岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢檢一刑訴〔2020〕69號

被告人裴某甲，男，1967年**月*副檢察長：張?zhí)煊?/span>
檢察員：顧黎明21967********，滿族，大學(xué)?？莆幕潭龋?jīng)商，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月15日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，同年12月20日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人夏某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼2106221966********，滿族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月15日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，同年12月20日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人崔某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼2106221972********，滿族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**街**號**。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月15日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，同年12月20日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人高某甲，曾用名高某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼2103231989********，滿族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地遼寧省鞍山市岫巖滿族自治縣，現(xiàn)住岫巖滿族自治縣**鎮(zhèn)**路**號樓**單元**號。2017年9月因犯有偽造國家機關(guān)證明文件罪，被廣西壯族自治區(qū)桂林市臨桂區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月5日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院批準，同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人裴某甲、夏某甲涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人崔某甲涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，被告人高某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年2月20日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人。2020年3月26日岫巖滿族自治縣公安局以被告人裴某甲、夏某甲涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，向本院追加移送審查起訴23起涉嫌犯罪事實，本院受理后，依法告知被告人和被害人，依法訊問了各被告人，聽取了各被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至案發(fā)以來，被告人裴某甲、夏某甲在岫巖縣區(qū)域內(nèi)多次向社會人員發(fā)放“高利貸”謀取非法利益，過程中，被告人裴某甲主要負責(zé)向外借款、書寫借據(jù)、采取暴力、張貼通緝令、通告、虛假訴訟、敲詐勒索、詐騙等方式方法索要欠款；被告人夏某甲主要負責(zé)錢款出納和賬目記錄、協(xié)助裴某甲索要欠款等違法犯罪行為；被告人高某甲幫助被告人裴某甲、夏某甲介紹十余名借貸人員，從中獲利4000余元，且被告人高某甲在裴某甲處有借款三萬余元，高某甲通過幫助裴某甲介紹借款人員，裴某甲將高某甲的借款利息從每月3000元，降為每月1500元，減免6個月，共計9000元。高某甲幫助裴某甲介紹借款人員，裴某甲給過高某甲中華香煙一條。被告人高某甲在2014年、2015年期間，明知被告人裴某甲等人虛增債務(wù)，高額利息的方式實施“套路貸”犯罪，為其提供貸款廣告宣傳、介紹被害人借款；被告人崔某甲實施了幫助被告人裴某甲索要欠款，參與尋釁滋事違法犯罪行為。逐漸形成以被告人裴某甲為首的“套路貸惡勢力”集團，具體事實如下：

一、金某甲被尋釁滋事案

被害人金某甲通過被告人高某甲認識被告人裴某甲，2015年5月至2017年10月期間，被害人金某甲先后向裴某甲高額利息借款人民幣共計17萬元，期間，金某甲通過扣除砍頭利息，分期支付利息的方式共支付裴某甲本息約39萬余元，并結(jié)清期間一筆借款四萬元，但裴某甲拒不歸還被害人金某甲的借條，仍以17?萬本金計算利息向被害人金某甲索要欠款，后金某甲無力償還后，裴某甲為索要債務(wù)，帶領(lǐng)被告人夏某甲、崔某甲到金某甲經(jīng)營的岫巖縣岫巖鎮(zhèn)內(nèi)領(lǐng)航發(fā)廊，長期滋擾，多次毆打并辱罵、威脅被害人金某甲，長時間滯留店內(nèi)，并在發(fā)廊內(nèi)當(dāng)著金某甲的面毆打其他債務(wù)人員張某甲、張某乙，并長期霸占該發(fā)廊，在發(fā)廊內(nèi)向外放貸，致使被害人金某甲經(jīng)營的發(fā)廊無法正常營業(yè)，最終導(dǎo)致關(guān)門停業(yè)。后裴某甲帶人到金某甲的老家岫巖縣藥山鎮(zhèn)，向金某甲索要欠款，并當(dāng)著村民的面威脅辱罵被害人金某甲。

二、柳某甲被尋釁滋事案

2015年10月至2017年7月期間，被害人柳某甲先后向被告人裴某甲高額利息借款人民幣共計4.5萬元，期間，柳某甲分期向裴某甲歸還本金和利息，因為利息過高，致使柳某甲無力償還，后裴某甲多次打電話滋擾、辱罵、恐嚇柳某甲，柳某甲被逼外出打工躲債。裴某甲為索要債務(wù)，帶人到柳某甲女兒柳楊楊在岫巖批發(fā)市場經(jīng)營的*甲店，威脅、恐嚇、辱罵柳楊楊及其家人，逼迫柳楊楊替柳某甲償還債務(wù)。裴某甲多次打電話滋擾、威脅柳楊楊的丈夫欒林，逼迫欒林替柳某甲償還債務(wù)。裴某甲多次帶領(lǐng)人員到柳某甲家中，柳某甲的母親趙士珍獨自在家，裴某甲等人強行進入屋內(nèi)，挨屋尋找柳某甲，強行搶奪趙士珍手機，翻閱通訊錄并外撥電話尋找柳某甲，拔掉柳某甲家中監(jiān)控電源，威脅、辱罵、恐嚇趙士珍，并多次帶人在晚上將柳某甲家的門玻璃、窗戶玻璃砸碎。裴某甲在被害人柳云輝家附近的墻上噴涂“柳某甲欠錢不還，全家死”的噴字，逼迫被害人柳某甲償還債務(wù)。

三、邢某某被尋釁滋事案

2014年6月，被害人邢某某通過被告人高某甲向被告人裴某甲高額利息借款人民幣3000元，月息400元，以其父邢副仁房照做抵押，截止2015年9月償還利息5400元，后無力償還，裴某甲多次打電話威脅、恐嚇、辱罵被害人邢某某，致使被害人邢某某被逼外出打工躲避債務(wù)。期間，裴某甲帶領(lǐng)被告人夏某甲、崔某甲、高某甲多次先后到邢某某家中及其親屬趙某乙、張月龍、高晶家中，強行進入屋內(nèi)，多次滋擾，挨屋翻人，威脅、恐嚇、辱罵邢某某的親屬，逼迫邢某某及其親屬歸還債務(wù)。裴某甲等人冒充民政局工作人員，謊稱扶貧、辦理低保、蓋房子名義騙取邢某某親屬信任，打探邢某某下落。裴某甲等人多次將被害人邢某某及其親屬家的玻璃砸碎。裴某甲編造被害人邢某某系詐騙犯、吸毒、多次被公安機關(guān)拘留的通緝令張貼于邢某某及其親屬附近的電線桿上，侮辱邢某某，逼迫被害人邢某某歸還債務(wù)。

四、劉某甲被尋釁滋事案

2014年7月至2015年2月期間，被害人劉某甲（岫巖縣興隆供電所職工）通過被告人高某甲先后向被告人裴某甲高額利息借款人民幣75000元，月息一毛錢，借款時當(dāng)即扣除砍頭息8000元，后因被害人劉某甲還不上利息，2015年12月10日，裴某甲將劉某甲起訴至岫巖縣人民法院，凍結(jié)工資4萬，每月2000元，凍結(jié)公積金3.5萬，期間劉某甲曾向裴某甲預(yù)支生活費5000元，打了只有劉某甲簽字捺印的借條（有物證），差兩月執(zhí)行完畢，裴某甲找劉某甲?，讓其再打條10萬，理由是一年利息9萬，預(yù)支生活費5000元，裴某甲再給返5000元，劉某甲不同意，裴某甲就帶領(lǐng)夏某甲等人去家、單位滋擾，辱罵、欠錢不還?？匆妱⒛臣?歲的孩子，稱：“孩子挺好玩的，去我家住幾天”。裴某甲以此行為威脅恐嚇被害人劉某甲，此期間，劉某甲因躲避裴某甲，班也不敢上，單位領(lǐng)導(dǎo)還催劉某甲上班，在內(nèi)外交困的情況下，劉某甲被逼無奈給裴某甲打了10萬條欠條，2016年11月21日，裴某甲以此十萬元的借據(jù)再次將劉某甲虛假訴訟至岫巖縣人民法院，目前已執(zhí)行五萬余元。

五、楊某甲被尋釁滋事案、楊某甲被詐騙案

被害人楊某甲系**公司**，2014年8月19日，因生意急于用錢，通過朋友介紹結(jié)識被告人裴某甲，借2萬，打6萬條，月息一毛錢，扣砍頭息2000，實得1.8萬，2014年臘月二十九，裴某甲因楊某甲未按時償還利息（楊外出做生意），裴某甲帶人到其母家（吉慶小區(qū)），讓楊某甲的母親還錢，“不給錢，讓你們過不去年”，大年三十，領(lǐng)人翻箱倒柜，“楊某甲是不是藏在里邊，是不是跑了”，楊某甲的母親被逼無奈給其下跪，裴某甲才帶人離開；正月初一，裴某甲帶人到楊母家挨屋翻人。此后裴某甲又多次帶人到楊某甲的母親家滋事。裴某甲又帶人多次到各加油站埋汰楊某甲“欠錢不還，是不是開除了，是不是死了”。2015年9月16日，裴某甲將楊某甲打的六萬元借條虛假訴訟至岫巖縣人民法院。法院凍結(jié)楊某甲工資款六萬元。

六、張某丁被詐騙案

2015年4月22日，在越都華庭門口，被害人張某丁的同事劉振興向被告人裴某甲借款15000元，扣砍頭息1000元，打了35000元欠條，因劉振興以前曾欠裴錢，裴讓劉振興的同事張某丁在借款人欄簽名，劉振興在擔(dān)保人欄簽名。劉振興通過微信、郵政轉(zhuǎn)帳方式還了裴近一年的息，后期無力償還，兩月后，2016年12月20日，裴某甲以張某丁欠其3.5萬元訴至法院，現(xiàn)已執(zhí)行完畢。裴某甲以虛增債務(wù)，隱瞞借款真相的方式騙取法院裁定，達到非法占有他人財物的目的。

七、葛某甲被詐騙案、葛某甲被尋釁滋事案

2014年2月25日，大營子鎮(zhèn)居民黃玲玲因急用錢，讓被害人葛某甲做擔(dān)保人，認識被告人裴某甲，在越都華庭售樓處，因葛某甲是加油站正式職工，裴某甲讓葛某甲在欠款人處簽名，黃玲玲成了擔(dān)保人，借款1萬，月息一角，扣砍頭息1000元，打了2.5萬借據(jù)，2014年4月3日，黃玲玲又找到葛某甲在裴某甲處借1萬，打了3萬元借據(jù)，2014年6月13日，被害人葛某甲自己用錢又在裴處借1萬，打了3萬元借據(jù)。此期間，黃玲玲、葛某甲都約定各自償還利息。2014年冬，黃玲玲因信用卡詐騙被抓，裴某甲讓葛某甲承擔(dān)黃玲玲的利息，因葛每月還3000元利息困難，還至17000元利息后，無力支付，裴某甲就多次帶領(lǐng)被告人夏某甲、崔某甲等人到葛某甲父親家、單位滋擾并用電話威脅、恐嚇、辱罵葛某甲，導(dǎo)致其父、兄要與葛某甲斷絕關(guān)系，不讓其再進家門，在裴某甲的滋擾、脅逼、恐嚇下，被害人葛某甲于2015年1月16日，其在站前一旅店內(nèi)葛某甲服毒自殺（單位領(lǐng)導(dǎo)、病歷均證實），后因搶救及時，脫離生命危險。2015年4月7日，裴某甲以三份借據(jù)共計8.5萬元（實際借款三萬元）將被害人葛某甲虛假訴訴至法院，庭審中裴某甲提交的三份共計8.5萬借據(jù)，葛某甲無力反駁，庭審筆錄葛某甲只能拒絕簽字。在凍結(jié)葛某甲工資過程中發(fā)現(xiàn)單位因葛長期不上班只給生活費，未執(zhí)行了（書證：裴某甲賬本：葛某甲借3萬訴8.5萬），后裴某甲知曉葛某甲被逼自殺，同意與葛某甲打了一份3萬元的還款協(xié)議（葛單位同事及小嬸為中間人），每月還1000元本金，不再計息。

八、張某甲、張某戊被尋釁滋事案；張某甲、張某戊被詐騙案；張某甲、吳楊被詐騙案

2014年9月份，張某甲急用錢向犯罪嫌疑人裴某甲借款2萬，月息7分，裴某甲讓其弟張某戊擔(dān)保，后在高中校門前，張氏兄弟給裴打了一張有二人簽名捺印的空白借據(jù)，扣砍頭息1400元；一個月后，張某甲領(lǐng)裴某甲到偏嶺派出所門前，謊稱向裴借款1萬實借2萬，月息7分，讓其弟張某戊提供擔(dān)保，同樣哥倆在空白借據(jù)上簽名，2014年12月，張某甲又讓朋友吳楊擔(dān)保在裴某甲處借款四萬，月息7分，扣砍頭息2800元。并要求還上筆借款的月息。2015年張某甲因還不上月息，被告人裴某甲帶領(lǐng)被告人夏某甲、崔某甲等人多次攔截、威脅、辱罵、毆打被害人張某甲，（金某甲證實一次毆打）。2015年7月1日、2015年7月3日，被告人裴某甲分別將張某戊、吳楊訴至法院（經(jīng)查，因是空白借據(jù)，張某戊在借款人欄簽名），裴某甲將張某戊兩張借據(jù)事后書寫每張借款5萬元共10萬元將被害人張某戊虛假訴訟至人民法院；裴某甲將吳楊擔(dān)保的借據(jù)事后書寫借款十萬元以10萬虛假訴訟至人民法院；（裴賬本：張某甲借4萬訴10萬；張某甲、吳楊借4萬訴10萬，民事卷宗借據(jù)下沿已注明：實借四萬）。張某戊案因未送達、未到庭上訴，該案被中法撤銷原裁定發(fā)回重審，2019年1月10日法院再次審理此案，因張某戊對借據(jù)書寫時間鑒定時限已過，雙方和解，法院已執(zhí)行8萬多，裴某甲返還張某戊1.8萬，裴某甲撤訴。

九、王某甲被尋釁滋事案、王某甲被虛假訴訟案

2015年11月1日，被害人王某甲朋友李云龍急需1萬錢找到王某甲，王某甲通過朋友陳某甲結(jié)識裴某甲，王某甲向裴某甲借款1萬打3萬條，月息1毛錢，扣砍頭息1000元，陳某甲擔(dān)保。后李云龍得到錢后失聯(lián)，到期后被告人裴某甲找王某甲要錢，無力償還后，裴某甲帶領(lǐng)夏某甲多次到王某甲家樓下吵鬧：“欠錢不還”，王某甲妻子看裴某甲等人鬧事，怕影響不好，將裴某甲讓進屋后，裴某甲威脅稱，“孩子（3歲）挺好的，要好好看著”，并將王某甲家對聯(lián)撕毀，雨傘掰折，并在王世奎的家門附近懸掛欠錢不還的標(biāo)語、噴涂欠錢不還的噴字。在裴某甲、夏某甲等人多次的威脅、滋擾、恐嚇后，王某甲的妻子幫助還了四個月的利息，后找裴某甲協(xié)商一次性給付裴某甲1.7萬了結(jié)此事，裴退還了3萬元借據(jù)，但在協(xié)商之前裴某甲已讓王某甲對此筆借款每10天就收違約金500元，王某甲還不上，裴某甲就給王某甲拿了5000元錢，并打了1.5萬的借據(jù)，王某甲實得500元，剩下4500元當(dāng)做利息又被裴某甲收回。王某甲妻子在協(xié)商和解過程中不了解此事，后找裴某甲索要1.5萬借據(jù)，裴某甲許諾稱不再找王某甲索要此款了。后裴某甲看王某甲賣海鮮，生意挺好，于2016年7月22日，憑此1.5萬借據(jù)將王某甲虛假訴訴至法院，稱王某甲已還5000起訴1萬。

十、張某庚被詐騙案、張某庚被尋釁滋事案

2013年5月4日，被害人張某庚朋友于得舉向被告人裴某甲借款3萬，讓張某庚擔(dān)保，二人在裴某甲的空白借據(jù)上簽名，約定月息5分，扣砍頭息1500元。2013年5月17日，張某庚找裴某甲借款2萬，于得舉擔(dān)保，二人在裴某甲的空白借據(jù)上簽名，約定月息5分，扣砍頭息1000元。張某庚現(xiàn)金支付利息三、四個月（每月1000元）后無力支付，裴某甲將月息漲到1角，被害人張某庚被迫同意該利息，因被害人張某庚無力支付利息，裴某甲伙同他人多次對被害人張某庚進行威脅、恐嚇、毆打，到被害人工作地點進行滋事，并到被害人張某庚妻子經(jīng)營的**院對張某庚妻子進行威脅、恐嚇、謾罵，將張某庚妻子經(jīng)營的**院牌匾損毀并噴涂“還錢“字樣，致使張某庚妻子經(jīng)營的**院被迫關(guān)門停業(yè)，張某庚妻子離開岫巖。2014年5月8日，裴某甲以張某庚、于某乙兩張欠條實際五萬元的借款以10萬元借據(jù)虛假訴訟至岫巖縣人民法院，致使岫巖縣人民法院作出生效判決。

十一、陳某甲被尋釁滋事案

2015年初，被害人陳某甲通過王殿崇認識裴某甲，第一次借款1萬，王殿崇擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元，打了3萬元借據(jù)；第二次2015年2月借款1萬，孫永貴擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元；第三次2015年2月，借款1萬，孫永貴擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元；第四次2015年2月末，借款1萬，陳化斌擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元，打了3萬元借據(jù)；第五次2015年3月6日，借款5000元，月息5分，扣砍頭息250元，第六次2015年3月9日，借款1萬，月息1角，扣砍頭息1000元。共計借款5.5萬，還裴某甲利息2萬多，本金3萬（孫永貴替還1萬）。2016年初，因被害人陳某甲還不起利息，裴某甲伙同犯罪嫌疑人夏某甲等人通過電話恐嚇、單位滋擾、張貼公告、噴涂、毆打等手段逼其還債，裴某甲多次到擔(dān)保人陳化斌經(jīng)營的*乙店內(nèi)滋事、威脅、辱罵、毆打陳化斌、驅(qū)逐顧客等，被害人陳某甲被逼無奈跟單位領(lǐng)導(dǎo)請假，到北京打工。

十二、唐某某、王某丙被虛假訴訟案

2016年8、9月份，被害人唐某某找被告人裴某甲借款1萬，王某丙擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元。2016年10月下旬，借款1萬，王某丙擔(dān)保，月息1角，扣砍頭息1000元，違約金1000元。2017年5月15日，被告人裴某甲以一張四萬元的借據(jù)將被害人王某丙、唐某某虛假訴訟至岫巖縣人民法院（實際借款二萬元），致使法院作出生效判決。

十三、梁某某被詐騙案

2014年7月，被害人梁某某，因打彩票輸沒錢了，通過朋友姜兆洪結(jié)識了被告人裴某甲，借款1萬，利息5分，扣砍頭息500元；2014年8月，借款1萬，利息5分，扣砍頭息500元；2014年9月，借款1萬，利息5分，扣砍頭息500元。共計借款3萬。2014年9月，被害人梁某某幫張慶好向裴某甲借款1萬，張慶好用一支河磨鐲子抵押，（沒做抵押手續(xù)），寫的是借款手續(xù)，利息5分，扣砍頭息500元，借款人為梁某某。2014年10月，幫張慶好向裴某甲借款2萬，張慶好用兩支河磨鐲子抵押，裴某甲因梁某某借款次數(shù)太多，這次打了5萬借據(jù)，借據(jù)下注明“實借2萬”，月息5分，扣砍頭息1000元；2014年10月，幫張慶好借1萬，張用一支河磨鐲子抵押，打了3萬元借據(jù)，借據(jù)下注明“實借1萬”。月息5分，扣砍頭息500，扣除張慶好以前3萬元的月息1500元。2014年11月份，被害人梁某某因還不上利息，被裴某甲以1張5萬借據(jù)（幫張慶好借的2萬元錢那張借據(jù)）訴至岫巖縣人民法院，2014年12月末，裴某甲第二次以5張（4張1萬，1張3萬）借據(jù)共7萬元，將被害人梁某某訴至法院。兩次起訴裴某甲通過虛增債務(wù)的方式多訴5萬元。已執(zhí)行11萬多元，后被害人梁某某找裴某甲索要抵押物四個河磨鐲子，裴某甲稱丟失了。

十四、張某乙被虛假訴訟案

2016年8月1日，被害人張某壬被告人高某甲認識被告人裴某甲，借款2萬，月息4分，扣掉違約金1000元。打了兩張借據(jù)，一張2萬，一張3萬，裴某甲伙同夏某甲稱如果不按時還款，就憑3萬元借據(jù)起訴張某乙。張某乙每月還息800元至2017年8月，還不上息，裴某甲多次電話辱罵、毆打、強制搜身（搶走800元錢，公積金卡）手段逼其還錢，2018年1月3日，裴某甲以一張3萬元借據(jù)將被害人張某乙訴至法院。后在法院執(zhí)行局的調(diào)解下，還款1.9萬結(jié)案。

十五、洪某甲被敲詐勒索案、洪某甲被虛假訴訟案

2016年3月，被害人洪某乙炒股賠錢通過劉振興介紹，在被告人裴某甲處借款1萬，月息1角，扣砍頭息1000元，2016年8月，被害人洪某乙還不上裴某甲借款，躲在祥和洗浴附近的國有旅店，裴某甲找到其躲藏處，對其進行恐嚇、謾罵，揚言要弄死洪某甲，說“洪某甲你跟我借的1萬元錢，利滾利現(xiàn)在已經(jīng)2萬多了，我必須給你打個雙倍借據(jù)，不還錢，我就到法院起訴你?！蓖浦?，被害人洪某甲給裴某甲打了一張4萬元借據(jù)。2016年9月5日、9月22日，裴某甲分別以兩張借據(jù)1萬、4萬，將被害人洪某甲訴至岫巖縣人民法院。法院調(diào)解結(jié)案，凍結(jié)被害人洪某甲公積金1萬，工資3萬。

十六、盧某甲被尋釁滋事案

2017年底或2018年初，被害人盧某甲在被告人裴某甲處借款3000元，月息1000元，扣砍頭息1000元。還一個月利息后無力支付，外出大連打工，躲債。裴某甲多次對其電話、短信恐嚇，多次到其父親家滋擾，讓其幫還錢，到其家附近張貼通告詆毀聲譽。2018年底，被害人盧某甲被迫與裴某甲達成協(xié)議，只還本金，每月給犯罪嫌疑人夏某甲轉(zhuǎn)三百元，至2019年3月份還清。

十七、邊少軍、某某丙被詐騙案

2014年，被害人某某丙、邊某某在被告人裴某甲處共同借款3萬，月息1角，扣砍頭息3000元，各分13500元，還息四五個月后，無力支付，被告人裴某甲對二人進行威脅、恐嚇、毆打，2014年10月，被告人裴某甲以二人欠其7萬元錢，將二人虛假訴訟至岫巖縣人民法院。（二人均否認給裴打過7萬元借據(jù)，訴訟卷借據(jù)為復(fù)印件，二人證實原始借據(jù)無身份證復(fù)印件，簽名屬實）。2014年8月，被害人邊某某與朋友賈某甲合開磚廠資金周轉(zhuǎn)不開，共同向裴某甲借款2萬，于廣財擔(dān)保，月息1角2分5，打5萬借據(jù)，借據(jù)下裴注明實借2萬；2015年7月，裴某甲將被害人邊某某欠其5萬元虛假訴訟至岫巖縣人民法院（實際借款二萬元）。2016年1月，被害人邊某某因還于廣財2萬借款，邊某某在裴某甲處借款2萬，月息1角，打4萬借據(jù)，借據(jù)下裴注明：實借2萬。2017年2月，裴某甲以邊某某欠其4萬元虛假訴訟至岫巖縣人民法院，該案調(diào)解結(jié)案。裴某甲在向被害人邊某某、賈某乙索要欠款是對二人進行毆打，并非法拘禁被害人賈某甲長達18個小時。

十八、孫某乙被尋釁滋事案

2014年9月，被害人孫某乙向被告人裴某甲借款2萬元，用朋友宋石的一塊60余斤的河磨原石做抵押，約定月息1角，扣砍頭息2000元，實得18000元，約定一個月后還本金贖玉石，當(dāng)時沒看借據(jù)金額。還息一個月后，第二個月與裴某甲協(xié)商說還19000元，余款（本息3000）等幾天給，裴不同意。又過一個月，被告人裴某甲讓其還錢贖玉石，宋石發(fā)現(xiàn)玉石被裴某甲磨了，不值錢了。后裴某甲為索要欠款到孫某乙單位多次滋擾、謾罵，影響其正常工作。2015年2月，裴某甲將被害人以五萬元的借據(jù)將被害人孫某乙虛假訴訟至岫巖縣人民法院，后二人協(xié)商，裴以5萬起訴，稱孫某乙已還3.7萬，孫某乙河磨頂賬1萬，余下1.3萬包括1萬本金，3000利息，孫某乙同意，法院調(diào)解結(jié)案。

十九、修敏被尋釁滋事案、修敏被詐騙案

2013年，被害人唐某某讓被害人某某丁她在被告人裴某甲處借3萬元，被害人修敏也想用錢同意了，這樣二人在裴某甲處借3萬元，月息1角，扣砍頭息3000元，打7萬借據(jù)。唐某某還息兩個月后無力支付，后被害人修敏將此3萬元本息結(jié)清。2014年12月，被害人某某戊裴某甲借款5萬，月息1角，扣砍頭息5000元，打10萬借據(jù)。還息4、5個月后無力償還，裴某甲多次到修敏工作單位婦幼保健院、超市、及其母親家采用侮辱、謾罵、強拿硬要手段索債。2015年7月，裴某甲以被害人某某己其10元債務(wù)將被害人修敏虛假訴訟至岫巖縣人民法院。

二十、李某乙被虛假訴訟案

2014年11月份，被害人李某乙通過被告人高某甲向被告人裴某甲借款5000元，當(dāng)時被告人夏某甲拿著15000元借據(jù)讓被害人李某乙簽字，高某甲為擔(dān)保人，月息1角，扣砍頭息500元，實得4500元，借據(jù)下沿注明“實借5000元”，2015年3月，李某乙通過高某甲將5000元本金還給裴某甲。2016年7月22日，裴某甲以此15000元借條將被害人李某乙虛假訴訟至法院，稱李某乙還5000元，欠10000元。法院判決并已執(zhí)行。

犯罪嫌疑人：裴某甲、夏某甲、高某甲

二十一、某某庚被敲詐勒索案

2014年3月份，被害人某某庚幫以前學(xué)生宋寶玉擔(dān)保，在裴某甲處借款5000，月息1角，扣砍頭息500，打5萬借據(jù)。2014年6月，同樣為宋寶玉擔(dān)保向裴某甲借款8000元，月息1角，扣砍頭息800元，打13000元借據(jù)。2015年8月，宋寶玉無法支付利息，外出躲債，裴某甲便多次找某某庚索債，無果后，裴某甲將二人以13000元借據(jù)訴至法院，并凍結(jié)某某庚工資款。犯罪嫌疑人裴某甲及夏某甲逼迫被害人某某庚還24575元（包括一個月利息1300元，法院訴訟275元，本金13000元，多要10000元），否則拿那張5萬借據(jù)起訴，被害人某某庚被逼無奈無奈借錢償還裴某甲24575元，裴某甲撤訴，解凍，歸還兩張借據(jù)，及24575元明細條。

二十二、景某甲、景某乙、景秀艷被尋釁滋事案

2015年，被害人景某甲及其兒子景某乙向被告人裴某甲先后借款人民幣九萬元，利息7.5分，借款時扣除砍頭息，因被害人景某甲、景某乙無力償還利息及本金，裴某甲多次帶人到景某甲、景某乙家中威脅、恐嚇、辱罵二人，并多次毆打被害人景某乙，致使被害人景某乙受傷住院治療，后導(dǎo)致離婚，被害人景某乙為躲債外出打工。裴某甲為逼迫被害人景某甲還錢，強行將被害人景某甲拽上其車內(nèi)，拉至岫巖縣越都華庭門口，采取威脅恐嚇的方式逼迫被害人景某甲向裴某甲打了五張共計十萬元的欠條。2015年12月，被告人裴某甲以14萬元的借據(jù)將被害人景某甲、景某乙虛假訴訟至岫巖縣人民法院，法院將其經(jīng)營的客車查封，將燃油補助費查封，致使被害人景某甲經(jīng)營的客車停運八個多月。裴某甲為索要欠款多次威脅、辱罵、恐嚇被害人景某乙的姐姐景秀艷。

二十三、王某丁、關(guān)某某被虛假訴訟案

2014年11月份，被害人王某丁欲向裴某甲借款2萬元，裴某甲要求需要擔(dān)保人，王某丁找關(guān)某某做擔(dān)保人，2014年11月27日，被害人王某丁向裴某甲借20000元，裴某甲讓王某丁打60000元借據(jù)，關(guān)某某做了擔(dān)保人，月利息5分，扣掉砍頭息1000元，實際到手19000元。后因王某丁償還不清裴某甲利息，2016年5月9日，裴某甲將王某丁、關(guān)某某以60000元借據(jù)虛假起訴到岫巖縣人民法院，法院判決時王某丁、關(guān)某某均已到庭進行辯解，法院并未采信，最終法院判決執(zhí)行關(guān)某某工資60000元人民幣償還裴某甲。另公安機關(guān)通過調(diào)查查明，被害人關(guān)某某在已還清裴某甲的借款中，裴某甲多次在被害人關(guān)某某的借據(jù)中虛加多筆大額債務(wù)。

二十四、羅某甲被虛假訴訟案

2016年9月21日，被害人羅某甲向被告人裴某甲借款10000元人民幣，借據(jù)的借款數(shù)額為空白，擔(dān)保人為田飛，月利息9分，扣掉砍頭息900元，實際到手9100元。2016年10月27日其向裴某甲借款5000元，借據(jù)的借款數(shù)額為空白，擔(dān)保人為田飛，月利息1角，扣掉砍頭息500元，實際到手4500元，2016年11月份其向裴某甲借款5000元，由于前期借款利息都已償還，裴某甲并未要求擔(dān)保人，借據(jù)的借款數(shù)額為空白，月利息1角，扣掉砍頭息500元，實際到手4500元。2017年1月份其向裴某甲借款7000元，借據(jù)的借款數(shù)額為空白，月利息1角，扣掉砍頭息700元，實際到手6300元，四次共計實際借款27000元。后因羅某甲償還不清裴某甲利息，2017年6月8日，裴某甲將被害人羅某甲以后書寫的87000元借據(jù)將被害人羅某甲虛假起訴到人民法院，羅某甲私下找到裴某甲說明只借款27000元，裴某甲告訴羅某甲只執(zhí)行27000元外加訴訟費及利息錢，羅某甲因相信裴某甲遂到庭未進行辯解，最終法院判決執(zhí)行羅某甲工資87000元償還裴某甲。從裴某甲的搜查的賬本中記載，羅某甲實借27000元，法院起訴87000元。

（注：以下事實為公安機關(guān)追加事實，僅涉及裴某甲、夏某甲）

二十五、金某乙、徐某某被虛假訴訟案

2018年1月1日，被害人金某乙通過宋軍介紹向被告人裴某甲借款10000元，金某乙找到徐某某做擔(dān)保人，裴某甲讓金某乙打20000元借據(jù)，月利息1角，扣掉砍頭息1000元，實際到手9000元。后因金某乙無力償還裴某甲的利息，2018年6月5日，裴某甲以夏某甲的名義將金某乙、徐某某以借據(jù)20000元錢虛假起訴到人民法院，法院判決時徐某某到庭未提出異議，最終法院判決執(zhí)行徐某某工資20000元錢償還夏某甲。從裴某甲搜查的賬本中記載，金某乙、徐某某實借10000元，起訴20000元。

二十六、某某壬被尋釁滋事案

被害人某某壬之前給被告人裴某甲家的出租車打過替班認識了裴某甲，后因缺錢前后找到裴某甲借款四次，2012年初的時候，某某壬向裴某甲借款2000元，裴某甲要求借據(jù)數(shù)額為10000元，月利息1角多，扣掉砍頭息300元，實際到手1700元。2013年1月份的時候其向裴某甲借款3000元，裴某甲要求借據(jù)數(shù)額為6000元，月利息1角，扣掉砍頭息300元，實際到手2700元。2013年6月份的時候其用三星2013手機做抵押向裴某甲借款3300元，借據(jù)數(shù)額為3300元，月利息1角，扣掉2個月利息600元，實際到手2700元。2013年末的時候其向裴某甲借款5000元，裴某甲要求借據(jù)數(shù)額為20000元，月利息1角，扣掉砍頭息500元，實際到手4500元。

借款中某某壬還利息不及時，2013年裴某甲多次打電話辱罵、滋擾某某壬，曾還多次去往某某壬家中進行滋擾，闖入家中對其某某壬父母揚言“不還錢，就弄死某某壬”，去家中滋擾中有其母親遲連英證實、父親聞祥生證實及其小賣店老板娘盧慶霞證實。2014年某某壬多次聽其母親遲連英說裴某甲在前營子鎮(zhèn)胡家堡字找他并傳播不良、虛假信息侮辱某某壬，村會計趙志坤證實、村小賣店老板娘盧慶霞證實。2015年某某壬在客運站門口被裴某甲等人堵住搶奪其某某壬的包裹，并把某某壬包內(nèi)的四張借據(jù)、一部手機據(jù)為己有，并在從裴某甲搜查的借據(jù)中，找到存在這被搶的四張借據(jù)，四張借據(jù)的借款人均證實未與裴某甲發(fā)生錢款往來。2016年裴某甲到前營子鎮(zhèn)胡家堡中給某某壬滿村的道口、民房的外墻、電線桿等地點張貼關(guān)于某某壬的“通緝令”，某某壬提供兩張“通緝令”，胡家堡小賣店老板娘盧慶霞證實、村會計趙志坤證實。

二十七、岳某某被尋釁滋事案

被害人岳某某從2014年至2016年向被告人裴某甲借款30余次，月利息為5分，全部扣掉砍頭月息，總借款有60余萬元，在2016年底還清裴某甲借款。2017年至2018年底向裴某甲借款15余次，月息為5分，全部扣掉砍頭息月息，總借款有30萬余元，直至現(xiàn)在還欠裴某甲10萬余元。2017年至2018年裴某甲多次到岳富春磚廠滋事，謾罵岳某某“不還錢，就把你腿打折”等之類的話，2017年8月份的時候，裴某甲帶領(lǐng)幾個人開車來到岳富春磚廠因為欠債的事情對岳某某進行謾罵，并用腳踹在其肚子上。**唐振生證、江丹鳳、鄭天琨證實。

二十八、曹玉鋒被虛假訴訟案

2016年3月30日，江名任（已死亡）找到被告人裴某甲借款，裴某甲說江名任無償還能力，無法借款，讓其找一名有償還能力或公務(wù)員為其擔(dān)保，才能借給江名任，而后江名任找到羅學(xué)書，以羅學(xué)書為借款人，曹玉鋒為擔(dān)保人的方式向裴某甲借款2萬元（利息不詳），2016年11月1日裴某甲向岫巖縣人民法院起訴，要求曹玉鋒給付2萬元及利息，法院于2016年12月6日判決曹玉鋒償還本金及利息，共執(zhí)行曹玉鋒工資22800元。裴某甲明知江名任無償還能力，而讓其以他人名義借款為江名任所用，并起訴執(zhí)行擔(dān)保人曹某乙。

二十九、吳某某被詐騙案

2014年1月6日，付迎春以吳某某為借款人，楊勝利為擔(dān)保人的方式向裴某甲借款5000元，裴某甲要求打10000元借據(jù)，無利息。2015年3月17日，裴某甲向岫巖縣法院起訴，要求吳某某給付一萬元及利息，法院凍結(jié)了吳某某金融系統(tǒng)存款13000元，后雙方在法庭達成和解，吳某某給付裴某甲5500元。

三十、張某癸被虛假訴訟案

2016年5月22日，被害人張某癸向被告人裴某甲實借款10000元，月利息1角，扣砍頭息，裴某甲要求打四萬元借據(jù)；2016年7月24日、2016年7月26日，被害人張某癸連續(xù)兩次向裴某甲實借款5000元，月利息1角，扣砍頭息，裴某甲要求打25000元借據(jù)。被害人張某癸三次實際借款共計20000元，借據(jù)書寫共計90000元。2016年11月1日，裴某甲向岫巖縣法院虛假起訴，要求被害人張某癸給付三次借款共計90000元及利息，2016年11月30日法院判決張某癸償還90000元及利息。

三十一、何某某、張鋒被虛假訴訟案

2016年12月份，張峰急用5000元錢找到裴某甲，裴某甲要求需要擔(dān)保人，張峰找到何某某做擔(dān)保人。2016年12月20日，張峰向裴某甲借5000元，裴某甲當(dāng)場書寫5000元借據(jù)，而且在借據(jù)的借款數(shù)額前留出空白區(qū)域，當(dāng)時的張峰沒多想，張峰、何某某在借據(jù)上簽字、按捺手印，裴某甲要求月利息6分，扣掉砍頭息300元，實際到手4700元。2016年12月末，張峰向裴某甲借10000元，何某某做擔(dān)保人，借據(jù)為10000元，月利息1角，扣掉砍頭息1000元，實際到手9000元。后因張峰償還不清裴某甲的欠款，裴某甲將張峰、何某某以45000元錢（此45000元借據(jù)為2016年12月20日何某某、張峰所借的5000元借據(jù)，在借據(jù)的空白區(qū)域填寫了小寫“4”和大寫的“肆萬”）虛假起訴到人民法院，法院判決時張峰、何某某均未到庭，最終法院凍結(jié)何某某工資25000元，公積金20000元。何某某知情后，找到裴某甲說明只擔(dān)保借款15000元，裴某甲與何某某達成和解，何某某償還裴某甲15000元。

三十二、張某C被虛假訴訟案

2016年，張峰（張某C的兒子）向裴某甲借款50000元，月利息5分，扣掉砍頭息2500元，張峰實際到手47500元。2017年3月28日，裴某甲拿張峰的50000元借據(jù)找到張某C，讓其父親張某C替兒子張峰還50000元，張某C同意后，裴某甲又提出加還15000元利息，讓張某C打借據(jù)，于是張某C以自己的名義給裴某甲打了一張65000元的借據(jù)，并收回張峰的50000元借據(jù)。2017年5月16日，裴某甲以65000元錢的借據(jù)將張某C起訴到人民法院，法院于2017年6月20日判決張某C給付裴某甲65000元及利息，并凍結(jié)執(zhí)行了張某C及妻子秀娥的工資。

2016年、2017年張某C兩次分別向裴某甲借款30000元、40000元，利息均為5分，2017年7月29日，裴某甲找到張某C要這兩次借款共計7萬元，并拿著張峰一張10000的借據(jù)讓張某C償還（此借據(jù)已由何某某償還，何某某、張鋒被虛假訴訟案），因張某C之前償還給裴某甲5000元本金，所以張某C重新給裴某甲打了一張75000元的借據(jù)，并撕毀之前的借據(jù)。2017年8月28日裴某甲向法院起訴要求張某C給付75000元及利息，后雙方在法庭達成和解。

三十三、張某E被虛假訴訟案

2014年12月份，張某E通過王殿崇介紹認識了裴某甲，跟裴某甲借款10000元，月利息5分，扣掉砍頭息500元，實際到手9500元。2015年3月份的時候，張某E還裴某甲5000元，其又找到裴某甲借20000元，月息5分，沒有扣砍頭息，裴某甲要求打30000元借據(jù)，張某E簽字后，裴某甲妻子夏某甲將錢送來，裴某甲反悔，讓張某E再打60000元借據(jù)作為還錢的保證，張某E也簽字、按捺手印，直至一年張某E沒有償還利息，2016年3月14日，裴某甲以60000元借據(jù)將張某E虛假起訴到岫巖縣人民法院，張某E未到庭，法院判決張某E應(yīng)給付裴某甲本金60000元及利息，并凍結(jié)執(zhí)行張某E工資60000元。

三十四、趙某丁被虛假訴訟案

被害人趙某丁通過王某丙介紹認識被告人裴某甲，2015至2016年趙某丁分別4次向裴某甲借款共計48000元，月利息均為5分并扣掉砍頭利息，借據(jù)均分空白條，后由于利息太高，趙某丁無法償還利息，2017年裴某甲找到趙某丁，讓其再給裴某甲打60000元借據(jù)，并說明其中有12000元補償費，趙某丁在空白條上簽字，2017年7月20日裴某甲以60000元錢的借據(jù)將趙某丁起訴至岫巖縣人民法院，趙某丁到庭未進行辯解，法院判決趙某丁應(yīng)給付裴某甲60000元錢及利息，凍結(jié)執(zhí)行了趙某丁的工資、公積金，裴某甲賬本中有補償款記載。

三十五、石某某被尋釁滋事案

2012年5月份，石某某通過楊芝良介紹認識裴某甲，跟裴某甲借款6000元，月利息400元，扣掉砍頭息400元，實際到手5600元。2012年10月份向裴某甲借款10000元，月利息8分，扣掉砍頭息800元，實際到手9200元，2012年11月因還不上利息，向裴某甲借款5000元，月利息300元，并被裴某甲扣掉上個兩筆錢利息錢和這筆利息錢，共計1500元，實際到手3500元。后因石某某償還不清裴某甲的欠款，裴某甲多次打電話辱罵石某某“操你媽，你不還我錢，我看見你就打折你腿”，在哈達碑信用社門口的柱子上及其岫巖縣農(nóng)電局樓下黑板報上貼關(guān)于石某某的“通緝令”，石文海媳婦孫永香證實。2012年12月24日裴某甲以16000元的借據(jù)將石某某起訴到岫巖縣人民法院（起訴的16000元借據(jù)是2012年5月5日石某某向裴某甲借款6000元的借據(jù)），石某某未到庭，法院判決石某某給付裴某甲16000元錢及利息。

三十六、丁某某被尋釁滋事、丁某某被虛假訴訟案

2014年3月份，丁某某通過江名任介紹認識裴某甲（江名任已死亡），跟其裴某甲借款20000元，月利息5分，扣掉砍頭息1000元，實際到手19000元；2014年8月份向裴某甲借款5000元，月利息5分，扣掉砍頭息250元，實際到手4450元；2014年9月4日向裴某甲借款60000元，月利息5分，扣掉砍頭息3000元，實際到手57000元；2014年9月22日向裴某甲10000元，月利息5分，扣掉砍頭息500元，實際到手9500元。由于無力償還裴某甲的利息，裴某甲多次打電話辱罵丁某某“我弄死你”、“把你腿打折”等，2015年夏天丁某某在雅河母親家，裴某甲和妻子夏某甲找到丁某某讓其還錢并對丁某某進行辱罵和毆打，鄰居陳淑蘭證實，鄰居張淑范證實。丁某某自稱2015秋天在西山防疫站家屬樓住的時候，裴某甲領(lǐng)著妻子夏某甲及其兩名男子來到丁某某家，四處亂翻，把丁某某的文件包拿走。2015年12月11日裴某甲以95000元錢的四張借據(jù)將丁某某起訴到法院，丁某某到庭和裴某甲進行調(diào)解，法院調(diào)解執(zhí)行了丁某某的工資，2018年9月份法院將要執(zhí)行完丁某某所欠的95000元時，丁某某由于急用錢，找到裴某甲借50000元，裴某甲說可以，并提出：丁某某與冉茂生之前共同為江名任擔(dān)保借款60000元，現(xiàn)在江名任已死亡，裴某甲讓丁某某和冉茂生各分擔(dān)30000元，再加20000元利息，裴某甲才同意借，當(dāng)時因丁某某急需用錢，就同意裴某甲的要求，裴某甲以妻子夏某甲的名義借給丁某某50000元錢，借據(jù)寫明100000元。2018年9月10日，夏某甲以100000元的借據(jù)將丁某某起訴到岫巖縣人民法院，丁某某到庭未提出異議，法院判決丁某某償還夏某甲100000元。在100000元錢中，2萬元利息錢有裴某甲的賬本為證，替江名任償還30000元，有冉茂生證詞。

三十七、于某乙被尋釁滋事案

2012年，被害人于某乙急用錢，通過朋友介紹認識了裴某甲，并跟裴某甲借了20000元錢，利息5分，扣掉砍頭息1000元，實際到手19000元，于某乙用了4、5個月后還給裴某甲20000元本金，在這之后，于某乙開始多次跟裴某甲多次借錢，利息最低5分，最高1角，每次都按利息扣掉砍頭息，其中有一筆實借30000元，打了60000元借據(jù)，后期于某乙給不上利息，裴某甲又逼著于某乙將3、4萬元利息打成借據(jù)。于某乙給不上裴某甲利息，離開岫巖外出打工后，裴某甲在于某乙居住的蘭旗村以貼“大字報”的方式向于某乙討債，于某乙母親王淑琴和于某乙妻子夏雪丹證實。2014年2月18日，裴某甲以60000萬元借據(jù)將于某乙及其妻子起訴到法院，于某乙沒有到庭，夏雪丹到庭，法院判決于某乙及夏雪丹償還裴某甲60000元，2014年7月2日裴某甲以14.5萬元起訴于某乙及夏雪丹，法院判決于某乙及夏雪丹償還14.5萬元，于某乙妻子夏雪丹在2016年將欠款全部償還。

三十八、李某丙被尋釁滋事案

2015年6月份，被害人李某丙急用錢，通過葉福庭聯(lián)系上被告人裴某甲后，兩人一起跟裴某甲實借20000元錢，打借據(jù)40000元錢，利息1角錢，扣掉砍頭息2000元，實際到手18000元錢，5、6個月后，兩人將20000元本金償還。在這之后，李某丙又跟裴某甲借款兩次，每次實借10000萬元，打20000元借據(jù)，利息都1角，每次都是扣掉1000元砍頭息。后李某丙給不上裴某甲利息離開岫巖外出打工后，裴某甲以張貼“大字報”的形式向李某丙討債，李某丙母親江成偉和李某丙大姨江成波證實。2016年8月9日，裴某甲以2萬元將李某丙起訴到法院，李某丙未到庭進行辯解，法院判決被害人李某丙償還裴某甲20000元錢。

三十九、鄭某乙被尋釁滋事案

2014年12月份，被害人鄭某乙通過王殿崇向裴某甲實借20000元，打借據(jù)40000元，王殿崇是保人，利息5分，扣掉砍頭息1000元，實際到手19000元，2015年4月份，鄭某乙又找到裴某甲跟裴某甲借款10000元，打20000元借據(jù)，利息5分，扣掉砍頭息500元，實際到手9500元，過了一段時間又跟裴某甲借款10000元，打借據(jù)20000元，利息每天100元，一個星期結(jié)一次，沒扣砍頭息。鄭某乙無力償還后離開岫巖外出打工，裴某甲到鄭某乙妻子楊玲學(xué)校張以貼“通緝令”方式向鄭某乙討債，鄭某乙妻子楊玲、楊玲同事何義證實。2015年7月8日裴某甲以40000元起訴鄭某乙及其妻子楊玲，鄭某乙、楊玲未到庭進行辯解，因鄭某乙與楊玲早已離婚，2015年12月8日裴某甲撤訴。

四十、張某G被尋釁滋事案、張某G被虛假訴訟案

被害人張某G，岫巖**小學(xué)**，2013年因著急用錢，通過王殿崇向裴某甲借款2萬元錢，裴某甲讓張某G打40000元借據(jù)，月息1角錢，扣砍頭息2000元錢，實得18000元，2015年，因張某G償還不清裴某甲利息，裴某甲多次找到張某G對其進行毆打，王某丁證實，又逼著張某G重新給打了一張70000元的借據(jù)，2015年裴某甲將張某G、劉秀娟以70000元的借據(jù)起訴到人民法院，后張某G前妻劉秀娟提出鑒定借據(jù)日期，裴某甲撤訴，2016年裴某甲以40000元借據(jù)將張某G起訴到人民法院，法院判決執(zhí)行張某G工資40000元償還裴某甲。

四十一、于某丁、崔某乙被尋釁滋事案

2013年崔某乙通過崔喜華向裴某甲借30000元錢，月息5分錢，扣砍頭息1500元錢，實得28500元錢，后崔某乙在裴某甲又多次借錢（借據(jù)都與實際借款一致），崔某乙給不上裴某甲利息錢后，裴某甲多次打電話謾罵崔某乙，2017年秋天崔某乙因給不起裴某甲利息后和丈夫于某丁離開岫巖縣，裴某甲帶領(lǐng)妻子夏某甲等人到岫巖縣石灰窯鎮(zhèn)孟中組于洪洋母親家中、大房身鄉(xiāng)崔喜鳳母親家中要錢，在對崔某乙母親要錢時，對崔某乙的母親多次進行謾罵，裴某甲等人在石灰窯鎮(zhèn)孟中組、大房身鄉(xiāng)崔喜鳳母親家附近張貼于某丁、崔某乙的“通緝令”，孟憲國、于元有、孟慶云證實。2017年11月份，裴某甲將于某丁、崔某乙起訴到岫巖縣人民法院。

四十二、劉某丁被虛假訴訟案

被害人劉某丁系岫巖**中學(xué)**，2014年12月份，張某G找到劉某丁借錢，因劉某丁當(dāng)時也缺錢，在張某G的介紹下，二人共同在裴某甲手中借款20000元，裴某甲要求劉某丁打60000元借據(jù)，張某G做擔(dān)保人，月利息一毛錢，扣掉砍頭利息2000元，實得18000萬元，劉某丁后因給不上裴某甲利息，又在裴某甲手中借款5000元，裴某甲要求劉某丁打10000元借據(jù)，月利息1角錢，2016年3月份，劉某丁給不起裴某甲利息，裴某甲以60000元借據(jù)將劉某丁及妻子李曉軼起訴到人民法院，法院判決后，劉某丁找到裴某甲，劉某丁一次性給了裴某甲29000余元，與裴某甲和解。

四十三、劉某戊被尋釁滋事案

2015年至2016年期間，被害人劉某戊因資金周轉(zhuǎn)困難，多次向被告人裴某甲高息借款。于2015年下半年，借款人民幣7萬元，期限三個月，當(dāng)時扣掉砍頭息1萬元，實際借到人民幣6萬元，該筆欠款已還清。2016年初，被害人劉某戊先后向裴某甲借款人民幣10萬元、1萬元、1.5萬元、9萬元，約定利息5分錢，扣除砍頭息，劉某戊每月按時向裴某甲交納利息，至2016年7月份后，被害人劉某戊未按時交納利息，裴某甲便多次通過打電話，發(fā)信息的方式對劉某戊進行辱罵、滋擾，找到被害人劉某戊的父親、哥哥滋擾催債，并對劉某戊進行人身攻擊，裴某甲伙同夏某甲等人多次到被害人劉某己的**院內(nèi)滋擾生事、逼迫被害人劉某戊歸還債務(wù)，并將**院內(nèi)的美容設(shè)備強行拿走抵債，致使被害人劉某己的**院無法經(jīng)營。

綜上，被告人裴某甲尋釁滋事行為24起，詐騙行為9起，敲詐勒索行為2起，虛假訴訟行為16起；被告人夏某甲尋釁滋事行為22起，詐騙行為6起，敲詐勒索行為1起，虛假訴訟行為14起；被告人崔某甲尋釁滋事行為3起；被告人高某甲尋釁滋事行為1起。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、汽車、涉案款、手機、手表、銀行卡等；

2.書證：賬本、借據(jù)、人口信息表、照片、案件來源及抓捕經(jīng)過等；

3.證人趙某乙、趙某戊、潘某某、某某B、楊某己、李某戊、王某己、王某庚、李某己等數(shù)十人的證言；

4.被害人金某甲、柳某甲、邢某某、劉某甲、楊某甲、張某丁、葛某甲、張某甲、王某甲、張某庚、陳某甲、王某丙、梁某某、張某乙、洪某甲、盧某甲、某某丙、賈某甲、孫某乙、唐某某、修敏、李某乙、某某庚、景某甲、景某乙、岳某某、曹某乙、于某乙、徐某某、劉某戊、李某丙、鄭某乙、張某G、張某癸、張某E、某某壬、羅某甲、劉某丁、趙某丁、石某某、吳某某、丁某某、何某某、張某C、崔某乙、于某丁、王某丁、關(guān)某某等人的陳述；

5.被告人裴某甲、夏某甲、崔某甲、高某甲的供述與辯解；

6.辨認等筆錄。

本院認為，被告人裴某甲、夏某甲、崔某甲、高某甲隨意毆打、恐嚇、辱罵他人，情節(jié)惡劣；強拿硬要，情節(jié)嚴重，破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某甲、夏某甲以非法占有為目的，對他人實施威脅或者要挾的方法，強行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某甲、夏某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人裴某甲、夏某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人崔某甲、高某甲在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

副檢察長：張?zhí)煊?/span>

檢察員：顧黎明

2020年3月20日

附：

1.被告人裴某甲、崔某甲、高某甲現(xiàn)羈押于岫巖滿族自治縣看守所；

2.被告人夏某甲現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所；

3.案卷材料和證據(jù)五十冊。