浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

越檢三部刑訴〔2020〕107號(hào)　

????被告人裘某某，男，1949年**月**日出生，身份證號(hào)碼6529221949********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住紹興市越城區(qū)**花園**幢**室。因本案于2019年8月12日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年9月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人徐明剛，浙江越光律師事務(wù)所律師。

被告人韋某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210231991********，漢族，本科文化，務(wù)工，住江蘇省寶應(yīng)縣**路**巷**號(hào)。因本案于2019年5月4日被紹興市公安局越城區(qū)分局刑事拘留，同年6月3日變更為取保候?qū)彛?020年6月2日被本院取保候?qū)?，同?3日經(jīng)本院決定指定居所監(jiān)視居住。

辯護(hù)人盛騁，浙江金道（紹興）律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局越城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人裘某某、韋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月15日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院在審查中發(fā)現(xiàn)本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2020年2月21日、5月6日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2020年3月21日、6月5日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月1日，毛某甲（另案處理）在北京成立****投資管理有限公司，任法定代表人，并稱系香港**國(guó)際控股集團(tuán)有限公司的集團(tuán)董事長(zhǎng)，在全國(guó)各地區(qū)設(shè)立集團(tuán)下屬公司，后投資收購(gòu)安徽****生物科技股份有限公司、忠縣**水電設(shè)備制造有限公司、重慶****電氣有限公司（原名重慶**物流有限責(zé)任公司）、重慶****開(kāi)采股份有限公司等。同時(shí)，毛某甲指使相關(guān)人員在全國(guó)各地成立為其吸收公眾資金的公司。2014年10月23日，毛某甲指使他人在紹興成立江蘇**投資管理有限公司紹興分公司（以下簡(jiǎn)稱“**分公司”），住所地紹興市現(xiàn)代大廈A幢301-5室，**分公司于2017年9月12日被注銷。2017年4月24日，毛某甲又指使毛某乙（已判決）在紹興成立江蘇**生物科技有限公司紹興分公司（以下簡(jiǎn)稱“**分公司”），由毛某乙擔(dān)任法定代表人，住所地紹興市越城區(qū)金豐大廈13層，承接**分公司的所有債務(wù)。上述兩家公司以發(fā)放傳單、宣講、旅游聚會(huì)等形式，宣傳集團(tuán)公司旗下的安徽****生物科技股份有限公司、重慶****電氣有限公司、忠縣**水電設(shè)備制造有限公司等公司的投資項(xiàng)目以及可轉(zhuǎn)讓、代持**國(guó)際控股集團(tuán)有限公司股份等，以投資經(jīng)營(yíng)為由，許諾高額利息及回扣，以“認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品”的形式，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，所吸收資金均由紹興分公司的財(cái)務(wù)人員萬(wàn)某某（已判決）按照集團(tuán)公司的指示，轉(zhuǎn)入毛某甲及被告人韋某某等人的個(gè)人賬戶。經(jīng)查，毛某甲通過(guò)上述公司僅在紹興地區(qū)誘騙朱某甲等300余名社會(huì)不特定人員先后共投資人民幣7000余萬(wàn)元，并將大部分款項(xiàng)用于支付高利息或肆意揮霍用于購(gòu)置房產(chǎn)、車輛、高消費(fèi)、出借、贈(zèng)送給他人等，僅少部分用于投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

被告人裘某某自2015年起先后擔(dān)任**紹興分公司、**紹興分公司理事會(huì)會(huì)長(zhǎng)，在公司內(nèi)設(shè)有專門辦公室負(fù)責(zé)接待“投資人”，并在不了解公司實(shí)際情況的前提下夸大宣傳公司實(shí)力，推動(dòng)“投資人”進(jìn)行投資；還負(fù)責(zé)在帶領(lǐng)客戶進(jìn)行集體活動(dòng)時(shí)維持秩序、安排住宿等活動(dòng)以及督促上述公司員工工作，并從上述公司領(lǐng)取固定工資。

被告人韋某某自2014年12月起在****投資管理有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，在明知毛某甲等人實(shí)施集資詐騙的情況下，提供個(gè)人銀行賬戶幫助毛某甲收取部分詐騙款項(xiàng)，并利用毛某甲提供的U盾，負(fù)責(zé)處置毛某甲個(gè)人賬戶收取的**紹興分公司（含后續(xù)**紹興分公司）及全國(guó)多地分公司集資所騙取款項(xiàng)，在毛某甲指使下將大量錢款打給毛某甲指定的對(duì)手，用于支付高額利息或肆意揮霍，幫助毛某甲處理非法支出。期間，被告人韋某某從****投資管理有限公司領(lǐng)取工資、獎(jiǎng)金以及接受毛某甲為其購(gòu)買的車輛。

2019年5月4日12時(shí)許，被告人韋某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案；2019年8月12日18時(shí)30分許，被告人裘某某在紹興市越城區(qū)龍珠花園17幢203室被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人裘某某退贓人民幣72000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：照片、股份認(rèn)購(gòu)合同、收條、微信聊天記錄截圖、刑事判決書(shū)、寄押提單、戶籍證明等；

2、證人徐迎的證言，到案經(jīng)過(guò)；

3、被害人陳某某、楊某某、王某某、錢某某等的陳述；

4、被告人裘某某、韋某某的供述，非同案共犯毛某甲、毛某乙、萬(wàn)某某、朱某乙、譚某某等的供述；

5、視聽(tīng)資料：電子卷宗材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人裘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人裘某某違反國(guó)家規(guī)定，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大；被告人韋某某明知是金融詐騙或破壞金融管理秩序犯罪所得，通過(guò)提供資金賬戶和轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，對(duì)被告人裘某某應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任，對(duì)被告人韋某某應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。被告人裘某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中起次要作用，屬?gòu)姆?，?yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人韋某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，可以減輕處罰。被告人裘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從寬處理。對(duì)被告人裘某某、韋某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條、第七十二條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

紹興市越城區(qū)人民法院

????????????????????????????檢察官?郝**

二〇二〇年六月二十四日

附：

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????1．被告人裘某某（聯(lián)系電話138********）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，被告人韋某某（聯(lián)系電話189********）現(xiàn)指定居所監(jiān)視居住于紹興市越城區(qū)紅薔薇主題酒店。

2．案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4．《量刑建議書(shū)》一份。