鄒某市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄒檢刑二刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人馬某某，男，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3723301961********，漢族，大學(xué)文化程度，2006年10月至2019年1月?lián)梧u某市（縣****部副部長(zhǎng)、市（縣）**聯(lián)合會(huì)黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)；2019年1月至2019年6月?lián)梧u某***主任科員；2019年6月至案發(fā)擔(dān)任鄒某**四級(jí)調(diào)研員；2007年9月至案發(fā)擔(dān)任山東省**）**理事會(huì)副理事長(zhǎng)，現(xiàn)住鄒某市**單元**室。因本案于2019年11月6日被鄒某市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，因涉嫌挪用公款罪、濫用職權(quán)罪、貪污罪，于2019年12月30日經(jīng)本院決定被鄒某市公安局刑事拘留，2020年1月10日經(jīng)本院決定被鄒某市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄒某市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)。鄒某市監(jiān)察委員會(huì)于2019年12月30日以被調(diào)查人馬某某涉嫌挪用公款罪、濫用職權(quán)罪、貪污罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年2月24日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、辯護(hù)人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)依法審查查明：

2007年9月，鄒某縣**會(huì)牽頭成立了**互助金理事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“互助金理事會(huì)”），為會(huì)員企業(yè)聯(lián)合建立融資平臺(tái)，旨在解決會(huì)員企業(yè)資金困難。被告人馬某某擔(dān)任互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)互助金理事會(huì)的全面工作。2008年3月21日，經(jīng)鄒某縣財(cái)政局批準(zhǔn)，互助金理事會(huì)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行鄒某縣支行開(kāi)立預(yù)算單位專(zhuān)用存款賬戶(hù)，用于存放互助金理事會(huì)公款。

2006年3月28日，被告人馬某某以哥哥馬某甲的名義和他人共同注冊(cè)成立山東**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**生物公司”），被告人馬某某為公司實(shí)際控制人。

2010年4月15日，被告人馬某某注冊(cè)成立鄒某縣**投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），馬某某為公司實(shí)際控制人。2017年12月30日，**公司被核準(zhǔn)吊銷(xiāo)。

（一）挪用公款罪

1.2011年9月至2013年3月，被告人馬某某利用擔(dān)任鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)的職務(wù)便利，違反《鄒某縣**互助金試行辦法》出資會(huì)員企業(yè)使用互助金的規(guī)定，分十五次挪用互助金理事會(huì)公款20380000元給非會(huì)員企業(yè)**公司使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。**公司歸還互助金理事會(huì)12100000元，支付利息1517120元。截止案發(fā)，**公司尚欠互助金理事會(huì)8280000元公款未能歸還。

2.2010年2月至2012年5月15日，被告人馬某某利用擔(dān)任鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)的職務(wù)便利，違反《鄒某縣**互助金試行辦法》出資會(huì)員企業(yè)使用互助金的規(guī)定，分十六次挪用互助金理事會(huì)公款6160000元給非會(huì)員企業(yè)**生物公司使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。**生物公司歸還互助金理事會(huì)6160000元，支付利息219815.53元。

3.2012年5月16日至2016年，被告人馬某某利用擔(dān)任鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)的職務(wù)便利，違反《鄒某縣**應(yīng)急互助金試行辦法》出資會(huì)員企業(yè)使用互助金的規(guī)定，分十四次挪用互助金理事會(huì)公款22190000元給非會(huì)員企業(yè)**生物公司使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)。案發(fā)前全部歸還。

綜上，被告人馬某某挪用公款共計(jì)48730000元用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，至案發(fā)尚有8280000元未歸還。

（二）濫用職權(quán)罪

1.2009年至2016年，被告人馬某某身為鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)，明知互助金理事會(huì)不允許吸收非會(huì)員企業(yè)資金，違反《鄒某縣**互助金試行辦法》等相關(guān)規(guī)定，徇私舞弊，濫用職權(quán)，先后多次將非會(huì)員企業(yè)**生物公司累計(jì)24060000元閑散資金存放于互助金理事會(huì)賺取利息，互助金理事會(huì)共向**生物公司支付利息3633078元，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失3633078元。

2.2009年5月至2016年，被告人馬某某身為鄒某縣**書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)，明知互助金理事會(huì)不允許吸收個(gè)人資金，違反《鄒某縣**互助金試行辦法》等相關(guān)規(guī)定，徇私舞弊，濫用職權(quán)，先后多次將本人資金7000000元存放于互助金理事會(huì)賺取利息，并讓鄒某縣**職工劉某某、谷某某、朱某某將個(gè)人資金共計(jì)3502709元存放于互助金理事會(huì)賺取利息?；ブ鹄硎聲?huì)向被告人馬某某支付利息2405205元，向劉某某支付利息919455元，向谷某某支付利息522510元，向朱某某支付利息577784元，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失4424954元。

3.2010年至2016年，被告人馬某某身為鄒某縣**書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)，明知互助金理事會(huì)不允許吸收個(gè)人資金，違反《鄒某縣**互助金試行辦法》等相關(guān)規(guī)定，徇私舞弊，濫用職權(quán)，同意并多次安排本人駕駛員孫某及與本人關(guān)系密切人員將個(gè)人資金存放于互助金理事會(huì)賺取利息，互助金理事會(huì)共向上述人員支付利息1731121元，造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失1731121元。

綜上，被告人馬某某徇私舞弊，濫用職權(quán)，給國(guó)家造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)9789153元。

2019年11月8日、9日、11日，谷某某、劉某某、朱某某分別向中共鄒某市紀(jì)律檢查委員會(huì)退還從互助金理事會(huì)領(lǐng)取的利息150000元、100000元、100000元。

（三）貪污罪

1.2010年11月至2011年1月，被告人馬某某擔(dān)任鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)期間，個(gè)人決定利用互助金理事會(huì)公款為單位職工提供購(gòu)房補(bǔ)助，從鄒某縣碼頭置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“碼頭置業(yè)公司”）開(kāi)發(fā)的閱湖茗居小區(qū)購(gòu)買(mǎi)房屋，并將決定告知了劉某某、谷某某、朱某某和司機(jī)孫某，四人均表示同意。被告人馬某某遂安排朱某某通過(guò)倒賬，沖抵了碼頭置業(yè)公司拖欠互助金理事會(huì)款項(xiàng)400000元。2011年1月4日，被告人馬某某安排朱某某用轉(zhuǎn)賬支票從互助金理事會(huì)向碼頭置業(yè)公司轉(zhuǎn)賬48097元，與上述400000元用于支付馬某某、谷某某、朱某某、孫某四人在閱湖茗居小區(qū)的購(gòu)房款。其中，支付被告人馬某某以自己侄子馬某甲名義購(gòu)買(mǎi)的**室房款198097元，支付谷某某以自己女兒谷夢(mèng)某甲義購(gòu)買(mǎi)的**室房款100000元，支付朱某某以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)的**室房款100000元，支付孫某以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)的**室房款50000元。

2010年11月1日，被告人馬某某安排朱某某開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票從互助金理事會(huì)向山東鄒某**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司轉(zhuǎn)賬100000元，用于支付劉某某購(gòu)買(mǎi)山東鄒某**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)的魯班家園小區(qū)**室購(gòu)房款。

2.2011年7月，被告人馬某某擔(dān)任鄒某縣**黨組書(shū)記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)和互助金理事會(huì)副理事長(zhǎng)期間，利用管理互助金理事會(huì)資金的職務(wù)便利，安排朱某某于2011年7月8日將互助金理事會(huì)公款485432元轉(zhuǎn)賬至碼頭置業(yè)公司，并支付現(xiàn)金40000元，全部用于支付被告人馬某某個(gè)人購(gòu)買(mǎi)**小區(qū)1-1302室購(gòu)房款。

綜上，被告人馬某某利用職務(wù)便利，伙同他人侵吞公款共計(jì)1073529元。

2019年11月30日，劉某某、谷某某、朱某某三人分別向中共鄒某市紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳贓款100000元。2019年12月2日，孫珂向中共鄒某市紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳贓款50000元。

2019年12月14日至17日，被告人馬某某的女兒馬某甲代馬某某向中共鄒某市紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳贓款950000元，用于退還被告人馬某某貪污的購(gòu)房款和違紀(jì)所得。

2019年11月6日，被告人馬某某到鄒某市紀(jì)委市監(jiān)委分管領(lǐng)導(dǎo)辦公室主動(dòng)投案，如實(shí)供述了挪用公款的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書(shū)證：案件來(lái)源，到案經(jīng)過(guò)，戶(hù)籍證明，干部任免審批表，公務(wù)員登記表，任職文件，銀行交易明細(xì)等；2.證人劉某某、谷某某、朱某某、韓某某、魏某某證言；3.被告人馬某某供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：濱州市人民檢察院司法會(huì)計(jì)檢驗(yàn)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，挪用公款數(shù)額巨大不退還；徇私舞弊，濫用職權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，非法占有公共財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百九十七條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以挪用公款罪、濫用職權(quán)罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某一人犯數(shù)罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄒某市人民法院

檢察員：尹曉燕

2020年2月25日

附：

1.被告人馬某某被逮捕，現(xiàn)羈押于鄒某市看守所。

2.卷宗材料和證據(jù)二十一冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。