廣東省東莞市第三市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東三區(qū)檢刑訴〔2020〕680號(hào)

被告人褚某某（自報(bào)），男，1992年**月**日出生，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為河南省鄧州市**鄉(xiāng)**村**4號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年9月5日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人褚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年11月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月25日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年3月，被告人褚某某認(rèn)識(shí)“小K”（微信號(hào)：wxid_jh2pmdb9f****），并通過“小K”以販賣自己銀行卡用于收取違法犯罪錢款進(jìn)而從中獲利，至今共賣出7張銀行卡給通過“小K”認(rèn)識(shí)的上家亞索，非法獲利共計(jì)5150元。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人褚某某名下的中國銀行卡（卡號(hào)：xxxx9）在2020年7月至2020年9月4日的總?cè)胭~約為23.38萬元；農(nóng)業(yè)銀行（卡號(hào)：6228410845********）在2019年3月26日至2020年9月4日的總?cè)胭~約為72.39萬元。該兩張銀行卡涉及四宗詐騙犯罪事實(shí)：

1、2019年4月26日11時(shí)許，被害人龐某某在湖北省武漢市**路**網(wǎng)咖被人以冒充公檢法的方式詐騙了1111700元人民幣。龐某某于2019年4月26日將上述被騙款項(xiàng)分23筆（前22筆每筆轉(zhuǎn)賬五萬元，第23筆轉(zhuǎn)賬11700元）轉(zhuǎn)到高某某（另案處理）的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶62284100845********。同日，高某某的該賬戶在收取被害人龐某某的被騙款項(xiàng)后立馬將其中的五筆（共計(jì)25萬元）轉(zhuǎn)賬到被告人褚某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228410845********）。

2、2019年4月27日9時(shí)許，被害人李某某于在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市**區(qū)**公寓被人以冒充公檢法的方式詐騙了207584元人民幣。2019年4月27日，李某某分兩次共將55500元轉(zhuǎn)到褚某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228410845********）。

3、2020年7月14日17時(shí)許，被害人牛某某在河南省鄭州市金水區(qū)**花園**區(qū)**號(hào)樓**單元**房家中被人以網(wǎng)上投資證券的方式詐騙了260000元人民幣。2020年7月22日，牛某某分兩次共10000元轉(zhuǎn)到褚某某名下的中國銀行卡（卡號(hào)：62166070000********）。

4、2020年7月25日，被害人王某某在云南省瑞麗市被人以網(wǎng)上投資股票的方式詐騙了28000元人民幣。2020年7月23日，王樂分兩次共15000元轉(zhuǎn)到褚某某名下的中國銀行卡（卡號(hào)：62166070000********）。

2020年9月4日10時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在東莞市常平鎮(zhèn)**村**網(wǎng)吧將被告人褚某某抓獲，并當(dāng)場起獲一張建設(shè)銀行卡和一張工商銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被害人陳述，到案經(jīng)過等書證，銀行卡等物證，被告人褚某某的有罪供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人褚某某無視國法，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，還為犯罪提供至今結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人褚某某自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)，對(duì)指控的犯罪沒有異議，愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議對(duì)被告人褚某某判處八個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第三人民法院?

檢察員:蘭日日

2020年12月24日

?（本頁無正文）

附：

1、被告人褚某某現(xiàn)被押于東莞市第二看守所。??

2、移送偵查卷宗六冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

3、移送證據(jù)目錄一份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份、移送物品清單一份。