上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕898號(hào)

被告人裴某某，性別：**，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3102261965********，**族，**文化，案發(fā)前系上海**投資管理有限公司法定代表人、經(jīng)理，戶籍在上海市奉賢區(qū)**村**號(hào)。2018年9月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年10月11日由上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?018年12月10日因涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年1月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人裴某某涉嫌職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2019年3月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年3月18日告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年4月30日、7月15日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年8月15日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)

2015年年初，被告人裴某某經(jīng)沈某甲聘用擔(dān)任上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）經(jīng)理、法定代表人，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理**公司的放貸業(yè)務(wù)。2015年3月，董某某經(jīng)被告人裴某某介紹以自己的房產(chǎn)向**公司抵押借款人民幣250萬(wàn)元（以下幣種同），并與裴某某約定其中50萬(wàn)元由其使用并歸還本息。2015年4月3日，董某某收到沈某甲轉(zhuǎn)賬250萬(wàn)元，后將其中50萬(wàn)元轉(zhuǎn)給被告人裴某某。2015年5月始，被告人裴某某先將50萬(wàn)元本金每月6250元的利息轉(zhuǎn)給董某某，后由董某某逐月向沈某甲轉(zhuǎn)賬250萬(wàn)元本金的利息。2016年8月19日，董某某向裴某某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元本金的還款，后被告人裴某某利用職務(wù)便利，將40萬(wàn)元予以截留，沒(méi)有歸還**公司。2017年年底，被告人裴某某在沒(méi)有歸還上述40萬(wàn)元及自己使用的50萬(wàn)元本金的情況下，未經(jīng)**公司同意，擅自解除了董某某250萬(wàn)元的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人沈某甲、陳某甲、沈某乙的證言、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程、協(xié)議書、工資表、不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)書、抵押登記材料、保證合同等證實(shí)，被告人裴某某系**公司法定代表人、經(jīng)理，在借款人董某某向公司還本付息的過(guò)程中，裴某某利用經(jīng)營(yíng)公司放貸業(yè)務(wù)、管理公司資金的職務(wù)便利，將董某某歸還公司的錢款予以侵占，并未經(jīng)公司同意，擅自解除了董某某的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98萬(wàn)元。

2.證人董某某的證言、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細(xì)、**公司提供的記賬本、還款記錄等證實(shí)，沈某甲向董某某轉(zhuǎn)賬借款250萬(wàn)元，后董某某將其中50萬(wàn)元轉(zhuǎn)給裴某某，并約定50萬(wàn)元的本息由裴某某歸還。董某某歸還200萬(wàn)元本息后，被告人裴某某將250萬(wàn)元的借款抵押解除。

3.證人王某甲的證言、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細(xì)等證實(shí)，2016年3月，其經(jīng)被告人裴某某介紹以上海**食品有限公司的名義向**公司借款100萬(wàn)元，后裴某某告知其已將該100萬(wàn)元借款代為償還。該事實(shí)亦有證人沈某甲、陳某甲的證言、微信聊天記錄、**公司提供的記賬本、還款記錄等予以印證。

二、詐騙犯罪事實(shí)

2013年至2016年間，被告人裴某某從他人處借款后轉(zhuǎn)借給陳某乙、衛(wèi)某某、趙某某等人，后因沒(méi)有按期收回借款，致其自身財(cái)產(chǎn)不足以支付其先前債務(wù)的利息，更無(wú)力歸還本金。

自2016年年底，被告人裴某某在明知自己無(wú)償還能力的情況下，采用拆騙的方式向被害人張某甲、顧某甲、顧某乙、金某某、屠某某、劉某某、陸某某、喬某某、沈某丙、唐某某、汪某某、衛(wèi)某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、張某乙、沈某甲、黎某某、馬某某、朱某丙等人虛構(gòu)借款理由、隱瞞無(wú)力還款的真相，騙取錢款共計(jì)1481.24萬(wàn)元。分述如下：

1.2016年12月28日起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人屠某某6萬(wàn)元。

2.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人顧某乙16萬(wàn)元。

3.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某丙128萬(wàn)元。

4.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人唐某某65.9萬(wàn)元。

5.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人顧某甲9.5萬(wàn)元。

6.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人金某某67.2萬(wàn)元。

7.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人喬某某72.6萬(wàn)元。

8.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人周某某21.2萬(wàn)元。

9.2017年4月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人衛(wèi)某某38.5萬(wàn)元。

10.2017年6月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某甲76.8萬(wàn)元。

11.2017年7月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人馬某某16.6萬(wàn)元。

12.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人沈某丙61.6萬(wàn)元。

13.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人汪某某6.6萬(wàn)元。

14.2017年9月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人蔡某某71.3萬(wàn)元。

15.2017年11月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人黎某某22.8萬(wàn)元。

16.2017年12月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人張某乙2萬(wàn)元。

17.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人王某乙2.5萬(wàn)元。

18.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人沈某甲100萬(wàn)元。

19.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某乙455萬(wàn)元。

20.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人張某甲81.14萬(wàn)元。

21.2018年5月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人陸某某60萬(wàn)元。

22.2018年7月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人劉某某100萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某甲、顧某甲、顧某乙、金某某、屠某某、劉某某、陸某某、喬某某、沈某丙、唐某某、汪某某、衛(wèi)某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、張某乙、沈某甲、黎某某、馬某某、朱某丙等人的陳述、提供的借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證實(shí)，自2016年年底，其等人被被告人裴某某以借款形式騙取錢款的事實(shí)。

2.證人陳某乙、衛(wèi)某某等人的證言、裴某某訴儲(chǔ)某某民事訴訟材料、提供的銀行明細(xì)等證實(shí)，其等人自2013年起向被告人裴某某借款，后沒(méi)有按期還款，且已無(wú)能力還款。該事實(shí)亦有上海市奉賢區(qū)人民法院執(zhí)行局出具的情況說(shuō)明、執(zhí)行案件文書材料等予以印證。

3.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人裴某某到案的經(jīng)過(guò)。

4.戶籍信息證實(shí)，被告人裴某某作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人裴某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，犯罪數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某某犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。?

此??致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

????????????????????????????????????2019年9月30日

附：

1.被告人裴某某現(xiàn)羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百七十一條第一款??公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

　第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

???《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。