寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甬鄞檢刑訴〔2020〕138號　

被告人裴某某，男，1971年**月**日出生，身份號碼4110811971********，漢族，文化程度初中，寧波**投資管理有限公司負(fù)責(zé)人，住河南省禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2016年6月21日被寧波市公安局原江東分局刑事拘留，同年7月28日被變更為取保候?qū)彛蟊唤獬”：驅(qū)?，又因本案?020年6月30日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月5日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人裴某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，并審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人裴某某成立寧波**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”）并實際控制經(jīng)營。2015年4月至2016年6月期間，被告人裴某某以**公司名義，先后在寧波市鄞州區(qū)彩虹北路波特曼大廈21樓2105室和寧波市鄞州區(qū)曙光路29弄4幢14號106室內(nèi)，通過老客戶帶新客戶等方式，以高額利息為誘餌吸收群眾投資，并將投資款用于泰禹公司日常經(jīng)營、兌付本息和個人投資等。截至2016年6月，被告人裴某某共向邵某某、許某某、王某某等34名群眾吸收存款1200余萬元，尚未兌付33名投資人資金約900萬元。

2020年6月30日13時許，被告人裴某某在河南省南陽市鎮(zhèn)平縣滬陜高速鎮(zhèn)平檢查站被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、證明、情況說明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、借款合同、審計報告書等；

2.證人白某某、裴某某、邵某某等人的證言；

3.被告人裴某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人裴某某對指控犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人裴某某未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息回報為誘餌大量吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人裴某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。? ? ?

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官??劉繼根

檢察官助理??劉玖靜

2020年10月22日

附：

????1.被告人裴某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)6冊，審計報告一冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。