浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)黃檢第一刑訴〔2020〕2621號(hào)　

被告人黃某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310031986********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住臺(tái)州市黃巖區(qū)**鄉(xiāng)**村街**號(hào)。2013年1月22日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院判處拘役一個(gè)月十五日，并處罰金三千元。因本案于2020年5月13日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人林某某，曾用名林某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310031997********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，住臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2020年5月20日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月15日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3310031987********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，住臺(tái)州市黃巖區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2020年5月9日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月15日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、林某某、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人林某某聯(lián)系被告人黃某甲合謀幫助“坤某某”（身份不明）掩飾、隱瞞犯罪所得事宜，被告人黃某甲又聯(lián)系被告人王某甲合謀，最后謀定以抽取轉(zhuǎn)移金額8%的手續(xù)費(fèi)為條件實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，其中被告人林某某得3.5%，被告人黃某甲得3.5%，被告人王某甲得1%，由被告人王某甲按照被告人黃某甲、林某某的指使轉(zhuǎn)移資金。2019年10、11月份期間，共掩飾、隱瞞犯罪所得金額達(dá)50萬余元。?

2020年5月9日凌晨，被告人王某甲在黃巖區(qū)東城街道金藝花園59幢803室被公安機(jī)關(guān)抓獲，歸案后如實(shí)供述自己的罪行；同月13日上午，被告人黃某甲經(jīng)公安機(jī)關(guān)到家傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行；同月20日上午，被告人林某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)到家傳喚后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：手機(jī)一部；

2、書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、前科刑事判決書、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、交易明細(xì)匯總表、受案登記表、立案決定書、手機(jī)截圖；

3、證人證言：證人喻某某的證言、發(fā)破案經(jīng)過、歸案經(jīng)過、情況說明；

4、被害人徐強(qiáng)強(qiáng)、李先景、任某某、王某乙的陳述；

5、被告人黃某甲、林某某、王某甲的供述與辯解；

6、鑒定意見：電子物證檢驗(yàn)報(bào)告；

7、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：被告人黃某甲、林某某、王某甲的辨認(rèn)筆錄及照片、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某甲、林某某、王某甲均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、林某某、王某甲相互結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、林某某、王某甲均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某甲、林某某有自首情節(jié)，被告人王某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院

檢??察??官：黃??方

檢察官助理：潘松強(qiáng)

2020年9月10日

附件：

1.三被告人現(xiàn)均羈押在黃巖區(qū)看守所；

2.全部電子案卷和證據(jù)材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份；

4.《量刑建議書》一份；

5.《適用簡易程序建議書》一份。