廣東省佛山市三水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佛三檢未檢刑訴〔2019〕320號

被告人裴某甲（綽號老某某、裴某乙），男，1986年**月**日出生，身份證號碼3505241986********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3507021982********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人涂某某（綽號阿某某），男，1985年**月**日出生，身份證號碼3601221985********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**道**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1979年**月**日出生，身份證號碼3521011979********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**街**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲（曾用名陳某乙，綽號拉某某），男，1983年**月**日出生，身份證號碼3507021983********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人卞某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3507021987********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**里**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼3507021994********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3507021982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**路**號**單元**室。2001年2月8日被福建省南平市延平區(qū)人民法院判處有期徒刑七年；2001年11月5日因犯盜竊罪（漏罪）被延平區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個月；2011年5月30日因犯搶劫罪被福建省南平市延平區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，2013年10月31日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3507021998********，漢族，中專肄業(yè)，無職業(yè)，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月23日被佛山市公安局三水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年3月29日由佛山市公安局三水分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局三水分局偵查終結(jié)，以被告人裴某甲、朱某某、涂某某、劉某某、陳某甲、卞某某、吳某某、楊某某、林某甲涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2019年5月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月22日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月4日、2019年8月26日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年8月1日、2019年10月12日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年6月20日、2019年8月30日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得罪：

2018年11月底開始，被告人裴某甲按照上家“芋包”（另案處理）的要求，通過被告人劉某某認(rèn)識林某乙（另案處理），由林某乙先后組織被告人朱某某、涂某某、劉某某、卞某某、陳某甲、吳某某、楊某某、林某甲在福建省泉州市、石獅市等地為電信詐騙團(tuán)伙取款，并收取一定比例的好處。其中，被告人裴某甲負(fù)責(zé)與上家聯(lián)絡(luò)、交接贓款，分占所取贓款總額的0.2%；被告人劉某某負(fù)責(zé)駕駛作案車輛、記賬、取款等工作，林某乙承諾另給好處費(fèi)；被告人朱某某負(fù)責(zé)作被告人裴某甲的“人質(zhì)”，保證所取款項順利交接，林某乙承諾另給好處費(fèi)；被告人涂某某負(fù)責(zé)作提供押金的金主“萍某某”的“人質(zhì)”，保證款項順利回款，分占所取贓款總額的0.2%。被告人卞某某負(fù)責(zé)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)移贓款工作，按日領(lǐng)取工資；被告人陳某甲組織安排取款人員吃住、取款、分發(fā)銀行卡工作，林某乙承諾另給好處費(fèi)；被告人吳某某協(xié)助陳某甲管理被告人楊某某、林某甲的吃住、取款、分發(fā)銀行卡工作，三被告人均按日領(lǐng)取工資。

2019年1月19日，被害人陳某丙在廣東省佛山市三水區(qū)**街道**大道**號**酒店住宿時，被人微信聯(lián)絡(luò)以投注賭博網(wǎng)站賺錢為由實施詐騙，將人民幣350000元轉(zhuǎn)至指定賬戶，由被告人裴某甲、朱某某等人組織被告人卞某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、組織楊某某、林某甲等人進(jìn)行取款。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人何某某等人的證言；4.被害人陳某丙的陳述；5.被告人裴某甲、朱某某等人的供述及辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

二、妨害信用卡管理罪：

1.2019年1月下旬，被告人吳某某按照被告人陳某甲的指示，將發(fā)放出去取款的111張銀行卡收回保管在其位于福建省南平市延平區(qū)**路**新村**單元**號的住宅處。2019年2月22日，公安人員抓獲被告人吳某某時一并扣押該批銀行卡，并查實其中83張銀行卡為他人所有的銀行卡。

2.2019年2月22日，公安人員在抓獲被告人劉某某時從其居住的福建省泉州市石獅市**酒店**號房扣押39張銀行卡。被告人劉某某交代這些用于取贓款的銀行卡是由其拿到上述酒店進(jìn)行保管。經(jīng)查，上述39張銀行卡均為他人所有的銀行卡。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被告人陳某甲、吳某某等人的供述。

本院認(rèn)為，被告人裴某甲、朱某某、涂某某、劉某某、陳某甲、卞某某、吳某某、楊某某、林某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、吳某某共同非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；被告人劉某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某、楊某某、林某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市三水區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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??檢??察??員：何?珊

???????????2019年11月11日???

附：

????1.被告人裴某甲、朱某某、涂某某、劉某某、卞某某、陳某甲、吳某某、楊某某、林某甲現(xiàn)羈押于佛山市三水區(qū)看守所；

????2.卷宗十七冊、起訴書六十八份、證人名單一份、光盤十一張；

????3.隨案移送物品一批，詳見隨案移送物品清單。????