四川省西昌市人民檢察院

起?訴?書

西市檢一部刑訴〔2020〕89號

被告人褚某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：5134011971********，漢族，四川省西昌市人，大專文化，原西昌市**鄉(xiāng)**村村主任，原西昌市第**屆人大代表，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月19日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人土比日哈，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：5134011982********，彝族，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2020年03月04日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年04月08日對其執(zhí)行逮捕。

被告人楊某俊，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：5134011972********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因販賣毒品罪，2003年11月27日被西昌市人民法院判處有期徒刑5年。因本案于2019年12月19日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人劉俊，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：5134011971********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月19日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人吳剛，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：5134011981********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因故意傷害罪，2015年11月05日被西昌市人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年。因本案于2019年12月25日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人羅衛(wèi)，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：5134011986********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月25日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人王朝福，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：5134011971********，漢族，四川省西昌市人，初中文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月25日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人王友明，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：5134011981********，漢族，四川省西昌市人，初中文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月26日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人柳啟康，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：5134011971********，漢族，四川省西昌市人，初中文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住地：西昌市**鄉(xiāng)**村**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因本案于2020年01月07日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人李加興，男，1971年**月**日出生，身份證號碼：5134011971********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住地四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**小區(qū)**棟**單元**樓**號。因本案于2019年12月27日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳賢友，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：5134011972********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2020年01月07日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅永兵，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：5134011981********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，中共黨員，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號附**號。因本案于2019年12月25日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月22日對其執(zhí)行逮捕。

被告人楊軍，男，1984年**月**日出生，身份證號碼：5134011984********，漢族，四川省西昌市人，高中文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2020年01月02日被西昌市公安局刑事拘留，于2020年01月04日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人權(quán)裕峰，男，1982年**月**日出生，身份證號碼：5134011982********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2019年12月25日被西昌市公安局刑事拘留，于2020年01月14日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張德剛，男，1967年**月**日出生，身份證號碼：5134011967********，漢族，四川省西昌市人，?？莆幕瑳錾街?*區(qū)管理處工會主席，中共黨員，戶籍所在地：四川省西昌市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年05月09日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年06月05日對其執(zhí)行逮捕。

被告人孫濤，男，1974年**月**日出生，身份證號碼：5134011974********，彝族，四川省西昌市人，初中文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鎮(zhèn)**村**組**號**幢**單元**號。因涉嫌信用卡詐騙罪于2018年11月26日被西昌市公安局刑事拘留，2018年12月5日對其取保候?qū)彛?/span>因本案于2019年12月19日被西昌市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，西昌市公安局于2020年01月23日對其執(zhí)行逮捕。

被告人余建春，男，1970年**月**日出生，身份證號碼：5134011970********，漢族，四川省西昌市人，小學(xué)文化，戶籍所在地：四川省西昌市**鄉(xiāng)**村**組**號。因盜竊罪，于1987年12月被西昌市人民法院判處有期徒刑五年；因敲詐勒索罪，于2001年8月8日被西昌市人民法院判處有期徒刑一年；因綁架罪，于2012年2月9日被涼山州中級人民法院判處有期徒刑八年，2016年8月30日刑滿釋放。因本案于2020年05月09日被西昌市公安局刑事拘留，于2020年06月08日被西昌市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西昌市公安局偵查終結(jié)，以被告人褚某、土比日哈、楊某俊、劉俊、吳剛、羅衛(wèi)、王朝福、王友明、柳啟康、吳賢友、羅永兵、楊軍、李加興、權(quán)裕峰、張德剛、孫濤、余建春涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法占用農(nóng)用地罪、職務(wù)侵占罪、敲詐勒索罪、信用卡詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案卷材料，核實了案件的事實與證據(jù)。本院于2020年7月24日延長審查起訴期限。本院于2020年8月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查。

2016年04月26日，西昌市公安局以被告人土比日哈涉嫌尋釁滋事罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2016年07月07日以西市檢訴刑不訴【2016】34號對土比日哈作出不起訴決定，因該案發(fā)現(xiàn)新的證據(jù)，原認(rèn)定的案件事實、定性發(fā)生改變，本院于2020年8月27日，以西市檢一部刑訴〔2020〕89號依法撤銷西市檢訴刑不訴【2016】34號對土比日哈的不起訴決定。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪及黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪

2002年，褚某以牟利為目的，先后在西昌市禮州鎮(zhèn)、高枧鄉(xiāng)、西寧等地開設(shè)賭場，以“縱隊”方式聚眾賭博，并網(wǎng)羅、糾集張德剛、孫濤、余建春、羅某甲（已過追訴時效）等人為賭場望風(fēng)、看場、抽頭、放水，逐步積累了經(jīng)濟實力。2002年至2003年，褚某為了賭場利益，指使張德剛等人非法侵入王某甲家逼債。期間，褚某組織張德剛、孫濤、余建春等人到德昌縣、冕寧縣等地為朋友出頭扎場子，聚眾斗毆，褚某等人“社會威名”得到明顯提升，形成了以褚某為首的惡勢力犯罪集團。隨后褚某開始深入基層政權(quán)，2005年褚某當(dāng)選西昌市**村**組組長，2007年當(dāng)選**村村長。為了壟斷**村轄區(qū)建設(shè)項目工程的土石方挖運、回填，2008年褚某成立了**村車隊，2009年成立西昌市**有限責(zé)任公司，并網(wǎng)羅土比日哈充當(dāng)暴力打手，隨后組織車隊隊長楊某俊、水泥供應(yīng)商劉俊以及多名車隊駕駛員打著村上旗號，利用公權(quán)謀私，壟斷了**村轄區(qū)建設(shè)項目工程的土石方挖運、回填以及砂石、水泥、磚等建筑材料的供應(yīng)。此外，褚某、土比日哈、楊某俊、劉俊等人還實施了非法拘禁、非法占用農(nóng)用地、尋釁滋事等違法犯罪行為。褚某等人的行為在當(dāng)?shù)卦斐闪藰O其惡劣的社會影響，樹立了褚某在社會上的強勢地位。此后，褚某通過開設(shè)公司、投資入股等商業(yè)活動聚斂錢財。褚某通過前期惡勢力犯罪集團形成的社會威名的基礎(chǔ)上，不斷網(wǎng)羅人員、實施違法犯罪行為，形成了以褚某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，土比日哈、楊某俊、劉俊、吳剛為骨干成員、積極參加者，羅衛(wèi)、王朝福、王友明、柳啟康、李加興、吳賢友、羅永兵、楊軍、權(quán)裕峰為一般參加者的較為穩(wěn)定的黑社會性質(zhì)組織。該組織層次分明，褚某主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)土比日哈、楊某俊、劉俊使用威脅、滋擾、聚眾造勢以及軟暴力手段，以黑護商，維護組織利益。該組織為維護自身利益并實現(xiàn)排擠對手、確立非法地位的目的，逐步形成了“服從統(tǒng)一安排、相互團結(jié)”等不成文的規(guī)約和紀(jì)律。

該組織通過有組織地實施違法犯罪活動或者其他手段獲取巨額經(jīng)濟利益，具有較強的經(jīng)濟實力。2002年惡勢力犯罪集團期間，褚某為牟取非法利益，安排張德剛、孫濤、余建春、羅某甲在西昌市多地開設(shè)賭場，組織多人賭博，非法放貸，獲取非法經(jīng)濟利益，并將非法收入以發(fā)工資的形式分配給張德剛、孫濤、羅某甲、余建春等人。2008年開始，褚某先后成立**村車隊，**公司，**公司分公司，并組織楊某俊、劉俊等人通過強迫交易獲得**村地界內(nèi)各建設(shè)工程的土方、砂石、水泥、磚的經(jīng)營活動，不斷壯大經(jīng)濟實力，獲得了巨額資產(chǎn)。為網(wǎng)羅人員，褚某通過強迫交易的手段強攬工程后，將所獲利益部分用于向組織成員提供運輸機會，發(fā)放運費等方式來吸收和支配其組織成員，從而使其黑社會性質(zhì)組織進一步壯大發(fā)展。

該組織為維護其非法利益，樹立非法權(quán)威，排除競爭對手，以威脅、滋擾、聚眾造勢以及軟暴力等手段，有組織地大肆進行強迫交易、非法占用農(nóng)用地、尋釁滋事、非法侵入住宅等犯罪活動以及隨意毆打他人等違法行為，為非作歹、欺壓群眾，嚴(yán)重破壞社會治安、嚴(yán)重妨害社會管理秩序，造成極為惡劣的社會影響。

該組織領(lǐng)導(dǎo)者褚某利用在基層群眾組織中擔(dān)任村長職務(wù)便利，以為村民謀利為借口，通過強迫交易手段，壟斷西昌市**鄉(xiāng)**村轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目工程的土石方挖運、回填以及砂石、水泥、磚等建筑材料的供應(yīng)，強攬工程、欺行霸市、稱霸一方。通過大肆實施違法犯罪活動，對西昌市高枧鄉(xiāng)中所村及周邊的建設(shè)行業(yè)及基層政權(quán)產(chǎn)生重大影響，對當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娫斐尚睦韽娭坪屯?，致使合法利益遭受侵害的群眾不敢舉報、控告，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會生活秩序，社會危害極大。

該黑社會性質(zhì)組織實施的具體犯罪、違法事實如下：

（一）強迫交易罪

2008年褚某成立了**村車隊，褚某是車隊總負(fù)責(zé)人，隨后褚某網(wǎng)羅劉俊負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)，網(wǎng)羅楊某俊作為車隊隊長。在成立車隊以及后面車隊運作過程中，褚某向車隊駕駛員安排以后中所村的建設(shè)工地只能由他們承攬相關(guān)業(yè)務(wù)，為保證他們的利益，如果外面人來承攬，駕駛員就要及時阻攔，并通知褚某、楊某俊進行統(tǒng)一安排。

1.?褚某、楊某俊、劉俊、羅衛(wèi)、王友明、王朝福、李加興**鄉(xiāng)**村**小區(qū)拆遷安置房建設(shè)項目強迫交易案

2010年至2014年，四川**建筑工程有限公司、涼山州**建筑有限責(zé)任公司等多家公司分別承建了**鄉(xiāng)**村**小區(qū)拆遷安置房建設(shè)項目九個標(biāo)段。**鄉(xiāng)**村安置小區(qū)拆遷安置房建設(shè)期間，褚某、楊某俊、劉俊等人打著為村民謀利的口號，要求各承建商將工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)必須交給他們來承做，承建商找來的材料供應(yīng)商被楊某俊、羅衛(wèi)、王友明、王朝福、李加興阻攔，后面各承建商了解到**村地界內(nèi)的建筑工程都是由褚某等人在承做，價格由褚某確定，其他承包商和供應(yīng)商根本無法進場。最終承建商被迫將工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交由褚某、楊某俊、劉俊等人。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。因褚某等人的強迫交易行為導(dǎo)致建筑成本增加，造成承建商經(jīng)營虧損。經(jīng)會計鑒定，**鄉(xiāng)**村**小區(qū)拆遷安置房建設(shè)項目強迫交易額高達3900余萬元。

2.褚某、楊某俊、柳啟康四川省**建筑工程公司**路**號經(jīng)濟適用房建設(shè)項目強迫交易案

2011年至2013年四川省**建筑工程公司承建**路**號經(jīng)濟適用房建設(shè)項目。建設(shè)期間，四川省**建筑工程公司項目經(jīng)理張某甲因擔(dān)心本地村民阻工鬧事，工程開工前便找到褚某，請其對項目關(guān)照。工程開工后，褚某到項目工地上，以照顧本地村民的名義，要求將工程的土石方挖運回填項目拿給他來承做，否則村民將要阻工、鬧事。張某甲迫于無奈，向公司總經(jīng)理任某甲匯報后，由四川省**建筑工程公司、褚某、業(yè)主方?jīng)錾街?*委一起商討土石方價格，項目中標(biāo)價格為17元每方，當(dāng)時市場價格為17元每方，褚某要價24元每方，因業(yè)主方知道除褚某以外，沒有人敢來承做，于是默認(rèn)了該價格，最后三方以土石方24元每方的價格簽署了三方合同。后來，褚某又以高于市場的價格將該項目的砂石、磚等原材料強攬供應(yīng)。中途由于轉(zhuǎn)用商品混泥土，從褚某那里購買的砂石減少，褚某一方車隊的駕駛員柳啟康等人就到工地上堵門，將商品混泥土車輛阻攔，阻止車輛進入工地。為了不影響工程進度，四川省**建筑工程公司請業(yè)主方出面解決，業(yè)主方派人找褚某協(xié)商此事后，褚某才叫堵門的駕駛員撤離。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作。該項目土石方3萬余方，中標(biāo)價與褚某拉運價相差20萬元。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計120余萬元。

3.褚某、楊某俊四川省**建筑工程公司**路**號經(jīng)濟適用房建設(shè)項目強迫交易案

2012年至2014年四川省**建筑工程公司承建**路**號經(jīng)濟適用房建設(shè)項目。建設(shè)期間，土石方的中標(biāo)價是17元每方，鑒于承建**路**號經(jīng)濟適用房建設(shè)項目期間發(fā)生的阻工情況，因擔(dān)心再次被阻工，四川省**建筑工程公司項目經(jīng)理張某甲和業(yè)主方?jīng)錾街?*委、褚某三方簽訂了三方合同，由褚某以24元每方的價格承包該項目土石方挖運，同時被迫讓褚某供應(yīng)了該項目的砂石、磚等原材料。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作。該項目10000余方土石方，差價15萬元。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計50余萬元。

4.褚某、楊某俊、吳剛、柳啟康、羅衛(wèi)、羅永兵、王朝福、王友明、楊軍、吳賢友、權(quán)裕峰涼山州**建設(shè)有限公司**路**號**小區(qū)拆遷安置房建設(shè)項目強迫交易案

2011年至2013年涼山州**建設(shè)有限公司承建**路**號**小區(qū)拆遷安置房建設(shè)項目。建設(shè)期間，因了解到其他工地都是褚某在承做，其他人無法參與的情況下，在褚某提出土石方挖運每方高于市場價8元的情況下，為保障工程順利進行，被迫將土石方項目交給褚某來承做。在施工過程中因使用商砼，未向褚某購買水泥、砂石、磚等材料，于是車隊隊長楊某俊帶領(lǐng)車隊駕駛員吳剛、羅衛(wèi)、羅永兵、柳啟康、王友明、王朝福、楊軍、吳賢友、權(quán)裕峰等人用車將運輸商砼的車輛阻攔，后經(jīng)業(yè)主方?jīng)錾街?*局與褚某協(xié)商，業(yè)主方答應(yīng)給**村10萬元，褚某才讓楊某俊等人撤離。至今，該10萬元尚未支付。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計10余萬元。

5.褚某、楊某俊、劉俊四川省**建筑工程有限公司**路**段**號辦公大樓建設(shè)項目強迫交易案

2012年至2014年，四川省**建筑工程有限公司承建**路**段**號辦公大樓建設(shè)項目。建設(shè)期間，褚某、楊某俊、劉俊要求承建商四川省**建筑工程有限公司必須將該工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交給他們來承做，價格由他們定，否則要求承建商給他們10萬元，并且劉俊帶人阻攔承建商購買的水泥進入工地，最終承建商被迫同意將該工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交給褚某等人來承做。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計30余萬元。

6.褚某、楊某俊、劉俊四川**建筑工程有限公司**路**號建設(shè)項目強迫交易案

2011年至2013年四川**建筑工程有限公司承建**路**號建設(shè)項目。工地進場施工前，被當(dāng)?shù)卮迕褡韫?/span>。建設(shè)期間，褚某、楊某俊、劉俊等人又要求將該工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交給他們承做，承建商了解到**村地界內(nèi)的建設(shè)項目只能由褚某承做，其他人不敢進來承做，已經(jīng)形成了只有本地人承做的模式，最終承建方迫于無奈將工程的土石方挖運回填項目和砂石、水泥、磚等材料供應(yīng)交給褚某、楊某俊、劉俊。經(jīng)承建商與業(yè)主方?jīng)錾街?*局協(xié)商，最終土方高出的價格由業(yè)主方承擔(dān)。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計16余萬元。

7.褚某、楊某俊、劉俊、吳剛、柳啟康、羅衛(wèi)、王友明、王朝福、李加興、吳賢友**國際商住小區(qū)強迫交易案

2013年至2015年，四川省**建設(shè)集團有限公司中標(biāo)**國際商住小區(qū)項目，鄧某甲作為分包商承建該項目。修建期間，褚某、楊某俊、劉俊為得到該項目的土石方挖運、回填以及砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)，組織吳剛、羅衛(wèi)、王友明、王朝福、柳啟康、李加興、吳賢友等采取堵門阻工的方式造成工地停工2、3天，最終鄧某甲迫于無奈將該項目的土石方挖運、回填以及砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交給褚某等人來承做。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計2000余萬元。

8.褚某、楊某俊、劉俊核工業(yè)**建設(shè)有限公司**局**大隊**小區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)項目強迫交易案

2014年至2017年，核工業(yè)**建設(shè)有限公司**局**大隊承建**小區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)項目。建設(shè)期間，褚某、楊某俊等人打著以照顧失地村民的理由，強行要求承建商將該工程的土石方挖運回填，砂石、水泥、磚等原材料供應(yīng)交給他們來承做，同時車隊駕駛員多次將工地大門封堵，不讓車隊以外的車輛進出，承建商迫于無奈只好同意將項目的土石方挖運回填，砂石、水泥、磚等原材料的供應(yīng)交給褚某承做，駕駛員才撤離。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額高達1800余萬元。

9.褚某、楊某俊、劉俊涼山州**小區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)項目強迫交易案

2015年至2018年涼山州**司承建**小區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)項目。工地開工時，楊某俊、劉俊帶人到工地阻攔水泥車，并威脅項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，要求將工地的土石方挖運和砂石、水泥、磚等材料供應(yīng)交由褚某承做。涼山州**司負(fù)責(zé)人李某甲計劃將該項目土石方挖運交給其三弟李某乙承做，因為李某乙以17元每方的市場價分包了涼山州**司的涼山衛(wèi)校工程土石方項目，擁有自己的人員設(shè)備。于是李某甲多次找到褚某協(xié)商，提出自己做土石方，給褚某抽錢，但均遭到褚某拒絕，同時褚某要求土石方挖運29元每方。后經(jīng)李某甲二弟李某丙找褚某商談，最后褚某以27元每方的價格強攬了該項目的土石方項目，同時項目的砂石、水泥、磚也由褚某以高于市場價強行供應(yīng)。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計180余萬元。

10.褚某、楊某俊、劉俊涼山州**建筑工程有限公司**路**號保障性住房項目強迫交易案

2015年至2018年涼山州**建筑工程有限公司承建**路**號保障性住房項目。建設(shè)期間，承建商了解到**村地界工地的土石方挖運和砂石、水泥、磚等材料供應(yīng)只能由褚某供應(yīng)，否則會遭受阻工，于是承建商主動找褚某談，由于褚某定價過高，態(tài)度強硬，承建商在自己有人員設(shè)備，明知交給褚某做會虧本的情況下，被迫無奈將土石方挖運和砂石、水泥、磚等材料供應(yīng)交給褚某承做。施工中楊某俊具體負(fù)責(zé)土石方挖運回填等運輸工作，劉俊具體負(fù)責(zé)水泥供應(yīng)。經(jīng)會計鑒定，該項目強迫交易額共計100余萬元。

（二）非法占用農(nóng)用地罪

褚某非法占用農(nóng)用地案

2011年，呂某某與西昌市**鄉(xiāng)**村一組王某乙、甘某某等36戶村民簽訂土地承包合同，租用該村36戶村民位于西昌市**館東側(cè)的39.47畝農(nóng)用地來種植農(nóng)作物，為了更好的利用這片土地，呂某某欲對這片土地的低洼部位回填土方，前期褚某便安排**鄉(xiāng)**所車隊將其承包工地挖出的連砂石、土石方傾倒在該片農(nóng)用地上，后面褚某繼續(xù)按照原合同直接接手承包該片土地,并一直安排車隊將**村轄區(qū)內(nèi)建筑工地挖運的連砂石、土石方傾倒在該片農(nóng)用地上，導(dǎo)致這片土地?zé)o法耕種。經(jīng)鑒定：該39.47畝農(nóng)用地已被嚴(yán)重破壞，復(fù)耕費用高達222萬元。

（三）非法拘禁罪

褚某，楊某俊、土比日哈、劉俊，吳剛、羅永兵、羅衛(wèi)、柳啟康、王友明、王朝福、楊軍、李加興、吳賢友、權(quán)裕峰西昌市**酒店非法拘禁案

由于褚某高價強攬土石方挖運，導(dǎo)致**小區(qū)的幾個標(biāo)段的項目超預(yù)算，幾個標(biāo)段的項目負(fù)責(zé)人無法按時支付部分工程款，導(dǎo)致褚某不能按時支付劉俊的水泥款及吳剛、羅永兵等中所村車隊駕駛員在這些工地拉運土方的運費。2014年年初春節(jié)前，吳剛、羅永兵等駕駛員找褚某結(jié)算運費時，褚某稱只有工程老板將材料款、工程款結(jié)算了才能給他們結(jié)算運費，于是褚某便安排、指使楊某俊、劉俊、土比日哈、吳剛、羅永兵、羅衛(wèi)、柳啟康、王友明、王朝福、楊軍、李加興、吳賢友、權(quán)裕峰等人將欠其材料款、工程款的項目負(fù)責(zé)人周某甲、徐某甲、張某乙、許某某控制在西昌市**酒店客房內(nèi)，限制項目負(fù)責(zé)人人身自由，要求項目負(fù)責(zé)人支付工程款、材料款后才能離開。許某某因其保時捷汽車被強行扣留作為擔(dān)保，褚某等人才讓其離開。周某甲、徐某某、張某某在被非法拘禁2至3天后，由所在公司支付了工程款、材料款后才被釋放。

（四）尋釁滋事罪

1.褚某、土比日哈西昌市城南水果市場正義路凍庫尋釁滋事案

2013年02月8日，被害人黃某甲前夫錢某甲在西昌市城南水果市場與王某丙（褚某侄兒）因停車問題發(fā)生糾紛，錢某甲動手毆打了王某丙，褚某在得知王某丙被打后，邀約土比日哈（土比日哈攜帶管制器械）等人及高某甲、武某某等**村車隊的駕駛員約六七十人到城南水果市場,錢某甲得知消息后逃走，褚某、土比日哈等人將被害人的凍庫圍堵兩個小時左右，禁止被害人向提貨人發(fā)貨，當(dāng)時正值春節(jié)前夕水果銷售高峰期，前來取貨的客戶較多，褚某、土比日哈等人的行為嚴(yán)重擾亂了被害人及周邊商鋪的正常經(jīng)營秩序，在當(dāng)?shù)卦斐蓸O壞的影響。

2.?褚某、土比日哈喜德縣**鄉(xiāng)*村尋釁滋事案

2009年05、06月褚某與王某丁、王某戊等人合伙經(jīng)營喜德縣**鄉(xiāng)境內(nèi)的**磚廠，該磚廠在修建道路時，將喜德縣**鄉(xiāng)**村**組村民某某家親屬的墳地挖毀，某某便邀約曲某某等人去磚廠討要說法，褚某得知消息后便帶領(lǐng)土比日哈等人趕到現(xiàn)場，到達現(xiàn)場后褚某指使土比日哈等人使用磚頭對被害人某某、曲某某進行毆打。

3.?褚某、土比日哈西昌市**酒吧尋釁滋事案

因夏某某和土比日哈合伙做生意產(chǎn)生糾紛，加之夏某某欠褚某磚款，土比日哈多次找夏某某催收這兩筆資金未果，2015年4月17日晚21時許，土比日哈邀約土某甲（另案處理）等二十余人持砍刀沖到夏某某經(jīng)營的**酒吧，對夏某某及在夏某某酒吧消費的馬某某、馮某甲、徐某乙等人進行砍殺，同時還對酒吧的物品進行打砸。經(jīng)鑒定：夏某某達一處損傷輕傷一級、一處損傷輕傷二級，馮某甲損傷輕傷二級，馬某某損傷輕傷二級，徐某乙損傷輕微傷。

案發(fā)后，在土比日哈被羈押期間，褚某出面找到夏某某，要求和解，并答應(yīng)賠償夏某某20萬元人民幣，夏某某、馬某甲、馮某某、徐某乙迫于褚某社會地位和壓力答應(yīng)和解，拒絕做傷情鑒定，并出具書面諒解書。最后20萬元賠償款扣除夏某某欠褚某2萬元磚款及夏某某欠土比日哈的10萬元，夏某某等人實得8萬元。

（五）非法侵入住宅罪

褚某、土比日哈非法侵入石某某住宅案

2011年期間，褚某和被害人石某某合伙做生意產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛，為讓石某某退還褚某的投資款項，褚某打聽到石某某在西昌的住址后，帶領(lǐng)土比日哈及土比日哈的兩名手下到其住址等候，看見石某某的姨妹毛某某帶兩個小孩回家時，褚某等人逼迫毛某某打開石某某的家門，強行進入石某某家，毛某某要求褚某等人退出房屋時遭到拒絕，同時褚某等人言語威脅并毆打毛某某，打砸電風(fēng)扇、茶幾和茶杯，造成毛某某鼻子和牙齒出血，兩個小孩嚇得躲到桌子下面哭，直到兩個多小時后警察到達現(xiàn)場以后，褚某、土比日哈等人才離開石某某家。

（六）違法事件

王某己被毆打事件

2012年期間，被害人王某己擔(dān)任西昌市**村**小區(qū)建設(shè)項目監(jiān)理時，在工地因錯車與**村車隊駕駛員王朝福發(fā)生矛盾，后褚某召集中所村車隊駕駛員到場，褚某、王朝福等多人對王某己實施毆打。

二、惡勢力犯罪集團實施的具體犯罪和違法事件

（一）開設(shè)賭場罪

1.褚某、張德剛、孫濤、余建春西昌市禮州開設(shè)賭場案

2002年褚某伙同趙某某（已過追訴時效）等人，在西昌市禮州鎮(zhèn)趙某某家、李某丁家、龍居園、桂林村大壩口、周家村等地開設(shè)賭場，以打“縱隊”的方式組織多人聚眾賭博，并安排張德剛放風(fēng)，孫濤、余建春負(fù)責(zé)放水錢，賭場每天抽頭漁利幾千元，共計獲利10余萬元。

2.褚某、張德剛、孫濤、余建春西昌市高枧、川興開設(shè)賭場案

2002年褚某伙同朱某甲（已過追訴時效）等人，在西昌市高枧、川興的明亮桑拿城、川興園藝場、奇福樂園、左某某家附近山莊等地開設(shè)賭場，以打“縱隊”的方式組織多人聚眾賭博，褚某安排張德剛、孫濤、余建春負(fù)責(zé)記賬、放水錢、收賬等，賭場每天抽頭漁利上萬元，共計獲利數(shù)10萬元。

（二）聚眾斗毆罪

1.褚某、張德剛、孫濤冕寧冶勒聚眾斗毆案

2002年期間，李某丙在四川省冕寧縣**鄉(xiāng)水海子開采礦石，與相鄰的采礦人徐某丙因越界采礦發(fā)生矛盾，褚某為幫助李某丙出頭，便安排張德剛、孫濤、羅某甲帶領(lǐng)十多人到李某丙在冕寧冶勒的礦山上。張德剛、孫濤、羅某乙到礦山后與徐某丙的人發(fā)生沖突，雙方在選礦廠門口手持鋼管、鋼筋、木棒僵持，并用石頭以及礦山上的炸藥、雷管制作簡易爆炸物相互投擲進行毆斗。

2.褚某、張德剛、孫濤、余建春德昌聚眾斗毆案

2002年6月24日，王某己、徐某丁、劉某甲等人將德昌縣客運中心收購，原承包該客運中心餐館、旅館的周某乙等人因承包期限未滿，不愿將餐館、旅館移交給王某己等人，為此，王某己等人聯(lián)系了褚某幫忙，褚某帶領(lǐng)張德剛、孫濤、余建春等數(shù)十人前往德昌客運中心，將客運中心的餐館、旅館收回給王某庚等人，在收房子的過程中，雙方發(fā)生沖突，相互使用棍棒、鋼管等兇器相互毆斗。

?（三）非法侵入住宅罪

褚某、張德剛冕寧**鎮(zhèn)非法侵入住宅案

2002年06月期間，周某丙邀約被害人王某辛到西昌市姜坡路的縱隊賭博場所參與賭博，因所帶賭資輸光，便向放高利貸的褚某、張德剛等人借款10萬元，因未及時歸還所借高利貸，褚某便安排張德剛等人到冕寧縣**鎮(zhèn)王某辛家中逼賬，張德剛等人強行進入王某辛家中后，威脅其家人如果不還錢就不走人，張德剛等人賴在被害人家中吃住不走，直到被害人和褚某談妥還款事宜后才離開，嚴(yán)重擾亂被害人的正常生活秩序。

（四）非法拘禁罪

張德剛非法拘禁李某戊案

2002年05月褚某伙同陶某某、朱某乙等人在西昌市**鎮(zhèn)**轄區(qū)開設(shè)賭場、抽頭、放高利貸，獲取非法利益。2002年05月會東縣的馮某乙、李某戊、廖某甲、胡某甲、羅某丙等五人受朱某乙邀約到高枧褚某等人開設(shè)“縱隊”賭場參與賭博，李某戊、馮某乙等人參賭后從賭場回賓館的路上，張德剛伙同他人將李某戊強行拖上一輛面包車帶走，而后馮某乙接到朱某乙的電話，稱因為參賭人員說朱某乙伙同馮某乙等人在賭場上出老千打假牌，要求他們賠錢，現(xiàn)在把李某戊扣押，要求馮某乙他們拿16萬來贖李某戊，最后，馮某乙等人籌了11萬元交給朱某乙，李某戊在被張德剛等人非法拘禁兩天后，趁看守人員不備逃離現(xiàn)場。

（五）違法事實

褚某故意毀壞李某丙己財物事件

2003年褚某因建房需獲得鄰居李某己自留地，因李某己不肯將自己的土地讓出來，雙方發(fā)生糾紛，期間李某己家人被褚某、張德剛等人威脅，同時褚某安排張德剛帶人將李某及修建的地基和簡易房屋強行拆除。后李某己就土地糾紛向西昌市人民法院提起民事訴訟，并勝訴。2005年左右的一天李某己向褚某提起要求褚某履行民事判決，兩人發(fā)生口角，褚某將一碗米粉潑灑在李某己頭上。

三、個人實施的具體犯罪

（一）強迫交易罪

褚某西昌市**路海鮮市場強迫交易案

1998年09月間，西昌市**路經(jīng)營海鮮的個體商販楊某甲（另案處理）、李某庚（另案處理）為壟斷經(jīng)營而邀約鄧某某（已判刑）等人幫其控制他人經(jīng)營的海鮮。鄧某某等人負(fù)責(zé)給其他海鮮門市打招呼，要求到楊某甲門市進貨。1998年10月，經(jīng)營海鮮的程某某（另案處理）見此情況，也邀約褚某、高某乙（已判刑）、楊某乙（已判刑）、任某乙（另案處理）與之對抗。之后楊某甲、程某某合伙共同壟斷海鮮市場，隨后又將經(jīng)營海鮮的陳某某（另案處理）拉入伙。楊某甲、鄧某某、陳某某、褚某等人與幾家經(jīng)營者作了利益分配。從1998年10月至1999年02月，鄧某某、楊某乙、任某乙、褚某、高某乙、程某某等人對其他海鮮個體戶使用威脅、毆打等手段，強買強賣，壟斷經(jīng)營獲取暴利。

（二）故意傷害罪

1.褚某川興故意傷害案

1999年2月3日，褚某與蘇某某在西昌市**鎮(zhèn)的新沙灘因債務(wù)引起糾紛，被蘇某某的朋友羅某丁等人毆打，之后，褚某通過電話邀約高某乙（已判刑）、楊某乙（已判刑）、任某乙（另案處理）等人來幫忙，高某乙、楊某乙等人準(zhǔn)備好作案工具后趕到西昌市川興糧站附近，遇到褚某、羅某丁等人，高某乙、楊某乙等人不顧川興派出所治安員和實習(xí)民警的勸阻，持刀將羅某丙砍傷，經(jīng)鑒定被害人羅某丁的頭部和右手的傷情均為輕傷。褚某因該案于2001年4月11日被取保候?qū)彙?/span>

2.土比日哈故意傷害案

2009年年底，土比日哈為競選西昌市**鄉(xiāng)**村村長，與上一屆村長肖某甲私下協(xié)商，答應(yīng)給肖某甲好處，讓肖某甲退出，并讓其將自己推選為下一屆的村長候選人。之后，土比日哈發(fā)現(xiàn)肖某甲反悔，二人因此發(fā)生矛盾。2010年10月30日，土比日哈開車到**鄉(xiāng)**村，找到正在田間勞動的被害人肖某甲，雙方發(fā)生撕扯，肖某某甲回到**村**組自己家中。土比日哈繼續(xù)追到肖某甲家中，帶領(lǐng)手下持刀將肖某乙、肖某丙、吉某某砍傷，經(jīng)鑒定肖某甲、吉某某二人的傷情均為輕傷。

（三）賭博罪

張德剛賭博案

2002年至2003年期間，張德剛伙同周某丁(已判刑)、楊某丙（已判刑），在西昌市“怡景”茶樓、?元德酒店、海王宮夜總會、順華酒店、西郊劉某乙家等地開設(shè)賭場，先后分別邀約多人以?“壓金花”及打麻將等方式多次聚眾賭博，由周某丁、張德剛負(fù)責(zé)“抽頭”，向參賭人員“放水”，非法獲利90000余元。

（四）開設(shè)賭場罪

孫濤開設(shè)賭場案

2015年上半年,孫濤先后在西昌市中意廣場茶樓、美麗山水大酒店茶樓內(nèi)開設(shè)賭場,邀約多人以“打大貳”方式進行賭博，并在賭場內(nèi)安排人員放高利貸，該賭場在經(jīng)營期間盈利數(shù)十萬元。在美麗山水大酒店茶樓賭博過程中參賭人員張某乙因輸錢并借了賭場內(nèi)高利貸無力償還,于2015年4月20日在西昌市美麗山水大酒店**房間服農(nóng)藥自殺身亡。?

（五）尋釁滋事罪

土比日哈尋釁滋事案

2015年8月初，被害人阿某某到西昌市**路**酒吧找朋友吉某某，走到酒吧門口時，剛好遇到土比日哈出來，土比日哈與阿某某相互不認(rèn)識也沒有矛盾，阿某某看了土比日哈一眼，土比日哈就用砍刀將阿某某的手臂砍傷。之后，阿某某得知當(dāng)天將他砍傷的土比日哈和褚某的關(guān)系后，便通過朋友蔣某甲的父親蔣某乙找褚某解決此事，后阿某某獲2、3萬元賠償。

（六）敲詐勒索罪

土比日哈敲詐勒索案

2016年07月04日11時許，土比日哈駕駛黑色奔馳越野車（該車系柴油版）在中國石油涼山銷售分公司西昌市四公里半加油站加油，因土比日哈接打電話，未與加油員溝通，加油員誤將100元97號汽油加入該車油箱，事發(fā)涼山州石油公司馬上向土比日哈賠禮道歉并主動協(xié)商解決此事，經(jīng)相關(guān)部門多次調(diào)解，因土比日哈所提要求過高雙方未達成和解。事發(fā)后，土比日哈將車輛停留在該加油站的加油機旁長達188天（2016年7月4日至2017年1月7日），影響了該加油站正常的經(jīng)營管理，并存在嚴(yán)重的消防安全隱患,在此期間,中石油涼山分公司多次通知、函告知土比史哈協(xié)商解決此事并將其留置在加油站的黑色奔馳車移走,但土比日哈以事情未解決為由拒接將該車挪走,中石油涼山分公司為了防止消防安全事故的生,2017年1月7日在相關(guān)部門的協(xié)助下,雇傭拖車將該車挪至西昌市合順停車場停放,并采取了相關(guān)保護措施避免造成車輛損壞。同時土比日哈還兩次將年老生病的父母帶到?jīng)錾街菔凸巨k公樓內(nèi)，其中一次在該公司會議室滯留長達十日，嚴(yán)重影響該公司的正常辦公秩序。土比日哈通過上述手段要挾涼山州石油公司，最終涼山州石油公司支付土比日哈16萬人民幣。

（七）職務(wù)侵占罪

褚某職務(wù)侵占案

2009年，褚某出資200萬元，高某丙出資800萬元，共同籌建西昌市**實業(yè)有限公司，高某丙和褚某各占40%的股份，錢某乙占20%的股份。2012年12月，褚某以300萬元收購高某丙在該公司30%的股份，但未支付高某丙收購款。2016年，褚某又準(zhǔn)備以100萬元收購高某丙在西昌市**實業(yè)有限公司剩余10%的股份，因價格原因，雙方未達成協(xié)議，同年7月，褚某利用職務(wù)之便偽造西昌市**實業(yè)有限公司的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》和《西昌市**實業(yè)有限公司股東會決議》，并假冒高某丙的簽名，隨后到西昌市市場監(jiān)管局變更西昌市**實業(yè)有限公司的股份登記資料，將高某丙價值100萬元的10%股權(quán)變更到自己名下。

（八）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪

褚某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案

2016年，褚某通過其駕駛員黃某乙（另案處理）的介紹認(rèn)識汪某某（另案處理），汪某某稱能買到“海關(guān)罰沒車”，并稱這種車能辦理正規(guī)手續(xù)。之后，褚某決定通過汪某某的介紹以150萬元的價格從熊某某（另案處理）處購買一輛黑色路虎攬勝行政版越野車（該款車當(dāng)時的市場價約260萬元左右），同時約定先付30萬元定金，交付車輛時付50萬元，車輛辦理完上戶等手續(xù)后支付余款70萬元。

熊某某將車輛交付褚某后，褚某按約定支付了50萬元人民幣給熊某某。因熊某某一直未能提供該車的合法有效來歷憑證，導(dǎo)致該車不能辦理車輛上戶等手續(xù)，為避免無牌照使用車輛不方便的麻煩，2018年褚某安排黃某乙到成都給該車辦理了一套假的號牌、行駛證、登記證等手續(xù)。2019年8月，褚某得知有人舉報他的犯罪事實中涉及這輛路虎車時，褚某又安排駕駛員黃某乙將該車出售。

（九）信用卡詐騙罪

孫濤信用卡詐騙案

2013年7月1日，孫濤在中國銀行涼山分行三岔口營業(yè)部申請辦理了一張額度20萬的信用卡。2015年04?月25日，孫濤使用該信用卡在西昌市**服裝批發(fā)的刷卡機連續(xù)刷卡消費兩次，每次的金額都是5萬元。之后，因?qū)O濤未按期還款，截止?2016年05月28日，欠款本金人民幣?97587.97元，本息合計?136183.83?元。中國銀行股份有限公司涼山分行自2015年7月16日開始多次通過電話、短信、上門的方式向?qū)O濤催收欠款，孫濤均不歸還欠款。中國銀行股份有限公司涼山分行于2018年4月8日以孫濤拒不歸還欠款涉嫌犯罪，向西昌市公安局報案。2018年11月27日孫濤因涉嫌信用卡詐騙罪被公安機關(guān)抓獲，孫濤于2018年11月28日將拖欠中國銀行涼山分行的資金本息共計136183.83元全部結(jié)清，并取得該行的諒解。

案發(fā)后，公安機關(guān)依法扣押下列財物：

一.公司及公司投資：1.凍結(jié)西昌市**實業(yè)有限公司褚某名下60%的股份；2.凍結(jié)涼山州**置業(yè)有限公司褚某名下10%的股份；3.凍結(jié)西昌市**實業(yè)有限公司名下普格**建材有限公司70%的相關(guān)股份。

二.不動產(chǎn)：1.凍結(jié)褚某實際出資、購買的位于西昌市**鄉(xiāng)**所**組寄于高某丙名下的國有出讓土地，并在該土地上修建一棟四層框架房屋、一棟七層加地下停車場框架房屋。

三.保險:凍結(jié)褚某本人投保中國人壽保險股份有限公司涼山州分公司15份保險，所交保費1908963.18元，合計現(xiàn)金價值為1264199.17元。

四.存款:1.凍結(jié)褚某名下中國農(nóng)業(yè)銀行西昌南壇支行賬戶內(nèi)2811.81元存款,中國農(nóng)業(yè)銀行西昌南壇支行賬戶內(nèi)11924.25元存款；涼山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高枧分理處賬戶內(nèi)93.84元存款;2.凍結(jié)褚某妻子周某丙名下中國農(nóng)行西昌風(fēng)情園中路分理處內(nèi)114962.75元，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西昌山水陽光分理處內(nèi)6400.99元；3.凍結(jié)楊某俊名下中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西昌山水陽光分理處內(nèi)455257.24元存款；4.凍結(jié)劉俊名下中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西昌山水陽光分理處內(nèi)存款26444.54元。

五.車輛：1.扣押褚某名下豐田越野車；2.扣押涉案黑色路虎攬勝行政加長版越野車一輛；3.扣押劉俊名下路虎發(fā)現(xiàn)四越野車；4.扣押楊某俊名下路虎發(fā)現(xiàn)四越野車；5.扣押馬某丙名下，實際為土比日哈所有的奔馳GL350黑色柴油版越野車一輛。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證，書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，鑒定意見，勘驗、辨認(rèn)筆錄，視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人褚某、土比日哈、楊某俊、劉俊、吳剛、羅衛(wèi)、王朝福、王友明、柳啟康、李加興、吳賢友、羅永兵、楊軍、權(quán)裕峰無視國家法律，形成較穩(wěn)定的犯罪組織，有組織地通過強迫交易、非法占用農(nóng)用地、非法侵入住宅、尋釁滋事等違法犯罪活動獲取經(jīng)濟利益并用以支持該組織的活動，同時以威脅、滋擾、暴力、聚眾造勢等手段，有組織地進行非法拘禁、尋釁滋事、非法侵入住宅等違法犯罪活動，強攬工程、欺行霸市，欺壓、殘害群眾，稱霸一方，對西昌市**鄉(xiāng)**村范圍內(nèi)的工程建設(shè)領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響，形成了非法控制，使當(dāng)?shù)胤秶鷥?nèi)遭受合法利益侵害的群眾不敢舉報、控告，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟和社會生活秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪。被告人褚某作為黑社會性質(zhì)組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行處罰；其余參加者應(yīng)當(dāng)按照其所參與的犯罪處罰。

被告人褚某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易11起；非法占用農(nóng)用地1起；非法拘禁1起；尋釁滋事3起，致3人輕傷、1人輕微傷；非法侵入住宅2起；故意傷害1起，致1人輕傷；開設(shè)賭場2起；聚眾斗毆2起；職務(wù)侵占1起；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第三百四十二條、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百四十五條、第二百三十四條、第三百零三條第二款、第二百九十二條、第二百七十一條、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、職務(wù)侵占罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人褚某在參與的共同犯罪中均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第三款，應(yīng)當(dāng)按照其所組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會性質(zhì)組織所犯的全部罪行定罪處罰。

被告人土比日哈積極參加黑社會性質(zhì)組織，并實施非法拘禁1起；尋釁滋事4起，致3人輕傷、1人輕微傷；非法侵入住宅1起；故意傷害1起，致2人輕傷；敲詐勒索1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百三十八條、第二百九十三條、第二百四十五條、第二百三十四條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人土比日哈在參與的共同犯罪中均起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款處罰。

被告人楊某俊積極參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易10起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某俊在參與的共同犯罪中均起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款處罰。

被告人劉俊積極參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易7起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉俊在參與的共同犯罪中均起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款處罰。

被告人吳剛積極參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易2起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳剛在參與的非法拘禁共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款處罰。被告人吳剛在參與的其他共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條處罰。被告人吳剛在判處緩刑前有漏罪，判處緩刑后再犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。

被告人羅衛(wèi)、王朝福、王友明、柳啟康參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易3起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅衛(wèi)、王朝福、王友明、柳啟康在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人李加興、吳賢友參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易2起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李加興、吳賢友在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人羅永兵、楊軍、權(quán)裕峰參加黑社會性質(zhì)組織，并實施強迫交易1起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第二百二十六條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅永兵、楊軍、權(quán)裕峰在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人張德剛實施賭博1起；開設(shè)賭場2起；聚眾斗毆2起；非法侵入住宅1起；非法拘禁1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二款、第二百九十二條、第二百四十五條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪、開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張德剛在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

被告人孫濤實施開設(shè)賭場3起；聚眾斗毆2起；信用卡詐騙1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十二條、第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪、信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫濤在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人孫濤檢舉揭發(fā)他人的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人孫濤接到辦案單位通知后主動到案，如實供述自己的犯罪事實，按照《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。

被告人余建春實施開設(shè)賭場2起；聚眾斗毆1起，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪、聚眾斗毆罪追究其刑事責(zé)任。被告人余建春在參與的共同犯罪中起次要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。

以上被告人均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

本案強迫交易罪應(yīng)以情節(jié)特別嚴(yán)重處罰；尋釁滋事罪應(yīng)以糾集他人多次實施，嚴(yán)重破壞社會秩序處罰；開設(shè)賭場罪應(yīng)以情節(jié)嚴(yán)重處罰；聚眾斗毆罪應(yīng)以人數(shù)多、規(guī)模大、持械聚眾斗毆處罰；敲詐勒索罪應(yīng)以數(shù)額巨大處罰；職務(wù)侵占罪應(yīng)以數(shù)額巨大處罰；掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪應(yīng)以情節(jié)嚴(yán)重處罰；信用卡詐騙罪應(yīng)以數(shù)額較大處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對扣押的財物作為犯罪工具或違法所得予以沒收，對其余犯罪所得應(yīng)予追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

西昌市人民法院

檢?察?員：龔映萍

張昌祿

2020年8月31日

附：

1.被告人褚某羈押于隆昌市看守所；被告人楊某俊、劉俊羈押于宜賓市看守所；被告人土比日哈、吳剛、柳啟康、羅衛(wèi)、王朝福、王友明、羅永兵、張德剛、孫濤羈押于西昌市看守所。

2.吳賢友、楊軍、李加興、權(quán)裕峰、余建春在家候?qū)彙?/span>