重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝合檢一部刑訴〔2018〕118號　

　　被告人褚某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3102251988********，漢族，大學專科文化程度，上海翼逍投資有限公司主管，上海市浦東新區(qū)人，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐永志，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3404211996********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司組長，安徽省鳳臺縣人，住安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月14日，經(jīng)本院批準，于次日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結，以被告人褚某某、徐永志涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年11月23日補查重報。因案情重大、復雜，本院分別于2018年10月8日、2018年12月21日決定延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，陳某某（另案處理）出資注冊成立上海翼逍投資有限公司，租用上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓102、103、104、105房間為辦公場所。2016年11月，陳某某為獲取非法利益，成立了以黃某某、楊某某、程某某、邱某某、曾某某（均另案處理）為骨干，以被告人褚某某、徐永志等為成員的犯罪集團，以推薦股票為名，詐騙他人財物。

2016年11月至2018年5月期間，陳某某安排黃某某、楊某某、程某某分別擔任先鋒隊、旗艦隊、麒麟隊業(yè)務經(jīng)理，負責管理各團隊業(yè)務；安排邱某某（另案處理）擔任總經(jīng)辦經(jīng)理，從事非法收集公民信息，給整個犯罪集團提供詐騙對象；安排曾某某（另案處理）冒充股票分析師，從事股票資訊收集，隨意選取股票通過各業(yè)務員向被害人推薦，作為騙取被害人的道具；招聘被告人褚某某等人擔任先鋒隊主管，負責管理業(yè)務員工作；招聘被告人徐永志等人為業(yè)務員，利用網(wǎng)絡實施詐騙犯罪。陳某某指使其犯罪集團各成員，以虛構的上海華夏磬富投資有限公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)，對外謊稱其公司證照齊全，與各大證券公司均有合作，能夠提供專業(yè)老師服務，并偽造股票交割單、顧客反饋的盈利聊天記錄、股票走勢圖等包裝成公司推薦股票的成功案例，以獲取被害人信任加入該公司會員，并以每月880元、980元、1280元的價格購買該公司的股票套餐服務，以達到騙取被害人錢財?shù)哪康?。其間，陳某某領導的犯罪集團共騙取被害人1.1萬余名，騙取人民幣1430.04萬元。

在此期間，被告人褚某某參與作案512次，涉案金額63萬余元，非法獲利11.36萬元；被告人徐永志參與作案250次，涉案金額30萬余元，非法獲利11.4萬元。

2018年5月10日，被告人褚某某、徐永志在上海翼逍投資有限公司的辦公場所被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押在案的電腦硬盤、手機等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案情況說明、扣押清單、業(yè)務統(tǒng)計表、銀行資金明細、微信截圖、常住人口戶籍信息等書證；

3.證人葉某某、張某某、陳某某等人的證言；

4.被害人黃某某、湯某某、錢某某等人的陳述；

5.被告人褚某某、徐永志的供述與辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人褚某某、徐永志對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人褚某某、徐永志以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡騙取他人財物，其中，被告人褚某某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人徐永志詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人褚某某、徐永志在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人褚某某、徐永志到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人褚某某、徐永志自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人褚某某有期徒刑三年十個月，并處罰金2.8萬元；判處被告人徐永志有期徒刑三年，并處罰金2.6萬元；責令各被告人退繳個人非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此 致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：伍芷君

2018年12月29日

附：

1.被告人褚某某、徐永志現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；

2案卷材料和證據(jù)八冊；

3.《認罪認罰具結書》二份。