上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬奉檢三部刑訴〔2019〕898號

被告人裴某某，性別：**，1965年**月**日出生，公民身份號碼：3102261965********，**族，**文化，案發(fā)前系上海**投資管理有限公司法定代表人、經理，戶籍在上海市奉賢區(qū)**村**號。2018年9月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2018年10月11日由上海市公安局奉賢分局取保候審；2018年12月10日因涉嫌職務侵占罪、詐騙罪由上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2019年1月15日經本院批準并于同日由上海市公安局奉賢分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結，以被告人裴某某涉嫌職務侵占罪、詐騙罪，于2019年3月15日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年3月18日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年3月18日告知被害單位、被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護律師的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年4月30日、7月15日退回補充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年8月15日補充偵查終結，移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

一、職務侵占犯罪事實

2015年年初，被告人裴某某經沈某甲聘用擔任上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）經理、法定代表人，負責經營管理**公司的放貸業(yè)務。2015年3月，董某某經被告人裴某某介紹以自己的房產向**公司抵押借款人民幣250萬元（以下幣種同），并與裴某某約定其中50萬元由其使用并歸還本息。2015年4月3日，董某某收到沈某甲轉賬250萬元，后將其中50萬元轉給被告人裴某某。2015年5月始，被告人裴某某先將50萬元本金每月6250元的利息轉給董某某，后由董某某逐月向沈某甲轉賬250萬元本金的利息。2016年8月19日，董某某向裴某某轉賬40萬元本金的還款，后被告人裴某某利用職務便利，將40萬元予以截留，沒有歸還**公司。2017年年底，被告人裴某某在沒有歸還上述40萬元及自己使用的50萬元本金的情況下，未經**公司同意，擅自解除了董某某250萬元的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.證人沈某甲、陳某甲、沈某乙的證言、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、協議書、工資表、不動產登記申請書、抵押登記材料、保證合同等證實，被告人裴某某系**公司法定代表人、經理，在借款人董某某向公司還本付息的過程中，裴某某利用經營公司放貸業(yè)務、管理公司資金的職務便利，將董某某歸還公司的錢款予以侵占，并未經公司同意，擅自解除了董某某的借款抵押，致**公司至今未收回借款本金98萬元。

2.證人董某某的證言、轉賬記錄、銀行明細、**公司提供的記賬本、還款記錄等證實，沈某甲向董某某轉賬借款250萬元，后董某某將其中50萬元轉給裴某某，并約定50萬元的本息由裴某某歸還。董某某歸還200萬元本息后，被告人裴某某將250萬元的借款抵押解除。

3.證人王某甲的證言、轉賬記錄、銀行明細等證實，2016年3月，其經被告人裴某某介紹以上海**食品有限公司的名義向**公司借款100萬元，后裴某某告知其已將該100萬元借款代為償還。該事實亦有證人沈某甲、陳某甲的證言、微信聊天記錄、**公司提供的記賬本、還款記錄等予以印證。

二、詐騙犯罪事實

2013年至2016年間，被告人裴某某從他人處借款后轉借給陳某乙、衛(wèi)某某、趙某某等人，后因沒有按期收回借款，致其自身財產不足以支付其先前債務的利息，更無力歸還本金。

自2016年年底，被告人裴某某在明知自己無償還能力的情況下，采用拆騙的方式向被害人張某甲、顧某甲、顧某乙、金某某、屠某某、劉某某、陸某某、喬某某、沈某丙、唐某某、汪某某、衛(wèi)某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、張某乙、沈某甲、黎某某、馬某某、朱某丙等人虛構借款理由、隱瞞無力還款的真相，騙取錢款共計1481.24萬元。分述如下：

1.2016年12月28日起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人屠某某6萬元。

2.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人顧某乙16萬元。

3.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某丙128萬元。

4.2017年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人唐某某65.9萬元。

5.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人顧某甲9.5萬元。

6.2017年2月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人金某某67.2萬元。

7.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人喬某某72.6萬元。

8.2017年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人周某某21.2萬元。

9.2017年4月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人衛(wèi)某某38.5萬元。

10.2017年6月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某甲76.8萬元。

11.2017年7月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人馬某某16.6萬元。

12.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人沈某丙61.6萬元。

13.2017年8月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人汪某某6.6萬元。

14.2017年9月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人蔡某某71.3萬元。

15.2017年11月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人黎某某22.8萬元。

16.2017年12月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人張某乙2萬元。

17.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人王某乙2.5萬元。

18.2018年1月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人沈某甲100萬元。

19.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人朱某乙455萬元。

20.2018年3月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人張某甲81.14萬元。

21.2018年5月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人陸某某60萬元。

22.2018年7月起，被告人裴某某以借款形式騙取被害人劉某某100萬元。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人張某甲、顧某甲、顧某乙、金某某、屠某某、劉某某、陸某某、喬某某、沈某丙、唐某某、汪某某、衛(wèi)某某、周某某、朱某甲、朱某乙、蔡某某、王某乙、張某乙、沈某甲、黎某某、馬某某、朱某丙等人的陳述、提供的借條、銀行轉賬記錄等證實，自2016年年底，其等人被被告人裴某某以借款形式騙取錢款的事實。

2.證人陳某乙、衛(wèi)某某等人的證言、裴某某訴儲某某民事訴訟材料、提供的銀行明細等證實，其等人自2013年起向被告人裴某某借款，后沒有按期還款，且已無能力還款。該事實亦有上海市奉賢區(qū)人民法院執(zhí)行局出具的情況說明、執(zhí)行案件文書材料等予以印證。

3.公安機關出具的案發(fā)經過證實，本案案發(fā)及被告人裴某某到案的經過。

4.戶籍信息證實，被告人裴某某作案時已達完全刑事責任年齡。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人裴某某利用職務便利，將本單位財物非法占為己有，犯罪數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以職務侵占罪追究其刑事責任。被告人裴某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢財，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人裴某某犯兩罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應予數罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。?

此??致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：周少鵬

????????????????????????????????????2019年9月30日

附：

1.被告人裴某某現羈押于上海市奉賢區(qū)看守所。

2.偵查卷宗六冊。

3.相關法律條文。

附：相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十一條第一款??公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務上的便利，將本單位財物非法占為己有，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒收財產。

　第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

???《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。