晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕123號(hào)

被告人裴某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604231998********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：江西省武寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，刑拘前租住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，刑拘前租住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**，現(xiàn)住同戶籍，因涉嫌詐騙罪，于2019年12月3日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人裴某丙，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241997********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，刑拘前租住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留，同年11月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙、林某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年2月20日本院退回晉城市公安局城區(qū)分局補(bǔ)充偵查，晉城市公安局城區(qū)分局于2020年3月20日移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月6日至2019年9月2日,被告人裴某甲、裴某乙、林某某、裴某丁（在逃）租住晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室設(shè)為詐騙窩點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買作案使用的手機(jī)號(hào)、QQ號(hào)、微信號(hào)以及精準(zhǔn)的網(wǎng)貸****，打電話冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司工作人員，以給被害人辦理貸款需要刷流水、收取手續(xù)費(fèi)、驗(yàn)證金等為由，多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙被害人錢某某。2019年9月2日，被告人裴某乙、林某某、裴某丁等人離開(kāi)晉城后，被告人裴某甲繼續(xù)在晉城以同樣的手段單獨(dú)實(shí)施詐騙。

2019年10月13日至2019年10月24日，被告人裴某甲伙同被告人裴某乙、裴某丙、許某某（在逃）等人在晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，繼續(xù)以給被害人辦理貸款的方式實(shí)施詐騙。被告人裴某甲等人給被害人提供的接收詐騙贓款的銀行賬號(hào)為網(wǎng)絡(luò)博彩網(wǎng)站的上分充值賬戶,被告人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)博彩投注的方式洗錢后再將騙得的錢款提現(xiàn)至自已的銀行賬戶,后將錢款用于網(wǎng)上賭博等個(gè)人揮霍。已核實(shí)涉案犯罪事實(shí)如下：

1、2019年8月9日，被告人裴某甲伙同被告人裴某乙、林某某、裴某?。ㄔ谔樱┑热嗽跁x城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司工作人員，使用QQ號(hào)79226****（昵稱“平安普惠-財(cái)務(wù)部”）、69069****（昵稱“平安普惠-小房”）、136419****（昵稱“平安普惠-小趙”）、手機(jī)號(hào)1821332****，給江蘇無(wú)錫的被害人張某甲打電話，并用QQ添加被害人為好友，以給張某甲辦理貸款需要刷流水、繳納驗(yàn)證金等為由，分三次讓被害人張某甲到其指定的銀行賬戶，金額分別是1613元、1380元、1400元，共計(jì)詐騙被害人張某甲錢款4393元。

2、2019年8月16日，被告人裴某甲伙同裴某乙、林某某、裴某?。ㄔ谔樱┰跁x城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，使用手機(jī)號(hào)1878725****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員，給居住在廣州增城區(qū)被害張某乙打電話謊稱可以幫其辦理貸款，后又用QQ號(hào)69069****（昵稱“平安普惠-小房”）添加被害人張某乙的QQ，以辦貸款需要刷流水、繳納驗(yàn)證金等為由，讓被害人張某乙分多次某某甲至指定銀行賬戶，共計(jì)詐騙張某乙錢款12196元。

3、2019年8月16日，被告人裴某甲、裴某乙、林某某、裴某?。ㄔ谔樱┰跁x城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，使用手機(jī)號(hào)1878725****、1821335****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員，給寧夏鹽池縣被害人張某丙打電話謊稱可以幫其辦理貸款，后又用QQ號(hào)90528****（昵稱“平安普惠-小房”）、286192****(昵稱“自由如風(fēng)”)添加被害人張某丙的QQ，以辦貸款需要刷流水、繳納驗(yàn)證金等為由，讓被害人張某丙分多次某某甲至指定銀行賬戶，共計(jì)詐騙張某丙錢款5000元。

4、2019年8月23日，被告人裴某甲伙同裴某乙、林某某、裴某丁（在逃）在晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，使用手機(jī)號(hào)1821335****和1878725****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司工作人員,給江西贛州被害人羅某某打電話,并用QQ號(hào)286719****(昵稱“平安普惠一小房”)添加羅某某的QQ,以辦理貸款刷流水、收取驗(yàn)證金等為由實(shí)施詐騙,共計(jì)詐騙被害人羅某某錢款5000元。

5、2019年9月11日,被告人裴某甲在晉城市市城區(qū)使用手機(jī)號(hào)1914886****、1852807****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給江西進(jìn)賢縣被害人吳某某打電話,并用QQ號(hào)286779****(昵稱“平安普惠”)、136419****(昵稱“平安普惠一小趙”)添加被害人吳某某的QQ,以給吳某某辦理貸款刷流水、繳納驗(yàn)證金為由實(shí)施詐騙,共計(jì)詐騙被害人吳某某錢款6000元。

6、2019年9月26日、9月27日,被告人裴某甲冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員給寧夏中寧縣被害人沈某某打電話謊稱可以幫其辦理貸款,期間裴某甲又讓沈某某添加其QQ號(hào)90528****(昵稱“平安普惠一小房”)、10709****(昵稱“平安普惠”)、微信號(hào)panh****(昵稱“A《平安普惠》”),之后通過(guò)QQ、微信****,以給沈某某辦理貸款刷流水、繳納驗(yàn)證金為由實(shí)施詐騙,共計(jì)詐騙被害人沈某某錢款10000元。

7、2019年10月3日,被告人裴某甲冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給陜西韓城市被害人阮某某打電話,謊稱可以幫被害人辦理貸款,后裴某甲又讓被害人添加其QQ號(hào)10709****(昵稱“平安普惠”),最終通過(guò)QQ聊天發(fā)送虛假的電子版貸款合同等取得被害人信任,以需要刷流水、繳納驗(yàn)證金等名義實(shí)施詐騙,共計(jì)詐騙阮某某錢款10170元。

8、2019年10月7日,被告人裴某甲在晉城市城區(qū)使用手機(jī)號(hào)1914886****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給廣東省東莞市被害人李某某打電話,并用QQ號(hào)10709****(昵稱“平安普惠”)、90528****(昵稱“平安普惠”)添加被害人李某某的QQ,采用同樣的方式詐騙被害人李某某錢款10000元。

9、2019年10月17日,被告人裴某甲伙同被告人裴某乙、裴某丙、徐某某（在逃）等人冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給黑龍江省哈爾濱市被害人張某丁打電話謊稱可以幫被害人辦理貸款,隨后又讓張某丁添加所謂的客服微信,裴某甲通過(guò)微信聊天進(jìn)一步取得被****,最終以需要刷流水、繳納驗(yàn)證金等名義,詐騙錢款4490元。

10、2019年10月17日,被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙等人在晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給浙江省寧波市奉化區(qū)被害人陳某某打電話謊稱可以為其辦理貸款,后添加被害人陳某某的微信,在微信里繼續(xù)以刷流水、繳納驗(yàn)證金等名義詐騙,騙取被害人陳某某錢款2000元。

11、2019年10月17日,被告人裴某甲伙同裴某乙、裴某丙三人在晉城市城區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,使用手機(jī)號(hào)1702963****冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員,給陜西府谷縣被害人張某戊打電話,并使用微信號(hào)wxidf1kx106un6****(昵稱“kf007)添加被害人張某戊的微信,之后又將被害人拉入一個(gè)微信****,以給被害人辦理貸款的方式實(shí)施詐騙,共計(jì)詐騙被害人張某戊錢款5000元。

以上案件,被告人裴某甲共同作案7起、單獨(dú)作案4起,共計(jì)11起,詐騙數(shù)額74249元；被告人裴某乙共同作案7起,詐騙數(shù)額38079元;?被告人林某某共同作案4起,詐騙數(shù)額26589元；被告人裴某丙共同作案3起,詐騙數(shù)額11490元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明、被害人的報(bào)案材料、微信聊天記錄等、扣押清單、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人王某某、奕某某等人的證言；

3.被害人張某丙、某某乙等11人的陳述；

4.被告人裴某甲、裴某乙、林某某、裴某丙的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)、搜查筆錄；

7.物證：手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙三人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人林某某拒不承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，不適用認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人裴某甲、裴某乙、林某某、裴某丙等人冒充平安普惠企業(yè)管理有限公司云南分公司的工作人員，以給被害人辦理貸款需要刷流水、繳納保證金為由，騙取他人財(cái)產(chǎn)，其行為侵犯了他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙三人到案后至審查起訴期間，能基本如實(shí)供述其罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人裴某甲、裴某乙、裴某丙三人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜上，建議判處被告人裴某甲有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金15000元至20000元的刑罰；判處被告人裴某乙有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金5000元至10000元的刑罰；判處被告人林某某有期徒刑兩年九個(gè)月，并處罰金3000元的刑罰；判處被告人裴某丙有期徒刑一年，并處罰金2000元的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察官：張和斌

檢察官助理：翟興興

2020年4月20日

附：

1．被告人裴某甲、裴某乙、林某某、裴某丁現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．涉案財(cái)務(wù)處理意見(jiàn)表。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。