蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕529號

被告人褚某某，男，1995年**月**日出生，漢族，高中文化程度，居民身份證號碼3402041995********，戶籍所在地安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**村**幢**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**室，無業(yè)，2019年10月16日，因涉嫌非法拘禁罪被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，并于當(dāng)日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結(jié)，偵查機(jī)關(guān)以被告人褚某某涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴，本院受理后，于受案后三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知涉案被害人有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，聽取了涉案被害人的意見，審查了全部案件材料。并于2020年3月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年3月23日補(bǔ)查重報，2020年2月21日本院對本案依法延長審理期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月，陶某甲(已起訴，下同)伙同楊建偉、陶某乙（均已起訴，下同）租賃蕪湖市摩根100大廈1412室開設(shè)鼎宏汽車貿(mào)易有限公司，對外簡稱鼎宏公司，陶某甲、楊建偉、陶某乙等人共同出資，約定按股分紅,并招攬被告人褚某某以及陳某某（已起訴，下同）等人共同出資經(jīng)營。公司利用“零用貸”、“空放”借貸方式，以“套路貸”手段實施詐騙。即：虛構(gòu)低利率、無抵押等假象，誘騙被害人前來借貸，欺騙其簽下雙倍借款合同的借款憑證；公司以平臺費、保證金等名義預(yù)先收取服務(wù)費，后按期收取畸高利息；借款人出現(xiàn)逾期或“違規(guī)”時，便以言語威嚇、上門滋擾、拘禁毆打等手段，逼迫借款人或親友履行虛假借款憑證。2018年1月，蕪湖市公安局全面打擊套路貸犯罪后，公司搬至蕪湖市弋江區(qū)**大廈**樓**室，仍私下進(jìn)行催收活動。

被告人褚某某與上述人員長期糾集在一起，在我市摩根100大廈等寫字樓內(nèi)，以民間借貸為幌子，反復(fù)實施詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，內(nèi)部成員相對固定，統(tǒng)一規(guī)范運(yùn)作模式，為非作惡、欺壓殘害人民群眾，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，形成了以陶某甲為首的惡勢力犯罪集團(tuán)。

詐騙罪

2017年7月至12月，陶某甲伙同陶某乙、楊建偉、被告人褚某某、解某某（已起訴，下同）以及陳某某在摩根大廈1412室設(shè)立鼎宏公司,該公司實行“零用貸”、“空放”兩種放貸方式?？蛻糍J款時會預(yù)先扣除平臺費、外訪費和保證金等各項費用。公司以低利率、放款快、無質(zhì)押、不上征信等條件為誘餌，誘惑被害人前來“借貸”。

被害人借款時，公司讓其提供本人及親屬的身份信息和聯(lián)系方式，以房產(chǎn)、車輛等財產(chǎn)作為擔(dān)保，然后安排外訪人員核實其實際住址。辦理貸款時，直接扣除各項服務(wù)費，并要求被害人簽訂雙倍借款協(xié)議，讓被害人手持現(xiàn)金（雙倍借款額）和協(xié)議，進(jìn)行拍照固定，公司不向被害人出具任何手續(xù),所有簽訂的合同僅有一份，且由公司保存。之后，被害人出現(xiàn)逾期或其他“違規(guī)”時，公司則以上述虛假借款憑證，對被害人及其親友進(jìn)行催收，以言語威脅、上門滋擾等方式迫使被害人按上述協(xié)議還款。具體犯罪事實如下：

1、2017年7月，被害人胡某甲在摩根100大廈1412室鼎宏公司以“零用貸”的方式借款10000元，實際到手8000元，同時簽下雙倍20000元借款合同，后胡某甲多次償還利息。被害人胡某甲被詐騙數(shù)額為2000元。

2、2017年8月至12月，被害人韓某某在摩根100大廈鼎宏公司以“空放”的方式先后名義借款10000元、20000元、10000元，實際到手分別為6000元、12000元、6000元，同時三次簽訂雙倍借款合同，后韓某某分別歸還本息13000元、21000元。被害人韓某某累計被詐騙金額為39000元，其中既遂10000元，未遂29000元。

3、2017年9月的某日，被害人謝某某在摩根100大廈1412室鼎宏公司以“空放”的方式借款10000元，實際到手6000余元，并簽下雙倍20000元借款合同，后謝某某還款11000元。被害人謝某某被詐騙數(shù)額為5000余元。

4、2017年9月某日，被害人陶某丙在摩根100大廈1412室鼎宏公司以“零用貸”的方式借款10000元，實際到手8000元，同時簽下雙倍20000元借款合同，后被害人陶某丙歸還7700元。被害人陶某丙被詐騙金額12000余元（未遂）。

5、2017年9月某日，被害人胡某乙在摩根100大廈1412室鼎宏公司以“空放”的方式借款20000元，實際到手14000元，同時簽下雙倍40000元借款合同，后胡某乙共償還本息32000元。被害人胡某乙被詐騙金額為18000元。

6、2017年11月某日，被害人童某某在摩根100大廈1412室鼎宏公司以“空放”的方式借款15000元，實際到手8500元，同時簽下雙倍30000元借款合同，后童某某償還利息2000元，被告人解某某、陳某某等人對被害人陳某某母親薛某某按照雙倍借款合同30000元金額催收未果。被害人童某某被詐騙金額為21500元（未遂）。

自2017年7月至12月，被告人褚某某伙同陶某甲等人多次詐騙他人，數(shù)額共計9.75萬余元，其中未遂62500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證：轉(zhuǎn)賬記錄、借款合同等；

2.被害人陳述：被害人童某某、韓某某、謝某某、陶某丙、胡某甲等人的陳述；

3.證人證言：證人薛某某、陶某甲、解某某、陳某某、陶某乙、楊建偉等人的證言。

4.被告人供述和辯解：被告人褚某某的供述和辯解；

5.辯認(rèn)筆錄。

二、非法拘禁罪

1、2017年10月的某日，因被害人謝某某在鼎宏公司借款后逾期，陶某甲以商談還款為由將其騙至公司，伙同被告人褚某某、陳某某等人對其看押，逼其還錢，期間，被害人謝某某舊疾復(fù)發(fā)嘔吐不止，哀求外出就醫(yī)遭到拒絕，后謝某某被逼無奈，借電話籌錢之際，偷偷短信請托他人報警，民警出警現(xiàn)場方才得以解救。被害人謝某某被非法拘禁時間約5個小時。

2、2017年11月份一天，因被害人陶某丙在還款期間出現(xiàn)逾期，陶某甲以商量還款為由將被害人陶某丙誘騙至鼎宏公司，陶某甲、被告人褚某某、解某某以及陳某某將其扣留在公司看管，期間陶某甲、解某某等人采取電棒電擊、毆打等方式逼迫陶某丙還款，直至第二天上午陶某丙被帶至家中找其母親談判后方才得以脫身，被害人陶某丙被非法拘禁時間長達(dá)24小時。

3、2017年12月某日12時許，因被害人胡某甲在鼎宏公司借款后逾期還款，陶某甲以幫其做汽車抵押貸款為由將其騙至公司，而后伙同被告人褚某某、解某某以及陳某某等人對其催收逼要3萬元，并扣其轎車不還錢不準(zhǔn)離開。期間，陶某甲、解某某等人多次對其毆打，當(dāng)晚18時，被害人胡某甲被迫承諾還款并簽下3萬元欠條后，方才得以離開。被害人胡某甲被非法拘禁時間約6個小時。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息等；

2.被害人陳述：被害人胡某甲、陶某丙、謝某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人褚某某的供述和辯解

4.證人證言：陶某甲、解某某、陳某某等人的證言；

5.辯認(rèn)筆錄。

三、敲詐勒索罪

2017年10月某日，被害人周某甲在鼎宏公司借款10000元，實際到手6500元，后出現(xiàn)逾期。同年12月某日，陶某甲、被告人褚某某、解某某以及陳某某對其上門催收，以逾期違約為由，逼其償還雙倍借款合同金額2萬元。周某甲被逼無奈，重新簽訂分期還款2萬元的欠條，之后，陶某甲等人多次向周某甲索取共13000元。被害人周某甲累計被勒索金額為13500元，其中既遂6500元，未遂7000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.被害人陳述：被害人周某甲的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人褚某某的供述和辯解。

4.證人證言：證人陶某甲、陳某某等人證言

四、尋釁滋事罪

1、2017年10月某日下午，因被害人周某甲在鼎宏公司借款后出現(xiàn)逾期，陶某甲帶領(lǐng)被告人褚某某、解某某以及陳某某等人至蕪湖市弋江區(qū)江南春城31幢2單元101室周某甲住處催收。周某甲之幼子獨自在家，忽聞砸門聲，害怕未敢開門。陶某甲等人遂從陽臺翻進(jìn)室內(nèi)，對室內(nèi)房間進(jìn)行搜查，后未找到人離開。期間，周某甲之子極度恐懼藏匿床下約3小時，直至家人返回后才敢爬出床底。

2、2017年12月某日晚，因被害人童某某在鼎宏公司借款后逾期，陶某甲指使被告人褚某某、解某某以及陳某某等人多次上門催收，以違約為由，逼其結(jié)清還款3萬元。因找尋未果，被告人褚某某、解某某以及陳某某等人遂在其家門口噴紅漆、貼衛(wèi)生巾泄憤。

3、2017年12月某日晚，因被害人韓某某在鼎宏公司借款后逾期，陶某甲指使被告人褚某某、解某某以及陳某某上門催收，因催收未果，被告人褚某某等人遂在韓某某住處門前及外墻噴紅漆泄憤。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人證言：證人陶某甲、解某某、陳某某、薛某某的證言；

2.被害人陳述：被害人周某乙、童某某、韓某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人褚某某的供述和辯解。

2019年10月16日，被告人褚某某在寧國市恒安絕緣材料有限公司宿舍內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。

本院認(rèn)為：被告人褚某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙被害人財物，數(shù)額巨大，部分事實因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂；多次非法拘禁被害人；敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大；多次追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，破壞社會秩序；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百三十八條第一、三款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。

本院為打擊嚴(yán)重刑事犯罪，維護(hù)社會管理秩序和司法公正，保障公民人身、民主權(quán)利不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：衛(wèi)艷

2020年4月2日

附：

1.被告人褚某某現(xiàn)羈押在蕪湖市第一看守所；

2.偵查卷宗2卷。