)成員以言語威脅、暴力控制、強(qiáng)制搜身、毆打辱罵等“接新人”方式，強(qiáng)行搜走林某某手機(jī)、身份證、銀行卡等隨身物品，全天候監(jiān)視控制其人身自由，逼迫說出銀行卡密碼，從其銀行卡上轉(zhuǎn)走人民幣4400元，迫使其加入該組織。

7、2018年6月17日，冀某某（另案處理）被騙進(jìn)長沙市雨花區(qū)**城附近的一個(gè)窩點(diǎn)，被告人李某某、王某某（另案處理）等窩點(diǎn)成員以言語威脅、暴力控制、強(qiáng)制搜身、毆打辱罵等“接新人”方式，強(qiáng)行搜走冀某某手機(jī)、身份證、銀行卡，全天候監(jiān)視控制，逼迫其說出銀行卡密碼、購買虛構(gòu)的香妃麗人傳銷產(chǎn)品，冀某某被逼交出1500余元。

8、2018年6月3日，王某丙（另案處理）被騙至長沙市芙蓉區(qū)**傳銷窩點(diǎn)，被告人權(quán)某某和徐某某、王某某、許某某、景某某、易某某（上述五人均另案處理）等人將其控制，強(qiáng)行搜走其隨身攜帶的手機(jī)、身份證等財(cái)物，后非法限制其人身自由。后王某丙被迫交2800元購買了1套“產(chǎn)品”。

2018年7月11日，長沙市公安局芙蓉分局民警在芙蓉區(qū)**屯**附近，將被告人褚某某、董某某、李某某、劉某某、吳某某、陳某甲、權(quán)某某、何某某、王某甲抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、扣押決定書、拘留證、抓獲經(jīng)過、常住人口基本信息表和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、扣押物品的照片、被告人褚某某與李某某等人關(guān)于犯罪集團(tuán)活動(dòng)安排微信群記錄截屏照片、該集團(tuán)首要分子在搶劫財(cái)物后的原始登記等物證、書證；2.被害人向某某、崔某某、樊某某、冀某某、王某丙、林某某的陳述；3.另案處理的其他被告人供述；4.被告人褚某某、董某某、王某甲、陳某甲、權(quán)某某、劉某某、李某某、吳某某、何某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人褚某某、董某某、王某甲、陳某甲、權(quán)某某、劉某某、李某某、吳某某、何某某通過暴力、威脅等方法劫取他人財(cái)物，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規(guī)定，其中被告人褚某某、王某甲多次搶劫，觸犯了該條第四項(xiàng)規(guī)定；九被告人還非法限制他人人身自由，其行為還觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究九被告人的刑事責(zé)任。在搶劫和非法拘禁的共同犯罪中，被告人褚某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；被告人董某某、王某甲、陳某甲、權(quán)某某、劉某某、李某某、吳某某、何某某均起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。九名被告人均一人犯兩罪，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：徐青山

2019年4月25日

附：

1.被告人褚某某、董某某、陳某甲、權(quán)某某、劉某某、李某某、吳某某、何某某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊?！?