臨河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨檢公訴刑訴〔2019〕229號

被告人裴某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1502071973********，漢族，高中文化程度，個體，戶籍所在地包頭市九原區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**號，住包頭市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年11月16日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月8日被臨河區(qū)公安局逮捕。曾因信用卡詐騙罪于2016年4月14日被包頭市青山區(qū)人民法院判處拘役三個月緩刑三個月并處罰金20000元。

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼1502031977********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)，住包頭市昆都侖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年10月31日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月8日被臨河區(qū)公安局逮捕。

被告人范某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號碼1528241975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特前旗**鎮(zhèn)派出所，住包頭市昆區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年10月31日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月8日被臨河區(qū)公安局逮捕。

被告人李某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼1528011968********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)**派出所，住巴彥淖爾市臨河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年12月14日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2019年1月18日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院決定，于2019年1月30日被臨河區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，女，1965年**月**日出生，公民身份號碼1528271965********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，住內(nèi)蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗**小區(qū)**號門店。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2018年12月26日被臨河區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2019年1月18日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣薪M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院決定，于2019年1月30日被臨河區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號碼1528271963********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)，住巴彥淖爾市臨河區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)公安局決定，于2019年1月15日被臨河區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)臨河區(qū)人民檢察院決定，于2019年1月30日被臨河區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由巴彥淖爾市臨河區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、魏某某、石某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月28日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月13日補(bǔ)查重報。本院于2019年4月29日、2019年7月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

從2015年1月至2018年10月31日，被告人王某某、裴某某、范某某，以“**”為名在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立運(yùn)行平臺，通過線上虛擬“**幣”拆分及價格的漲幅，鼓吹經(jīng)過幾次拆分倍增后回本盈利的方式引誘他人投資“**”平臺，分別繳納A套餐1000元、B套餐2000元、C套餐5000元、D套餐10000元、E套餐20000元、F套餐50000元不同等級的入會費(fèi)，并實(shí)行靜態(tài)分紅、消費(fèi)創(chuàng)收、動態(tài)推廣三大返利模塊，實(shí)行推廣獎、平衡獎、輔導(dǎo)獎、懶人獎、服務(wù)獎等返利獎勵機(jī)制，借以不斷發(fā)展下線人員加入，按照一定順序組成層級，直接或間接發(fā)展下線數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動，騙取錢財。

2015年1月至2018年10月31日期間，“**”平臺在北京市、內(nèi)蒙古包頭市、臨河區(qū)、杭錦后旗、烏拉特前旗等地設(shè)立報單中心，被告人李某某、石某某、魏某某加入該傳銷組織，負(fù)責(zé)臨河區(qū)、杭錦后旗報單中心業(yè)務(wù)，該組織通過年會、推廣會、講課、旅游等形式直接或者間接發(fā)展會員2442人，吸收了47032000元，會員共有23個層級。第一層級是王某某、注冊時間是2015年8月26日，第二層級是裴某某和范某某、注冊時間2015年8月26日，第三層級是楊某某（李某某）、注冊時間是2015年12月22日，第四層級是石某某、注冊時間是2015年12月22日，第五層是劉某某（魏某某）、注冊時間是2016年3月3日。?

裴某某直接或間接發(fā)展會員1893人，吸收資金10923000元，獲利2630029.527273元；王某某直接或間接發(fā)展會員2424人，吸收資金2687000元，獲利1330690.090909元；范某某直接或間接發(fā)展會員275人，吸收資金3183000元，獲利263301.545455元；魏某某（劉某某）直接或間接發(fā)展會員244人，吸收資金3741000元，獲利1377856.272727元；李某某（楊某某）直接或間接發(fā)展會員1081人,吸收資金9669000元，獲利1499037.981818元;石某某直接或間接發(fā)展會員1022人，吸收資金283000元,獲利498787.2元。

“**”平臺共銷售貨物總金額4431626元。平臺掛賣商品價格高出該商品市場價格2-5倍，例如：商品編號：X0****、商品名稱：**米2.5kg、**幣：￥1500.00、**點(diǎn)：￥1500.00、商品總金額：￥1500元、商品**總金額：￥1500元。

被告人裴某某、范某某、王某某，為了逃避銀行的監(jiān)管、逃避會員舉報后公安機(jī)關(guān)倒查，為讓會員認(rèn)為是公司財務(wù)人員在給會員打款返利，而不是裴某某等人在給會員打款返利，利用趙某某、喬某某等人的名義辦理了多張銀行卡，給會員打款返利。

案發(fā)后，被告人石某某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等物證；2.受案登記表、立案決定書等書證，3.證人的證言；4.被告人的供述與辯解；5.鑒定意見；6.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某要求參加者以繳納費(fèi)用的方式或者加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序的傳銷活動的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某的刑事責(zé)任。被告人裴某某、王某某、范某某、李某某、石某某、魏某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條。被告人裴某某、王某某、范某某在犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條。被告人李某某、石某某、魏某某在犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人石某某犯罪后主動到公安機(jī)關(guān)，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨河區(qū)人民法院

檢察員：高曉云

2019年7月26日

附：1.被告人裴某某、王某某、范某某現(xiàn)羈押于臨河區(qū)看守所；被告人李某某、石某某、魏某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)28冊，光盤68張。

3.量刑建議書六份。

4.隨案移交物品清單。

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