廣東省河源市源城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

源檢公訴刑訴〔2019〕503號

被告人許某甲勇，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4416211993********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省河源市紫金縣，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月26日被河源市公安局源城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年4月29日被執(zhí)行逮捕。

被告人阮某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4416251980********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市東源縣，因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年3月23日被河源市公安局源城分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年4月29日被執(zhí)行逮捕。

本案由河源市公安局源城分局偵查終結(jié)，以被告人許某甲勇、阮某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月26日補(bǔ)查重報。本院于2019年10月11日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月27日、2019年12月12日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月份,深圳市后河車貸電子商務(wù)有限公司河源分部（實(shí)際經(jīng)營中也使用前海盛世國際融資租賃（深圳）有限公司名稱，對外稱“河源市后河車貸有限公司”，以下簡稱該公司）在河源市源城區(qū)商匯大廈809房成立。該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為車輛裝GPS定位裝置（以下簡稱裝G貸款）、押備用鑰匙及車輛登記證書抵押貸款。

同年3月，被告人許某甲勇為該公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該公司的全面工作；廖某某（已不起訴）入職該公司業(yè)務(wù)部（也叫市場部），為該公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊組員管理，抓團(tuán)隊放款業(yè)績；同年8月份，被告人阮某某任職該公司貸后部，負(fù)責(zé)逾期拖車、拖車后與被害人協(xié)商談判等工作。

該公司在運(yùn)營過程中以可以裝GPS、押備用鑰匙的方式貸款為宣傳口號吸引急于用錢的被害人到公司貸款。被害人到公司后，公司業(yè)務(wù)員則利用被害人急于用錢的心理，使被害人接受在其車輛上安裝GPS定位裝置、支付高額前期費(fèi)用、簽訂借款合同、交付車輛備用鑰匙及車輛行駛證等條件，隨后由深圳總公司莊某某的銀行賬戶給被害人發(fā)放遠(yuǎn)低于被抵押車輛價值的貸款至被害人賬戶，被害人得到的實(shí)際到帳金額少于貸款金額。當(dāng)被害人出現(xiàn)違約時或者公司隨意認(rèn)為被害人違約時，則由貸后部人員通過裝在被害人車輛上的GPS定位裝置，找到被害人車輛所在位置，使用被害人提交的備用鑰匙，將被害人車輛偷偷開走（業(yè)內(nèi)稱之為“拖車”）藏匿于河源市源城區(qū)商匯大廈地下停車場，并利用被害人車輛價值明顯高于公司放款金額，被害人必然贖車的心理，要挾被害人支付高額費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)收”，被害人如果不按照該公司的要求妥協(xié)，該公司則將被害人車輛變賣，以達(dá)到非法獲利的目的。?

該公司通過上述?“合法”扣押被害人車輛、提前逼迫被害人還款、索取高額費(fèi)用、變賣被害人車輛等作案方式一共作案五起。其中，被不起訴人廖某某參與兩起，具體犯罪事實(shí)如下：

2017年10月20日，被害人甘某某以個人名下的粵L6F****東風(fēng)日產(chǎn)驪威牌小轎車到該公司裝GPS貸款，貸款金額20000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額15330元，月息1.6%，分24期還款，等本等息，每月19日還款約1303元（包含GPS月租費(fèi)用）。2018年2月23日，甘某某還款共計5310.66元某某逾期，后被告人許某甲勇指使被告人阮某某及廖某某將甘某某的車開回公司扣押，并以此要挾甘某某歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計20800元，否則揚(yáng)言將其車輛變賣。同月27日甘某某還款共計20800元給該公司贖回車輛，被敲詐勒索金額10781.66元。

2018年1月18日，被害人黃某某貴以個人名下的粵PZN****路某某神行者2越野車到該公司裝GPS貸款，貸款金額180000元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額164890元，月息1.2%，分36期還款，等本等息，每月17日還款約6680元。同年2月17日，黃某某貴還款約6680元，同年2月23日，被告人許某甲勇以黃某某貴未足額還款為由（實(shí)際是公司認(rèn)為黃某某貴沒交車輛違章費(fèi)用），指使被告人阮某某及廖某某將黃某某貴的車開回公司扣押，并以此要挾黃某某貴歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計183000元，否則揚(yáng)言將其車輛變賣，后黃某某貴經(jīng)再三與被告人許某甲勇溝通，一次性還款共計175000元給該公司將車贖回，被敲詐勒索金額24790元（其中16790元既遂、8000元未遂）。

3、2017年7月28日，被害人鄭某甲以個人名下的粵P39****陸地巡洋艦越野車到該公司貸款，貸款金額40萬元，扣除前期費(fèi)用實(shí)際到帳金額37.52萬元，月息1.6%，分24期還款，等本等息，每月27日還款23066.67元。2017年9月份，該公司懷疑被害人鄭某甲將所駕駛車輛進(jìn)行二次抵押，被告人許某甲勇便指使被告人阮某某將以檢查車輛GPS為由將鄭某甲駕車騙至商匯大廈停車場，并借口讓鄭某甲人車分離，而后將鄭某甲的車輛強(qiáng)行開走扣押，并以此要挾要求鄭某甲歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計約377933.32元，否則揚(yáng)言將其車輛變賣。期間，被害人鄭某甲還款四某某共計92266.68元。2017年11月29日，鄭某甲一次性還款共計377933.32元給該公司贖回車輛，被敲詐勒索95000元。

4、2017年7月25日，被害人江微波以個人名下的粵PWB****吉利牌小轎車（價值人民幣45440元）到該公司貸款，貸款金額40000元，到帳金額40000元，轉(zhuǎn)回前期費(fèi)用6000元給該公司，實(shí)得金額34000元，月息1.6%，分24期還款，等本等息，每月24日還款2456.67元（包含GPS月租費(fèi)用）。被害人江微波還款三期共計9610.01?元某某逾期。同年11月底，被害人江微波名下車輛被該公司工作人員私自開回公司扣押，后被告人許某甲勇、阮某某以此要挾要求江微波歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計約46477.33元，否則揚(yáng)言將其車輛變賣，后江微波因暫時無力償還，其車輛被該公司強(qiáng)行變賣處理，被敲詐勒索?21050.01元。

5、2017年3月，被害人何威武以個人名下的粵PJF****福特?？怂剐∞I車（價值人民幣36900元）到該公司貸款，貸款金額30000元，到帳金額2.2萬元余某某，月息1.6%，分18期還款，等本等息，每月10日還款2146.67元（包含GPS月租費(fèi)用）。2017年11月被害人何威武還款三期共計8972.01元某某逾期，同年11月底，被害人何威武的車輛被該公司工作人員私自開回公司扣押。后被告人許某甲勇以此要挾何威武歸還剩余本金、違約金、拖車費(fèi)等共計約54390.66元，否則揚(yáng)言將何威武的車輛變賣，后何威武暫時無力償還，其車輛被該公司強(qiáng)行變賣處理，被敲詐勒索23872.01元。

2019年3月25日、3月22日，公安機(jī)關(guān)分別將被告人許某甲勇、阮某某傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、戶某某、違法犯罪記錄查詢、營業(yè)執(zhí)照、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)清單、結(jié)清結(jié)算單、減免單、結(jié)清證明、銀行卡歷史明細(xì)清單、諒解書、情況說明等；2、證人葉某某、鄧某某芬、鄭某乙、曾某某環(huán)等人的證言；3、被害人甘某某、黃某某貴、鄭某甲、江微波、何威武的陳述；4、同案人廖某某的某某；5、被告人許某甲勇、阮某某的某某；6、辨認(rèn)筆錄；7、鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人許某甲勇、阮某某無視國法，結(jié)伙以非法占有為目的，采取威脅方法，索要他人財物，數(shù)額巨大，其行某某了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省河源市源城區(qū)人民法院

檢察員：余細(xì)顯

2019年12月19日

附：

????1.被告人許某甲勇、阮某某現(xiàn)羈押在河源市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。