深圳市坪山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深坪檢刑訴〔2019〕399號

被告人褚某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4127281991********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**行政村**村１*號。因詐騙嫌疑，于2019年8月30日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月25日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

被告人李某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：4127281988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因盜竊嫌疑，于2019年7月23日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月27日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

被告人盧某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4127281989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年8月21日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月25日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

被告人張某甲，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：4116241998********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**行政村**村*號。因詐騙嫌疑，于2019年7月12日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月1日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

被告人李某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼：4104252000********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省平頂山市*縣**鎮(zhèn)**村**號。因詐騙嫌疑，于2019年8月7日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年9月9日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

被告人張某乙，女性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼：4127281997********，漢族，大學(xué)專科文化，戶籍所在地：河南省周口市**縣**鎮(zhèn)**行政村**村***號。因詐騙嫌疑，于2019年6月27日被深圳市公安局坪山分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月1日由深圳市公安局坪山分局逮捕。

本案由深圳市公安局坪山分局偵查終結(jié)，以被告人褚某某、李某乙、盧某某、張某甲、李某甲、張某乙等人涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月至2019年1月期間，被告人李某丁（另案處理）伙同褚某某、李某乙為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，在寧波市設(shè)立寧波**服飾有限公司（以下簡稱“**公司”），并雇傭被告人張某甲、盧某某、秦某甲擔任導(dǎo)師，被告人孫某某任擔業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人何某某、普某某、梁某甲、劉某甲、呂某某、林某某、秦某乙、張某某、劉某乙等人擔任業(yè)務(wù)員，形成了以被告人李某丁、褚某某、李某乙為首要分子的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團。該詐騙犯罪集團的作案手法是：由業(yè)務(wù)員在淘寶網(wǎng)上尋找級別低、銷量少的女裝銷售網(wǎng)店，聯(lián)系店主謊稱可以幫助網(wǎng)店提高銷量同時提供女裝用于銷售。隨后通過收取網(wǎng)店裝修費、引流推廣費、促銷活動費等方式，騙取被害人支付財物。該詐騙犯罪集團收取被害人的財物后，并沒有實質(zhì)幫助網(wǎng)店提高銷量，也沒有提供向被害人承諾的女裝用于銷售。該詐騙犯罪集團詐騙了朱某某（居住在坪山區(qū)）等多名被害人，詐騙所得資金總計117.51143萬元人民幣。

被告人褚某某、李某乙系**公司的負責人，在詐騙過程中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，屬詐騙犯罪集團的首要分子。被告人盧某某、張某甲擔任**公司的導(dǎo)師職務(wù)，在詐騙過程中負責指導(dǎo)和協(xié)助業(yè)務(wù)員具體實施對被害人的詐騙活動，同時被告人盧某某擔任**公司的財務(wù)職位。被告人李某甲系**公司的業(yè)務(wù)員，騙取了被害人劉某8468元人民幣。被告人張某乙系**公司的業(yè)務(wù)員，騙取了被害人梁某8190元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的身份材料、抓獲經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等；2.被害人陳述：被害人劉某丙、梁某乙等人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人褚某某、李某乙、盧某某、張某甲、李某甲、張某乙等人的供述與辯解。

本院認為，被告人褚某某、李某乙、盧某某、張某甲、李某甲、張某乙等人無視國家法律，以非法占有為目的，詐騙他人財物，其等行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其等刑事責任。被告人張某甲、李某甲犯罪以后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市坪山區(qū)人民法院

檢察員：梁揚

2019年10月29日

附：

1.被告人褚某某、李某乙、盧某某、張某甲、李某甲、張某乙等人現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)52冊。

3.量刑建議書、認罪認罰具結(jié)書?！?/span>