浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢一部刑訴〔2020〕1219號(hào)

被告人裘某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231983********，漢族，大專(zhuān)文化，經(jīng)商，住浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2007年3月26日因犯強(qiáng)奸罪被臺(tái)州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，2014年4月20日刑滿釋放。因本案于2020年5月20日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月24日被依法逮捕。

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310231997********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省天臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年5月19日被天臺(tái)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人裘某某、方某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，黃某某（另案處理）聯(lián)系被告人裘某某，要求其幫忙收購(gòu)銀行卡套卡（包含銀行卡、U盾以及綁定銀行卡的手機(jī)卡，俗稱(chēng)“三件套”）用于賭場(chǎng)賭資的洗錢(qián)，并商量好給其2500元一套的好處費(fèi)。裘某某明知他人利用“三件套”用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍讓被告人方某某辦理“三件套”，并給方某某1500元一套的好處費(fèi)。方某某明知他人利用“三件套”用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，辦理了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)銀行的“三件套”給裘某某，裘某某將上述“三件套”郵寄至黃某某指定的地址。事后只有中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的“三件套”可以使用，黃某某給了裘某某2500元，裘某某從中非法獲利1000元，方某某從中獲利1500元。截止案發(fā)，方某某提供的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡收到被害人李某某、宋某某等人處詐騙資金轉(zhuǎn)賬金額合計(jì)人民幣297100元。

案發(fā)后，兩被告人被傳喚到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。2020年5月19日天臺(tái)縣公安局扣押方某某違法所得1500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?扣押清單、銀行賬戶交易流水、前科核查證明、刑事判決書(shū)、戶籍證明等書(shū)證；

????2.歸案經(jīng)過(guò)；

????3.被害人李某某、宋某某陳述；

????4.被告人裘某某、方某某供述和辯解；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人裘某某、方某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人裘某某、方某某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，依法可以從輕處罰，能夠自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，依法可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院

檢察官：丁發(fā)

2020年9月21日

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附件：1.被告人裘某某現(xiàn)羈押在天臺(tái)縣看守所，被告人方某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?599067****）。