廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

源檢公訴刑訴〔2019〕658號　

　　被告人黃某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3508231985********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**路**號**棟**房，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月31日被河源市公安局源城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被執(zhí)行逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2019年期間，被告人黃某以自己有關(guān)系能夠辦理河源市源城區(qū)內(nèi)中小學(xué)的學(xué)位為由，通過葉某明、何某、張某等中間人先后收取了28位家長辦理學(xué)位的費用共計195200元，并將收取的費用用于自己日常開支。具體事實如下：

一、被告人黃某以能夠辦理學(xué)位為由，經(jīng)中間人張某收取3名家長費用（包含張某本人）共33500元。后被告人黃某未能成功辦理學(xué)位，案發(fā)前歸還張某12000元。?

1、被害人張某為辦理其子入讀深圳中學(xué)河源實驗學(xué)校的學(xué)位，于2018年6月3日和2018年8月31日分兩次共向被告人黃某轉(zhuǎn)賬17000元，后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)前退還張某12000元。

2、被害人吳某某為辦理古某某入讀深圳中學(xué)河源實驗學(xué)校的學(xué)位，于2018年6月6日向中間人張某轉(zhuǎn)賬10000元，張某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬8500元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，張某自行退還被害人吳某某10000元。

3、被害人劉某辦理黃某入讀深圳中學(xué)河源實驗學(xué)校的學(xué)位，于2018年6月29日向中間人張某轉(zhuǎn)賬9000元，張某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬8000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，張某自行退還被害人劉某10000元。

二、被告人黃某以能夠辦理學(xué)位為由，經(jīng)中間人何某收取5名家長費用共26700元。后被告人黃某未能成功辦理學(xué)位，因無法退回費用給何某寫下欠條。

1、被害人葉某為辦理何某銳入讀河源市第一小學(xué)的學(xué)位，于2018年4月8日4月9日分兩次向中間人何某轉(zhuǎn)賬6000元，何某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，何某自行退還被害人葉某6000元。

2、被害人盤某某彩為辦理盤馨予入讀河源市源城區(qū)公園西小學(xué)的學(xué)位，于2018年5月份向中間人何某轉(zhuǎn)賬5000元，何某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬2700元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，何某自行退還被害人盤某某彩5000元。

3、被害人龔某某為辦理黃某入讀河源市田家炳實驗中學(xué)的學(xué)位，于2018年7月份向中間人何某轉(zhuǎn)賬12000元，何某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，何某自行退還被害人龔某某12000元。

4、被害人謝某華為辦理謝某入讀河源市田家炳實驗中學(xué)的學(xué)位，于2018年8月份交給中間人何某9000元現(xiàn)金，何某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，何某自行退還被害人謝某華9000元。

5、被害人黃某為辦理羅某某入讀河源市高級中學(xué)的學(xué)位，于2018年8月份向中間人何某轉(zhuǎn)賬12000元，何某甲收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬8000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，也未能退回費用，何某自行退還被害人黃某5000元。

三、被告人黃某以能夠辦理學(xué)位為由，經(jīng)中間人葉某明收取20名家長費用共135000元。后被告人黃某未能成功辦理學(xué)位，于案發(fā)后將135000元經(jīng)由葉某明全部退還被害人。

1、被害人葉某為辦理李某入讀河源市源城區(qū)雅居樂中學(xué)的學(xué)位，于2019年4月26日交給中間人葉某明6500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

2、被害人張某華為辦理鄧某某祥入讀深圳中學(xué)河源實驗學(xué)校的學(xué)位，于2019年4月26日向廖某某轉(zhuǎn)賬36000元，廖某某收款后向朱某某轉(zhuǎn)賬28000元，朱某全部如數(shù)轉(zhuǎn)給了葉某明，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

3、被害人邱某某為辦理刁某某入讀深圳中學(xué)河源實驗學(xué)校的學(xué)位，于2019年4月29日通過張某華向廖某某轉(zhuǎn)賬36000元，廖某某收款后向朱某某轉(zhuǎn)賬27000元，朱某全部如數(shù)轉(zhuǎn)給了葉某明，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

4、被害人謝智光為辦理謝某入讀廣東省東源中學(xué)的學(xué)位，于2019年7月9日向葉某某明轉(zhuǎn)賬15000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

5、被害人李某為辦理李某熙入讀河源市源城區(qū)公園西小學(xué)的學(xué)位，于2019年6月份向葉某某明轉(zhuǎn)賬7000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬5000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

6、被害人許俊敏為辦理許某珊入讀河源市源城區(qū)公園東中學(xué)的學(xué)位，于2019年5月份向林某轉(zhuǎn)賬18000元，林某收款后向葉某某明轉(zhuǎn)賬8750元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

7、被害人賴某為辦理賴金碧入讀河源市源城區(qū)公園東中學(xué)的學(xué)位，于2019年5月份通過他人向林某轉(zhuǎn)賬10000元，林某收款后向葉某某明轉(zhuǎn)賬8750元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

8、被害人林某欣為辦理廖某入讀河源市源城區(qū)嘯仙中學(xué)的學(xué)位，于2019年7月中旬向林某轉(zhuǎn)賬15000元，林某收款后向葉某某明轉(zhuǎn)賬13000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

9、被害人賴某乾為辦理賴某入讀河源市源城區(qū)機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年4月份通過李凱悅向葉某明轉(zhuǎn)賬6000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

10、被害人洪某為辦理洪某入讀河源市田家炳實驗中學(xué)的學(xué)位，于2019年4月底向某凱悅轉(zhuǎn)賬10000元，李凱悅收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬8000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

11、被害人肖理華為辦理肖某入讀河源市源城區(qū)東埔中學(xué)的學(xué)位，于2019年7月8日向某錦燦轉(zhuǎn)賬11500元，黃某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬9000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬5000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

12、被害人陳某平為平某某辦理陳如果入讀河源市高級中學(xué)的學(xué)位，于2019年4月份向某小青轉(zhuǎn)賬30000元，朱某收款后向諸某某轉(zhuǎn)賬23000元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬20000元，葉某收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬15000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

13、被害人劉福高為辦理劉月入讀河源市源城區(qū)公園東中學(xué)的學(xué)位，于2019年8月初通過他人向某小青轉(zhuǎn)賬11000元，朱某收款后向諸某某轉(zhuǎn)賬9500元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬9000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬6000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

14、被害人劉某為辦理蔡旭某某入讀河源市河源中學(xué)實驗學(xué)校的學(xué)位，于2019年5月12日份向諸某某轉(zhuǎn)賬26000元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬23000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

15、被害人肖某意為辦理肖某入讀河源市機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年8月初通過梁某向諸某某轉(zhuǎn)賬6800元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬5500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

16、被害人王某某為辦理黃某霖入讀河源市機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年5月15日通過梁某向諸某某轉(zhuǎn)賬4000元、現(xiàn)金2500元，諸某某收款后向葉愛某明轉(zhuǎn)賬5500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

17、被害人梁某為辦理陳某昊入讀河源市機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年5月15日通過梁某向諸某某轉(zhuǎn)賬6500元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬5500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

18、被害人肖某衍為辦理肖某入讀河源市機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年5月份通過梁某向諸某某轉(zhuǎn)賬6800元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬5500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

19、被害人梁某峰為辦理梁某晨入讀河源市機關(guān)幼兒園的學(xué)位，于2019年5月15日通過梁某向諸某某轉(zhuǎn)賬6500元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬5500元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬4000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

20、被害人黎某洪為辦理入讀河源市高級中學(xué)的學(xué)位，于2019年4月24日向諸某某轉(zhuǎn)賬11000元，諸某某收款后向葉某明轉(zhuǎn)賬10000元，葉某明收款后向被告人黃某轉(zhuǎn)賬10000元。后被告人黃某一直未能成功辦理，在案發(fā)后將費用退回葉某明。

2019年8月31日，公安機關(guān)將被告人黃某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶籍信息、社會危險性情況證據(jù)表、扣押清單、微信聊天記錄截圖、短信聊天記錄、退款記錄、支付寶交易記錄、銀行流水、通話清單、學(xué)生信息表、情況說明、無違法犯罪記錄證明、工商營業(yè)執(zhí)照等材料、和解協(xié)議書。

2.現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄；

3.被害人吳某某、劉某、謝某華等28人的陳述；

4.證人何某、諸某某、葉某明等9人的證言；

5.被告人黃某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告黃某以非法占有為目的，詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院　

檢察員：江偉建

2019年11月20日　

附：

????1．被告人黃某現(xiàn)羈押在河源市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。?